Boletín Oficial de la República Argentina del 08/02/2019 - Segunda Sección
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Fuente: Boletín Oficial de la República Argentina - Segunda Sección
BOLETÍN OFICIAL Nº 34.052 - Segunda Sección
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Viernes 8 de febrero de 2019
CONTRATOS SOBRE PERSONAS JURÍDICAS
SOCIEDADES ANÓNIMAS
28 DEJUNIOS.A.
Por Asamblea General Extraordinaria unánime del 15/06/2018, se resolvió reformar el art. 8º y 9º del estatuto social que quedaron redactados de la siguiente forma: i ARTICULO OCTAVO: La dirección y administración de la sociedad está a cargo del directorio, integrado por uno a cinco titulares, pudiendo la asamblea elegir igual o menor número de suplentes, los que se incorporarán al directorio por el orden de su designación. El término de su elección es de tres 3 ejercicios. La asamblea fijará el número de directores, así como su remuneración. El directorio sesionará con la mitad más uno de sus titulares y resuelve por mayoría de los presentes; en caso de empate el Presidente desempatará votando nuevamente. En su primera reunión designará un Presidente, pudiendo, en caso de pluralidad de titulares, designar un Vicepresidente que suplirá al primero en su ausencia o impedimento. En garantía de sus funciones los titulares deberán cumplir con las normas legales vigentes en la materia. El directorio tiene amplias facultades de administración y disposición, incluso las que requieren poderes especiales a tenor del Código Civil y Comercial y del art. 9 del Decreto/ Ley 5965/63. Podrá especialmente, operar con toda clase de bancos, compañías financieras o entidades crediticias oficiales y privadas, dar y revocar poderes especiales y generales, judiciales de administración u otros, con o sin la facultad de sustituir; iniciar, proseguir, contestar, desistir denuncias o querellas penales; y realizar todo hecho o acto jurídico que haga adquirir derechos o contraer obligaciones a la sociedad. La representación legal de la sociedad corresponde al Presidente del directorio o al Vicepresidente en su caso. ii ARTICULO NOVENO: La sociedad prescindirá de la sindicatura como órgano de fiscalización interno. En caso de alcanzarse alguno de los parámetros fijados por el art. 299 de la Ley General de Sociedades, la fiscalización de la sociedad estará a cargo de un síndico titular designado anualmente por la asamblea la que designará simultáneamente un suplente. Autorizado según instrumento privado Asamblea General Extraordinaria de fecha 15/06/2018
EZEQUIEL AGUSTIN SCIACALUGA - T: 73 F: 454 C.P.A.C.F.
e. 08/02/2019 N6958/19 v. 08/02/2019
ANDES OIL & GASS.A.
Comunica que por Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria del 31/10/2018 resolvió: i transformar la sociedad en una Sociedad Anónima Unipersonal, modificando la denominación social de Andes Oil & GasS.A. a Andes Oil & GasS.A.U. y, en consecuencia, reformar el Artículo 1 del Estatuto Social; ii reformar los artículos 15 y 17 a fines de adecuar el Estatuto Social a lo requerido por la Ley 19.550 para lasS.A.U. Autorizado según instrumento privado Acta de Asamblea de fecha 31/10/2018
Maria Lourdes Arias - T: 125 F: 919 C.P.A.C.F.
e. 08/02/2019 N7084/19 v. 08/02/2019
ARTEPLANOS.A.
Por Asamblea del 09/05/18 se resolvio: 1 Reformar el articulo 8º duración de mandato de 1 a 3 ejercicios; y 2 designar: Presidente: Maria Amalia Marchione, Director Titular: Soledad Maciel, Director Suplente: Mariano Garriga; todos con domicilio especial en Sargento Cabral 876, piso 2º, CABA. Autorizado según instrumento público Esc. Nº400 de fecha 26/12/2018 Reg. Nº132
Matias Ezequiel Camaño - Habilitado D.N.R.O. N3029
e. 08/02/2019 N7128/19 v. 08/02/2019
