Boletín Oficial de la República Argentina del 07/10/2019 - Segunda Sección
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Fuente: Boletín Oficial de la República Argentina - Segunda Sección
BOLETÍN OFICIAL Nº 34.213 - Segunda Sección
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Lunes 7 de octubre de 2019
7º Consideración de la remuneración de los síndicos. Art. 292 de la Ley 19.550.
8º Determinación del número y designación de directores titulares y suplentes por el término de un año.
9º Elección de síndicos titulares y suplentes.
10º Elección del auditor externo contable y del auditor externo actuarial.
11º Consideración del otorgamiento de autorización para que los directores designados puedan actuar en directorios de otras compañías de seguros.
12º Tratamiento Ajustes no Capitalizados Res. SSN 41.155.
13º Consideración de la compra por parte de la sociedad de acciones cuyos titulares no hubiesen asistido a asambleas anuales en los últimos 10 ejercicios. Adquisición de las acciones en los términos del art. 220 inc 2 y art.
221 de la Ley General de Sociedades. Análisis de su implementación.
Los accionistas deberán notificar su asistencia en Sarmiento 309, piso 2º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el plazo establecido en el artículo 238 de la Ley 19.550.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 30 de setiembre de 2019
Designado según instrumento privado acta de directorio Nº 1594 de fecha 23/10/2018 Ernesto Alberto Levi Presidente e. 07/10/2019 N75963/19 v. 11/10/2019
PROTEIN DIETS.A.
CUIT 30-71344400-2. Se convoca a los señores Accionistas de Protein DietS.A. a Asamblea General Ordinaria a ser celebrada el 22 de octubre de 2019 a las 11 horas y a las 12 horas, en primera y segunda convocatoria respectivamente, en Libertad 1039 Piso 6 Departamento A C.A.B.A. a fin de tratar el siguiente orden del día: 1
Designación de accionistas para suscribir el acta; 2 Determinación del número de directores titulares y suplentes;
3 Elección de directores titulares y suplentes; 4 Consideración de la gestión y remuneración del directorio;
5 Autorizaciones. Recordamos a los señores Accionistas que deben cursar la respectiva comunicación para ser inscriptos en el registro pertinente, con una anticipación no menor a tres días hábiles a la fecha fijada para la celebración de la Asamblea de acuerdo con lo previsto por la legislación vigente, en Libertad 1039 Piso 6
Departamento A Ciudad Autónoma de Buenos Aires de 10 a 18 horas.
Designado según instrumento privado acta directorio de fecha 30/9/2019 maria veronica kuhle - Presidente e. 07/10/2019 N75774/19 v. 11/10/2019
RADIODIFUSORA METROS.A.
30-51704258-3 CONVOCATORIA Nº de Registro en I.G.J. 241.771. Convocase a los señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 30 de Octubre de 2019 en la sede social sita en Freire 932, de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a las 13:00 horas en primera convocatoria, en caso de fracasar se realizará en segunda convocatoria el mismo día a las 14:00 horas, para considerar el siguiente: Orden del Día: 1 Designación de dos Accionistas para suscribir el Acta de Asamblea conjuntamente con el Presidente. 2 Prescindencia de la Sindicatura. 3 Consideración de lo actuado por la Sindicatura y fijación de su respectiva retribución. 4
Autorizaciones. Recuerdase a los señores Accionistas que deberán comunicar con un plazo de antelación no inferior a los tres 3 días hábiles su decisión de asistir a la Asamblea que se convoca, en función del Art. 238 de la Ley de Sociedades.
Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO de fecha 3/9/2018 RUFINO MONETA - Presidente e. 07/10/2019 N76071/19 v. 11/10/2019
TUTELAR BURSATILS.A.
CUIT 30-6401005-9 Se convoca a Asamblea General Ordinaria a celebrarse en la sede social Sarmiento 356
Piso 5 CABA el día 31 de octubre de 2019 a las 16 hs. en primera convocatoria y una hora después en segunda convocatoria. ORDEN DEL DIA:
a Designación de dos accionistas para firmar el acta.
b Consideración de la documentación del artículo 234 de la Ley General de Sociedades, correspondiente al ejercicio económico cerrado el 30/06/19 y consideración de su resultado.
c Consideración de la gestión de los miembros del Directorio y de la Sindicatura d Fijación de los honorarios de los miembros del Directorio y de la Sindicatura.
e Fijación del número de integrantes del Directorio y elección Directores titulares y suplentes.
f Elección de Sindico Titular y Sindico Suplente.
g Remuneración del Contador Certificante de los Estados Contables del ejercicio finalizado el 30/06/19
