Boletín Oficial de la República Argentina del 29/02/2020 - Segunda Sección
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Fuente: Boletín Oficial de la República Argentina - Segunda Sección
BOLETÍN OFICIAL Nº 34.317 - Segunda Sección
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Viernes 28 de febrero de 2020
CAR SECURITYS.A.
CUIT: 30-69874417-7 - Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas a celebrarse el día 17 de marzo del 2020 a las 11:00 hs. en Suipacha 1380 Piso 6º de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en primera convocatoria, y a las 12:00 hs. en segunda convocatoria, a fin de considerar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1 Designación de dos accionistas para firmar el acta. 2 Desafectación de fondos de la Reserva Facultativa para la distribución de dividendos. Nota: Se recuerda a los señores accionistas las disposiciones de la Ley Nº19.550 referidas a la comunicación de su asistencia para su registración en el libro respectivo.
Designado según instrumento privado acta de directorio n 284 de fecha 26/5/2016 carlos roberto mackinlay Presidente e. 21/02/2020 N9238/20 v. 02/03/2020
CASAMENS.A.
CUIT: 30-51986973-6. CONVOCATORIA: Convocase a los señores accionistas de CASAMEN S.A. a Asamblea General Ordinaria a celebrarse en la sede social de Rivadavia 1157, 5º piso, oficina A, CABA, el dia 16 de Marzo de 2020, en primera convocatoria a las 11,00 horas y en segunda convocatoria a las 12,00 horas, para tratar el siguiente Orden del Día: 1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta de la Asamblea. 2 Fijación del número de Directores. 3 Distribución de cargos. 4 Autorización indistinta al Cr. Angel Guidoccio y/o Robertino Guidoccio a realizar los trámites necesarios para su inscripción. Nota: De acuerdo con el artículo 238 de la Ley 19.550, los titulares de acciones para poder participar de la Asamblea deberán cursar comunicación a la sociedad, para que se los inscriba en el Libro de Asistencia, con no menos de tres días hábiles de anticipación al de la fecha fijada para la Asamblea.
Designado según instrumento público Esc. Nº1598 de fecha 4/12/2017 Reg. Nº284 jorge antonio rufino mendia - Presidente e. 21/02/2020 N9083/20 v. 02/03/2020
CIRUGIA UNIVERSALS.A.
CUIT 30711029970 Convóquese a Asamblea General Ordinaria a realizarse en J.D. Perón 315 4º 17 CABA el 11-03-2020 a las 10hs en 1ra convocatoria y a las 11hs en 2da, a fin de tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta. 2º Consideración de la memoria, Balance, Estado de Resultados, Evolución del Patrimonio, Inventario e Informe del Auditor por el ejercicio económico cerrado al 3004-2018 y 30-04-2019. 3 Consideración de la gestión del directorio por el ejercicio cerrado el 30-04-2018 y 3004-2019 y sus honorarios. 4º Distribución de utilidades. 5º Consideración de la situación económica financiera.
Acciones a Seguir. 6º Renovación y/o Designación de miembros del directorio. Autorizaciones. Para asistir a la Asamblea, los Accionistas deberán cursar la comunicación de asistencia con no menos de 3 días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la Asamblea.
Designado según instrumento privado acta asamblea de fecha 29/1/2018 gabriel luis larrain - Presidente
e. 20/02/2020 N8905/20 v. 28/02/2020
COMPAÑIA ARGENTINA DECOMODORO RIVADAVIA-EXPLOTACION DEPETROLEOS.A.
MINERA, INDUSTRIAL, COMERCIAL, INMOBILIARIA YFINANCIERA
CONVOCATORIA. CUIT. 30-52628841-2
Nºde Registro: 1.341. Se convoca a los accionistas de Compañía Argentina de Comodoro Rivadavia Explotación de PetróleoS.A.M.I.C.I y F. a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el miércoles 25 de marzo de 2020, a las 11:00 hs. en primera y el mismo día a las 12:00 hs. en segunda convocatoria, en la sede de San Martín 66, piso 5to. oficina 512 de la Ciudad de Buenos Aires para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA:
1. Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
2. Consideración de los documentos incluidos en el Art. 234 de la Ley 19.550 relativo al ejercicio Nº104 finalizado el 31 de diciembre de 2019.
3. Consideración del destino de los resultados.
4. Consideración de la gestión de los Sres. directores.
5. Consideración de la actuación de los miembros de la Comisión Fiscalizadora.
6. Consideración de la remuneración del Directorio y la Comisión Fiscalizadora correspondiente al ejercicio cerrado el 31/12/2019.
7. Autorización al Directorio para la venta de Minas de la compañía.
