Boletín Oficial de la República Argentina del 09/10/2019 - Segunda Sección
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Fuente: Boletín Oficial de la República Argentina - Segunda Sección
BOLETÍN OFICIAL Nº 34.215 - Segunda Sección
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Miércoles 9 de octubre de 2019
RIBEIROS.A.C.I.F.A. EI.
CUIT 30-52596685-9 - El Directorio de Ribeiro SACIFA e I convoca a los Sres. Accionistas a Asamblea General Ordinaria de Accionistas el 31 de octubre de 2019 en la sede social sita en Av. Corrientes 4678 piso 1, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a las 15:00 en primera convocatoria y a las 16:00 en segunda convocatoria, con el siguiente ORDEN DEL DÍA: Asamblea Ordinaria: 1 Consideración de la memoria y su anexo de código de gobierno societario, estado de situación financiera, estado de resultados integrales, estado de cambios en el patrimonio y estado de flujo de efectivo por el ejercicio terminado al 30 de junio de 2019 y las notas 1 a 38 que los complementan, reseña informativa, informe de la Comisión Fiscalizadora e Informe del Auditor sobre los Estados Contables correspondientes al ejercicio social Nº48 finalizado el 30 de junio de 2019. 2 Consideración de los resultados del ejercicio. Absorción de los resultados no asignados negativos mediante la afectación de la cuenta ajuste de capital. 3 Aprobación del modelo de revaluación de ciertas clases del rubro Propiedad, planta y equipo.
4 Aprobación de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio económico finalizado el 30 de junio de 2018. 5 Consideración de los Honorarios de la Comisión Fiscalizadora correspondiente al ejercicio económico finalizado el 30 de junio de 2018. 6 Consideración de la remuneración del Directorio correspondiente al ejercicio económico finalizado el 30 de junio de 2018. 7 Elección de los miembros de la Comisión Fiscalizadora. 8
Determinación del auditor externo del próximo ejercicio con cierre el 30/06/20. 9 Designación de dos accionistas para firmar el acta de Asamblea.- Se recuerda a los Sres. Accionistas que deberán comunicar su asistencia a la Asamblea en la sede social con no menos de 3 días de anticipación en los términos del Artículo 238 de la Ley 19550.
Designado según instrumento privado acta de directorio 755 de fecha 20/10/2015 manuel ribeiro - Presidente e. 03/10/2019 N74976/19 v. 09/10/2019
RIVADAVIA 5353S.A.
CUIT: 30-60489841-9. Convócase a Asamblea General Ordinaria para el 31 de octubre de 2019 a las 10 hs. en primera convocatoria y a las 11 hs. en segunda, a celebrarse en Rivadavia 5353 CABA, a fin de considerar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1 Consideración de la documentación contable correspondiente al ejercicio económico cerrado el 31 de marzo de 2019. 2 Consideración de los resultados del ejercicio. 3 Honorarios y gestión del Directorio. 4
Designación de dos accionistas para firmar el acta. Nota: Los accionistas deberán comunicar asistencia en los términos de ley y podrán retirar la documentación contable correspondiente en la sede social Designado según instrumento privado acta asamblea de fecha 19/10/2017 marcelo rodriguez - Presidente
e. 04/10/2019 N75625/19 v. 10/10/2019
ROCARIALS.A. AGRICOLA GANADERA
30-50926510-7 Convócase a los Sres. Accionistas de RocarialS.A.A.G a Asamblea General Ordinaria a efectuarse en la sede de la calle Franklin D. Roosevelt 2310 PBB Capital Federal, el día 25 de Octubre de 2019 a las 10 horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, en caso de no reunirse el quórum legal, para el mismo día a las 11hs con el objeto de tratar el siguiente Orden del Día: 1ro. Designación de dos accionistas para firmar y aprobar el acta; 2do. Consideración de la documentación mencionada en el art. 234 inc. 1º de la ley 19550 correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de Junio de 2019; 3ro. Consideración de la dispensa para que los Directores confeccionen la Memoria de acuerdo con lo dispuesto por el Art. 2 de la RG 4/09 IGJ; 4to. Consideración de la gestión del Directorio; 5to. Distribución de los resultados del Ejercicio incluyendo determinación y retribución del Directorio;
6to. Determinación del número de Directores y designación de los mismos por el término de un año. Por no tener certeza de la concurrencia de la totalidad de los accionistas, se resuelve por unanimidad publicar en Boletín Oficial la convocatoria recientemente aprobada.
Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA ORDINARIA de fecha 24/10/2018 IRENE PILAR RUIZ
- Presidente
e. 03/10/2019 N75185/19 v. 09/10/2019
S.A. ESTANCIA LAPELADA GANADERA YCOMERCIAL
CUIT: 30-509207964-7
A fin de cumplimentar normas y disposiciones legales vigentes se procede a convocar a los accionistas de S. A.
Estancia La Pelada Ganadera y Comercial a asamblea general ordinaria art. 237, Ley 19.550 para el día 30 de octubre de 2019, a las 10 horas, en la calle Dr. Ricardo Rojas 401, piso 5º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta de la asamblea.
