Boletín Oficial de la República Argentina del 07/01/2020 - Segunda Sección
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Fuente: Boletín Oficial de la República Argentina - Segunda Sección
BOLETÍN OFICIAL Nº 34.279 - Segunda Sección
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Martes 7 de enero de 2020
MARITIMA HEINLEINS.A.
CUIT 30-59016227-9 MARITIMA HEINLEIN S.A. Convocatoria Se convoca a Asamblea General Ordinaria de accionistas para el día 23 del mes de enero de 2020, en primera y segunda convocatoria a las 10.00 y 11.00 horas respectivamente en la calle Perú N359 Piso 13 Oficina 1301 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente Orden del día: 1 Designación de accionistas para aprobar y firmar el acta. 2 Consideración de los documentos previstos en el art. 234 inc. 1º de la Ley 19550 correspondiente al ejercicio económico finalizado el 30
de septiembre de 2019. 3 Aprobación de la gestión del Directorio. 4 Destino de los resultados. 5 Consideración de la remuneración al Directorio correspondiente al ejercicio finalizado el 30 de septiembre de 2019, en exceso del límite del 25% de las utilidades conforme al artículo 261 de la Ley 19550. Para su consulta, se encuentra a disposición de los asociados y, en la sede social, la memoria, balance general, inventario, cuadro, anexos e informe de auditor correspondiente al ejercicio a considerar, junto con fotocopias de tales instrumentos para ser retiradas por los socios en el plazo previsto por el art. 67 de la Ley 19550. Los Señores Accionistas conforme lo establecido por el art. 238, segundo párrafo de la Ley 19.550, deberán cursar comunicación de asistencia a la sociedad en el domicilio fijado en Perú 359, piso 13, Of. 1301, C.A.B.A., con no menos de 3 tres días hábiles de anticipación al de la fecha fijada para la Asamblea.
Designado según instrumento privado acta directorio de fecha 4/12/2019 pedro luis kelly - Presidente e. 06/01/2020 N187/20 v. 10/01/2020
OVOPROT INTERNATIONALS.A.
CUIT 30-70780781-0. Convocase a los señores Accionistas de OVOPROT INTERNATIONALS.A. a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 6 de febrero de 2020 a las 11:00 horas en primera convocatoria y a las 12:00
horas en segunda convocatoria, en la sede social sita en la calle Cerrito N836, Piso 7, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente orden del día: 1 Designación de dos accionistas para suscribir el acta de la Asamblea; 2 Cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 62 a 67 y 234 inciso 1º de la Ley General de Sociedades con relación al ejercicio económico cerrado el 30 de junio de 2017, 2018 y 2019; 3 Consideración del resultado de los ejercicios finalizados el 30 de junio de 2017, 2018 y 2019 y su destino; 4 Consideración de la gestión de los miembros del Directorio y el síndico titular y suplente; 5 Consideración de los Honorarios del Directorio; 6 Consideración de los Honorarios del Síndico titular y Síndico Suplente; 7 Designación de directores titulares y suplentes; 8 Designación de un Síndico Titular y un Síndico Suplente; 9 Designación de Contador Dictaminante de la documentación correspondiente a los ejercicios económicos iniciado el 1 de julio 2019; y 10
Autorizaciones. Nota: Los señores accionistas que deseen concurrir a la Asamblea, deberán presentar en la sede social el certificado de concurrencia de la misma, el cual debe ser solicitado en Caja de ValoresS.A., en el horario de 10 a 15 horas. El domicilio para poder presentar los certificados mencionados es Cerrito N836, Piso 7, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el horario de 11 a 17 horas, venciendo el plazo para su presentación tres días hábiles antes del 06/02/2020. DNI 23888169.
Designado según instrumento privado acta asamblea de fecha 9/11/2016 sebastian ernesto perea amadeo Presidente e. 31/12/2019 N100839/19 v. 07/01/2020
PACIFIC FRUITS.A.
CUIT 30-68241025-2. Convócase a Asamblea Ordinaria para el día 22/01/2020 a las 14 hs. en primera convocatoria y a las 15 hs. en segunda convocatoria a celebrarse en la calle Uruguay 572 Piso 1º B CABA, para considerar el siguiente Orden del día: 1 Consideración de los documentos del art. 234 inc. 1 ley 19.550, correspondiente al ejercicio al 31/12/2016; Aprobación de la gestión del directorio; 2 Consideración de los honorarios al directorio; Destino del resultado del ejercicio; 3 Consideración de los documentos del art. 234 inc. 1 ley 19.550, correspondiente al ejercicio al 31/12/2017; Aprobación de la gestión del directorio; 4 Consideración de los honorarios al directorio; Destino del resultado del ejercicio; 5 Consideración de los documentos del art. 234 inc.
1 ley 19.550, correspondiente al ejercicio al 31/12/2018; Aprobación de la gestión del directorio; 6 Consideración de los honorarios al directorio; Destino del resultado del ejercicio; 7 Fijación del número de los miembros del directorio; Elección de directores titulares y suplentes.
Designado según instrumento privado acta asamblea 25 de fecha 24/10/2016 miguel brian duffy - Presidente
e. 06/01/2020 N284/20 v. 10/01/2020
