Boletín Oficial de la República Argentina del 05/02/2020 - Segunda Sección
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Fuente: Boletín Oficial de la República Argentina - Segunda Sección
BOLETÍN OFICIAL Nº 34.301 - Segunda Sección
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Miércoles 5 de febrero de 2020
considerar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1 Designación de dos accionistas para firmar el acta; 2 Consideración de los documentos previstos por el artículo 234 inc. 1 Ley 19.550 por el ejercicio cerrado el 30 de septiembre de 2019; 3 Consideración y destino del resultado del ejercicio; 4 Consideración de la gestión del directorio y su retribución; 5 Consideración del destino del saldo de la cuenta de resultados no asignados; 6 Autorizaciones.
Las Acciones, Títulos y Certificados se deberán depositar en plazo de ley, en el domicilio de la Av. Corrientes 524, Piso 2, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes, en el horario de 10:00 hs. a 17:00 hs. Buenos Aires, 30 de enero de 2020
Rafael L. Pereira Aragón Presidente Designado según instrumento privado acta directorio de fecha 13/8/2018 Rafael Luis Pereira Aragon - Presidente e. 31/01/2020 N4462/20 v. 06/02/2020
CREAURBANS.A.
CUIT 30-68245768-2. Convócase a los Sres. accionistas a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 21/02/2020 a las 16,30 hs. en primera convocatoria y una hora después en segunda convocatoria, en Maipú 1 piso 4 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente orden del día: 1. Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea. 2. Consideración de las renuncias de los miembros del Directorio y miembros de la Comisión Fiscalizadora. 3. Consideración de la gestión de los miembros del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora. 4. Determinación del número de integrantes del Directorio y elección de los mismos.
Distribución de Cargos. Elección de los integrantes de la Comisión Fiscalizadora. 5. Autorizaciones.
Designado según instrumento privado acta asamblea de fecha 2/10/2018 Maia Chmielewski - Vicepresidente en ejercicio de la presidencia e. 04/02/2020 N4843/20 v. 10/02/2020
EMILIO PEDRONI YCOMPANIAS.A.
CUIT N30-56811191-1 - Convocase a los Señores Accionistas de Emilio Pedroni y Cia S.A. a asamblea Ordinaria para el día 28 de febrero de 2020, a las 17 hs, en primera convocatoria en la calle Sante Fe 2206 piso 2º oficina B
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente: Orden del Día: 1 Designación de dos accionistas para firmar el acta; 2 Consideración de la documentación prescripta por el artículo 234 inciso 1º de la ley 19.550
por los ejercicios sociales cerrados al 30 de septiembre de 2019; 3 Razones que motivaron la convocatoria de la presente en forma extemporánea; 4 Ratificación de la gestión del Directorio; 5 Consideración de los resultados acumulados; Se cita para segunda convocatoria para el mismo día y lugar, una hora después de la señalada conforme a lo dispuesto en el Art. 237 de la ley Nº19550. Nota: Se recuerda a los señores accionistas que para concurrir a la Asamblea deberán cursar notificación a la Sociedad de conformidad con lo previsto por el artículo 238 de la Ley 19.550 en el domicilio de la calle Santa Fe 2206 piso 2º oficina B de la Ciudad de Buenos Aires en el horario de 14 a 18 horas.
Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA GRAL ORDINARIA de fecha 25/1/2016 CLAUDIO
PEDRONI - Presidente e. 04/02/2020 N4751/20 v. 10/02/2020
GARANTIZAR S.G.R.
GARANTIZAR S.G.R. CUIT: 30-68833176-1 - CONVOCATORIA
Se convoca a los accionistas Clase B Socios Protectores de Garantizar S.G.R. a la Asamblea Especial de Clase B Socios Protectores, a realizarse el día 5 de marzo del 2020, a las 15 hs. en el Piso 6º de la sede social sita en Maipú 73 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Si no se reuniera el quórum exigido, se realizará una segunda convocatoria, en el mismo lugar una hora después de la fijada para la primera, a fin de tratar el siguiente orden del día:
ORDEN DEL DÍA DE LA ASAMBLEA
ESPECIAL DE CLASE B:
1. Designación de dos socios para firmar el acta de la Asamblea.
2. Aceptación de la renuncia de los Miembros Titulares de la Comisión Fiscalizadora en representación de los Socios Protectores Dra. Alejandra Vanina Carloni y Dr. Federico Gastón Fritzler Vidal; y del Miembro Suplente de la Comisión Fiscalizadora en representación de los Socios Protectores, Sr. Josué Isaac Berman.
3. Designación de dos Miembros Titulares y dos Miembros Suplentes de la Comisión Fiscalizadora en representación de los Socios Protectores hasta completar el mandato de los miembros renunciantes referidos en el punto anterior.
