Boletín Oficial de la República Argentina del 11/02/2019 - Segunda Sección
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Fuente: Boletín Oficial de la República Argentina - Segunda Sección
BOLETÍN OFICIAL Nº 34.053 - Segunda Sección
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Lunes 11 de febrero de 2019
Consideración de la gestión del directorio correspondiente al ejercicio cerrado el 31.12.2015. 11 Consideración de los honorarios y remuneraciones del directorio correspondiente al ejercicio cerrado el 31.12.2015.12 Consideración del balance general, estados de resultados, de evolución del patrimonio neto y de flujo de efectivo, notas complementarias y anexos y memoria correspondientes al ejercicio cerrado el 31.12.2016. Consideración y destino del resultado de tal ejercicio. 13 Consideración de la gestión del directorio correspondiente al ejercicio cerrado el 31.12.2016. 14 Consideración de los honorarios y remuneraciones del directorio correspondiente al ejercicio cerrado el 31.12.2016. 15 Consideración del balance general, estados de resultados, de evolución del patrimonio neto y de flujo de efectivo, notas complementarias y anexos y memoria correspondientes al ejercicio cerrado el 31.12.2017. Consideración y destino del resultado de tal ejercicio. 16 Consideración de la gestión del directorio correspondiente al ejercicio cerrado el 31.12.2017.17 Consideración de los honorarios y remuneraciones del directorio correspondiente al ejercicio cerrado el 31.12.2017
Designado según instrumento privado acta asamblea de fecha 25/10/2017 jose angel stoiser - Presidente e. 11/02/2019 N7450/19 v. 15/02/2019
FIRMEZA INMOBILIARIAS.A.
Convocase a los accionistas a Asamblea Gral Ordinaria para el 07/03/ 2019 a las 10 hs en Cerrito 1186, piso 6, CABA, para tratar el siguiente ORDEN DEL DíA: 1 Designaclón de accionistas para firmar el acta. 2 Motivo de la convocatoria fuera del plazo legal. 3 Consideración del balance gral y documentación complementaria correspondiente al ejercicio económico cerrado el 30/06/2018 y destino del resultado del mismo y remuneración al Directorio. 4 Análisis de la gestión del Directorio y aprobación de su actuación. 5 Análisis de la gestión de la Sindicatura y aprobación de su actuación.
Designado según instrumento publico esc 177 de fecha 25/4/2018 reg. 652 Sergio Fabian Coelho - Presidente e. 11/02/2019 N7369/19 v. 15/02/2019
LOIMARS.A. CONSTRUCTORA INMOBILIARIA FINANCIERA
INDUSTRIAL COMERCIAL YAGROPECUARIA
LOIMAR SOCIEDAD ANONIMA, CONSTRUCTORA, INMOBILIARIA, FINANCIERA, INDUSTRIAL, COMERCIAL, Y
AGROPECUARIA. El directorio convoca a los accionistas de Loimar S.A.C.I.F.I.C. y A. a la Asamblea General Ordinaria en Primera Convocatoria y Segunda Convocatoria, para el día 26/02/2019 a las 11 hs. a celebrarse en la sede de la sociedad sita en la calle Peru Nro. 359 piso 12 oficina 1205 de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: Punto 1 Designación de dos accionistas para firmar el acta, ratificando su contenido. Punto 2 Consideración de las renuncias efectuadas al cargo de Directora Titular y de Directora Suplente de las Señoras Ofelia Maria Loitegui de Morixe y de Graciana Maria Loitegui de Castro Madero, respectivamente.
Punto 3 Consideración y aprobación del cambio de domicilio social de la sociedad. Punto 4 Designacion de Sindico Titular y Suplente. Nota: Para asistir a la Asamblea los accionistas deberán cumplimentar con lo establecido en el art. 238 Ley 19.550. Sociedad no comprendida en el art. 299 LSC. Designado según instrumento privado Actas de Asamblea Nro 45 y de Directorio Nro. 320 de fecha 10/07/2017.Juan Loitegui-Presidente Designado según instrumento privado acta de directorio N320 de fecha 10/07/2017 Juan Loitegui - Presidente Designado según instrumento privado acta de directorio N320 de fecha 10/07/2017 Juan Loitegui - Presidente e. 11/02/2019 N7454/19 v. 15/02/2019
MADERO AMARRESS.A.
Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 26 de febrero de 2019 a las 11 en 1 convocatoria y a las 12, en 2 convocatoria, a celebrarse en la sede social sita en Bouchard 680, piso 12, CABA, para tratar el siguiente Orden del Día: 1 Elección de dos accionistas para firmar el acta; 2 Consideración de la gestión de Directores y miembros de la Comisión Fiscalizadora. Acción de responsabilidad social contra los directores y miembros de la Comisión Fiscalizadora designados por la clase A de accionistas; 3 Remoción con causa de miembros del Directorio y de la Comisión fiscalizadora designados por la clase A de accionistas.
Designado según instrumento privado acta asamblea de fecha 19/12/2017 osvaldo oscar barritta - Síndico
e. 11/02/2019 N7184/19 v. 15/02/2019
