Boletín Oficial de la República Argentina del 06/08/2019 - Segunda Sección
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Fuente: Boletín Oficial de la República Argentina - Segunda Sección
BOLETÍN OFICIAL Nº 34.169 - Segunda Sección
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Martes 6 de agosto de 2019
7 Determinación de las remuneraciones de los miembros de la Comisión Fiscalizadora.
8 Consideración del resultado del ejercicio.
9 Fijar el número de miembros del Directorio y su elección con mandato por el término de un ejercicio.
10 Elección de miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora por el término de un ejercicio.
11 Fijación de la sede legal de la sociedad.
Nota: Se solicita a los señores accionistas comunicar su asistencia conforme lo dispone el art. 238 de la ley 19.550.
Designado según instrumento privado acta directorio de fecha 28/6/2018 eduadro maria crouzel - Presidente e. 05/08/2019 N56336/19 v. 09/08/2019
MINERA DELALTIPLANOS.A.
Se convoca a Asamblea Ordinaria y Extraordinaria para el 29 de agosto de 2019, a las 11:00 horas en primera convocatoria y a las 12:00 horas en segunda convocatoria, en la sede social sita en Av. Maipú 1300, piso 10, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente ORDEN DEL DIA:
1. Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2. Consideración de los motivos que determinaron la convocatoria fuera del plazo legal.
3. Consideración de la documentación prevista por el artículo 234 inciso 1 de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2018.
4. Consideración del resultado del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2018 y su destino.
5. Consideración de la gestión del Directorio y la Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2018, y su remuneración.
6. Fijación del número de miembros del Directorio y designación de los Directores Clase A y Clase B.
7. Designación de los miembros de la Comisión Fiscalizadora.
8. Consideración del cambio de domicilio a la jurisdicción de la Provincia de Catamarca. Reforma del Artículo 1
del Estatuto de la Sociedad.
9. Autorizaciones.
Para asistir a la Asamblea los Accionistas deberán cursar la comunicación de asistencia con no menos de 3 días hábiles de anticipación a la Asamblea convocada, en Maipú 1300, Piso 10, Ciudad Autónoma de Buenos Aires de 10 a 18 hs.
Designado según instrumento privado acta directorio 228 de fecha 9/8/2018 mariano luis chiappori - Presidente e. 01/08/2019 N55848/19 v. 07/08/2019
NICHIS.A.
CONVOCATORIA: Registro Nº1.703.976. Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 26 de Agosto de 2019 a las 12,30 horas en primera convocatoria o a las 13,30 horas en segunda convocatoria, Lavalle 1527, 9ºPiso, Oficina 37, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para considerar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1º Motivos convocatoria y celebración Asamblea fuera de término; 2º Consideración documentos artículo 234 Ley General de Sociedades Nº19.550. Distribución de Utilidades y destino de los resultados no asignados: ejercicio al 30 de noviembre de 2018; 3º Consideración gestiones del Directorio; 4º Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea. Comunicación asistencia asamblea: según artículo 238 Ley General de Sociedades Nº19.550.
El Directorio.
Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA GRAL ORDINARIA NRO. 90 de fecha 28/08/2017
Juan Bautista Piazza - Presidente e. 01/08/2019 N55716/19 v. 07/08/2019
OLINVERS.A.
Convócase a los accionistas de Olinver S.A. a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas para el 20 de agosto de 2019 en Monroe 4770 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a las 17:00 horas en primera convocatoria y de no lograr el quórum legal a las 18:00 horas en segunda convocatoria, a los efectos de considerar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1º Designación de dos accionistas para suscribir el Acta de Asamblea, 2º Consideración de la documentación prevista en el art. 234 de la Ley de Sociedades Comerciales, respecto del ejercicio económico cerrado el 31 de marzo de 2019, 3º Consideración del destino de los resultados acumulados al 31/03/2019, 4º Aprobación de la Gestión del Directorio, 5º Retribución a los Directores, según las prescripciones del art. 261 de la ley 19550. 6º Aumento de Capital en la suma de pesos $9.200.000, mediante la emisión de 638.400 acciones de valor nominal 1 un peso cada una, con una prima de emisión de pesos 13,411028 por acción.
Forma de integración y emisión de acciones.
