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BOLETÍN OFICIAL Nº 34.241 - Segunda Sección

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Viernes 15 de noviembre de 2019

PETRINORS.A.

CUIT 30-64544937-8 Convoca a Asamblea General Ordinaria para el 03/12/2019 a las 17 horas en primera convocatoria y a las 18 horas en segunda convocatoria en Billinghurst 1611 Piso 2 Depto B CABA para tratar:
1 Considerar la Memoria, Estados contables y cuadros anexos del ejercicio económico cerrado el 31/07/19 2
Designación de socios para firmar el acta.
Designado según instrumento privado acta asamblea de fecha 11/3/2019 silvia graciela garden - Presidente e. 14/11/2019 N87715/19 v. 21/11/2019

PRANERSS.A.

30-61930584-8. Se convoca a los accionistas de PRANERS SA a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el 11 de diciembre de 2019 a las l7 horas en primera convocatoria y una hora después en segunda en Gallardo 320, CABA a efectos de tratar el siguiente Orden Del Dia: 1 Consideración de los documentos previstos por el art. 234, inc. 1 de la ley l9550 correspondientes al ejercicio cerrado el 30.08.2019 2.Resultado del ejercicio y su distribución 3. Aumento de capital 4.Ratificacion y/o elección de directores titulares y suplentes, su numero, y de dos accionistas para firmar el acta 4. Dispensa articulo. 2, Resolución IGJ n 4/09
Designado según instrumento publico escritura art 60 de fecha 12/07/2018 y escritura complementaria de fecha 05/09/2018 Saverio Rafael Lococo - Presidente e. 13/11/2019 N87262/19 v. 20/11/2019

PROMOREDS.A.

CUIT Nº30-70476646-3. Convocatoria a Asamblea General Ordinaria para el día 03/12/2019 en Av. Santa Fe 768, 1º Piso, C.A.B.A. a las 13.00 horas a fin de tratar el siguiente Orden del Día: 1 Elección de dos accionistas para firmar el acta correspondiente; 2 Razones de convocatoria fuera de término; 3 Consideración de los Estados Contables, Memoria del Directorio, e informes requeridos por el art. 234 de la Ley Nº19.550, correspondientes al ejercicio finalizado el 30 de junio de 2019; 4 Tratamiento a la dispensa en relación a la información que debe ponerse en la Memoria Anual del Directorio Res. IGJ 04/2009; 5 Tratamiento de los resultados del ejercicio finalizado el 30 de junio de 2018. Situación de los dividendos aprobados en ejercicios anteriores. 6 Consideración y aprobación de la gestión del Directorio. Fijación de los honorarios del Directorio. 7 Autorizaciones.
Designado según instrumento privado ACTA GRAL ORDINARIA de fecha 15/11/2017 ADOLFO EULOGIO CASTRO
- Presidente e. 13/11/2019 N87240/19 v. 20/11/2019

Q39S.A.

30709814121 Se convoca a asamblea extraordinaria para 28/11/2019 en la calle Austria 2105 Piso 11 Caba a las 19
hs. para tratar el orden del día: consideración del balance final de liquidación, proyecto de distribución, entrega de las acciones, cancelación de la inscripción del contrato social ante IGJ, conservación de libros y documentación social, autorización para realizar trámites.
Designado según instrumento privado acta asamblea 11 de fecha 29/8/2017 jorge martierena - Presidente e. 11/11/2019 N86432/19 v. 15/11/2019

ROCA ARGENTINAS.A.

30-50052655-2 - Se convoca a los señores accionistas de Roca ArgentinaS.A. a la Asamblea General Ordinaria que tendrá lugar el día 04 de diciembre de 2019, a las 10:00 horas, en primera convocatoria, en la sede social sita en Lavalle 310, piso primero, de la ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
1. Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta.
2. Designación de un director titular y un director suplente para cubrir las vacantes producidas.
EL DIRECTORIO
NOTA: Los señores accionistas deberán cursar comunicación artículo 238, Ley 19.550 para que se los inscriba en el Libro de Asistencia a Asambleas, hasta tres días hábiles antes de la asamblea, en Lavalle 310, piso primero, de la ciudad de Buenos Aires, de 15 a 18 horas.
Designado según instrumento privado acta de directorio DE FECHA 8/6/2018 Jorge Eduardo Moreno - Presidente

e. 14/11/2019 N87576/19 v. 21/11/2019