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BOLETÍN OFICIAL Nº 34.356 - Segunda Sección
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Miércoles 15 de abril de 2020

CONVOCATORIAS Y AVISOS COMERCIALES

CONVOCATORIAS
ANTERIORES

ADMINISTRADORA DECHACRAS DELARESERVAS.A.

ADMINISTRADORA DE CHACRAS DE LA RESERVAS.A. CUIT 30713244208 - CONVOCATORIA A ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA Cítase a los Sres. Accionistas a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 12 de Mayo de 2020 desde las 10 horas en primera convocatoria y a las 11,00 en segunda convocatoria en forma no presencial y a través del sistema de Consorcio Abierto que tiene el Barrio para garantizar la salud de los accionistas en razón del gran número de propietarios accionistas, la necesidad de evitar aglomeraciones y en el marco de la Resolución General IGJ 11/2020 y lo previsto al respecto por el art. 158 del C.C y Comercial de la Nación, asegurándose la votación de los socios con identificación de los mismos. Cinco días hábiles previos a la votación se llevará a cabo la información de los Sres. Accionistas a través de una plataforma que será comunicada con Diez días hábiles previos a la reunión que permita el amplio debate e información. La documentación y acreditación se encuentra registrada en la plataforma antes mencionada y ello se muestra razonable en los términos de los considerandos de la Res.General mencionada.
Orden del día: 1 La designación de dos accionistas para firmar el acto.
2. Consideración de la documentación comprendida en el art. 234 inc. 1 de la Ley de sociedades.
3. Aprobación de la gestión del Directorio.
4. Designación del número de directores titulares y suplentes y su elección.
5. Consideración de las posibilidades de adecuación del barrio a la normativa del Código Civil y Comercial.
Designado mediante acta de directorio N49 del 3 de Julio de 2019 Fernando Miguel Durao Presidente.
Designado según instrumento público Esc. Nº109 de fecha 04/10/2019 Reg. Nº1426 Fernando Miguel Durao Presidente e. 14/04/2020 N16981/20 v. 20/04/2020

ARAUCO ARGENTINAS.A.

ARAUCO ARGENTINAS.A. CUIT 33-56324011-9 Por resolución del Directorio de fecha 19 de marzo de 2020 la Sociedad convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 29 de abril de 2020 a las 12:40 horas, en primera convocatoria, a celebrarse en la sede social sita en Avenida Belgrano 687, piso 8, oficina 33, CABA, a fin de considerar el siguiente Orden del Día: 1 Designación de accionistas para aprobar y firmar el acta de asamblea;
2 Consideración de los documentos mencionados en el artículo 234, inciso 1 de la Ley General de Sociedades N 19.550 y demás disposiciones complementarias, correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2019; 3 Consideración del destino de los resultados del ejercicio social; 4 Tratamiento de la gestión de los directores y su remuneración por el ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2019; 5 Fijación del número de miembros del Directorio y su elección 6 Tratamiento de la gestión del Sindico Titular y Suplente y su remuneración por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2019; 7 Conferir las autorizaciones necesarias en relación a lo resuelto en los puntos precedentes.
EL DIRECTORIO
Notas: 1 Se previene a los señores Accionistas que para asistir a la Asamblea deberán cursar comunicación a la Sociedad a su sede social sita en Avenida Belgrano 687, piso 8, oficina 33, CABA, para proceder a inscribirlos en el Registro de Asistencia, hasta el día 23 de abril de 2020, inclusive, en el horario de 10:00 a 17:00 horas artículo 238
de la ley 19.550; 2 Se hace saber que la documentación mencionada en el artículo 234 inc. 1 de la Ley General de Sociedades incluido el informe del Síndico se encuentra a disposición de los señores accionistas en la sede social;
Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO Nº 888 DE FECHA 1/11/2019 PABLO ALBERTO
MAINARDI - Presidente

e. 07/04/2020 N16553/20 v. 15/04/2020