Boletín Oficial de la República Argentina del 06/01/2020 - Segunda Sección
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Fuente: Boletín Oficial de la República Argentina - Segunda Sección
BOLETÍN OFICIAL Nº 34.278 - Segunda Sección
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Lunes 6 de enero de 2020
Designación de dos accionistas para firmar el acta de Asamblea. 2 Consideración del Compromiso Previo de Fusión celebrado entre la sociedad y Praxair ArgentinaS.R.L. 3º Consideración del Balance Especial de Fusión y del Balance Consolidado de Fusión. 4 Otorgamiento de las autorizaciones para inscribir las resoluciones aprobadas precedentemente. Fernando Luis Inocente. Presidente designado mediante Acta de Asamblea General Ordinaria y extraordinaria del 13 de septiembre de 2019.
Nota: Los Sres. Accionistas deberán comunicar su asistencia en la Av. Del Libertador 498, piso 3, Ciudad Autónoma de Buenos Aires con la debida anticipación a la fecha fijada para la celebración de la Asamblea art. 238 LSC.
Designado según instrumento privado acta de directorio de fecha 18/03/2019 fernando luis inocente - Presidente e. 31/12/2019 N100772/19 v. 07/01/2020
HAL COMPANYS.A.
CUIT 30-71548886-4. Convóquese a los Sres. Accionistas de HAL COMPANYS.A. a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 21 de enero de 2020 a las 10 hs. y 12 hs, en primer y segunda convocatoria respectivamente, en la sede social sita en Carlos Pellegrini 125, piso 8, oficina B, CABA a fin de considerar el siguiente ORDEN
DEL DÍA: 1 Consideración de la documentación establecida en el art. 234 inc. 1 de la Ley General de Sociedades Nº 19.550, correspondiente al Ejercicio Económico Nº 2, finalizado el 31 de Diciembre de 2018. Distribución de Resultados. 2 Consideración de la forma de redacción de la Memoria según lo previsto por la Resolución IGJ 4/09. 3 Aprobación de la gestión del Directorio. Asignación de Honorarios. Retribución por tareas técnico administrativas. 4 Designación del nuevo Directorio. 5 Fijación del domicilio especial por los Directores Titular y Suplente. 6 Traslado de sede social. 7 Designación de dos accionistas para firmar el acta de la Asamblea.
Designado según instrumento público Esc. Nº182 de fecha 29/9/2016 Reg. Nº845 maria cecilia hayafuji - Presidente e. 31/12/2019 N100927/19 v. 07/01/2020
LACERESS.A.
Convócase a los Señores Accionistas de LA CERESS.A. CUIT: 30-64363949-8 a Asamblea General Ordinaria para el día 27/01/2020 a las 11 hs en primera convocatoria y a las 12 hs en segunda convocatoria, en Av. L. N.
Alem 693 piso 5º A CABA, para considerar el siguiente Orden del Día: 1. Designación de dos accionistas para que firmen el Acta de Asamblea. 2. Consideración de los motivos por los cuales se convocó fuera de término la presente Asamblea. 3. Consideración de la documentación a que se refiere el art. 234, inc. 1ro de la Ley 19.550
correspondiente al ejercicio finalizado el 30/04/2019. 4. Consideración del resultado del ejercicio y su destino. 5.
Consideración de la gestión de la Directora Única y Presidente y su remuneración, eventual exceso del límite fijado por el art. 261 de la Ley Nº19.550. 6. Determinación del número de Directores y su elección por el término de un ejercicio.
Designado según instrumento privado Acta de Asamblea 23 de fecha 27/3/2018 Friederike Enderlein - Presidente
e. 31/12/2019 N101000/19 v. 07/01/2020
OVOPROT INTERNATIONALS.A.
CUIT 30-70780781-0. Convocase a los señores Accionistas de OVOPROT INTERNATIONALS.A. a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 6 de febrero de 2020 a las 11:00 horas en primera convocatoria y a las 12:00
horas en segunda convocatoria, en la sede social sita en la calle Cerrito N836, Piso 7, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente orden del día: 1 Designación de dos accionistas para suscribir el acta de la Asamblea; 2 Cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 62 a 67 y 234 inciso 1º de la Ley General de Sociedades con relación al ejercicio económico cerrado el 30 de junio de 2017, 2018 y 2019; 3 Consideración del resultado de los ejercicios finalizados el 30 de junio de 2017, 2018 y 2019 y su destino; 4 Consideración de la gestión de los miembros del Directorio y el síndico titular y suplente; 5 Consideración de los Honorarios del Directorio; 6 Consideración de los Honorarios del Síndico titular y Síndico Suplente; 7 Designación de directores titulares y suplentes; 8 Designación de un Síndico Titular y un Síndico Suplente; 9 Designación de Contador Dictaminante de la documentación correspondiente a los ejercicios económicos iniciado el 1 de julio 2019; y 10
Autorizaciones. Nota: Los señores accionistas que deseen concurrir a la Asamblea, deberán presentar en la sede social el certificado de concurrencia de la misma, el cual debe ser solicitado en Caja de ValoresS.A., en el horario de 10 a 15 horas. El domicilio para poder presentar los certificados mencionados es Cerrito N836, Piso 7, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el horario de 11 a 17 horas, venciendo el plazo para su presentación tres días hábiles antes del 06/02/2020. DNI 23888169.
Designado según instrumento privado acta asamblea de fecha 9/11/2016 sebastian ernesto perea amadeo Presidente
e. 31/12/2019 N100839/19 v. 07/01/2020
