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BOLETÍN OFICIAL Nº 34.029 - Segunda Sección
73

Martes 8 de enero de 2019

CONVOCATORIAS Y AVISOS COMERCIALES

CONVOCATORIAS
ANTERIORES

ATYBES.A.

Convocase a Asamblea General Ordinaria a los Señores Accionistas para el 24 de enero de 2019 a las 18 horas en Avenida Córdoba 1247 5to piso i Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente Orden del Día:
1 Designación de dos accionistas presentes para suscribir el acta; 2 Razones para convocatoria fuera del plazo legal 3 Consideración de los Estados contables finalizados el 31.08.18, su resultado y su destino; 4 Consideración de la gestión del Directorio y su remuneración; 5 Elección de directorio.
Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO de fecha 06/02/2017 Juan Cesar Bianchini Presidente e. 04/01/2019 N343/19 v. 10/01/2019

DIALENAS.A.R.F. YDES.

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA.
Convoca a asamblea general ordinaria de accionistas a celebrarse en Tte. Gral. Juan Domingo Perón 315, 1 piso, oficina 7 de la ciudad de Buenos Aires el día 23 de enero de 2019 a las 15 horas en primera convocatoria a los efectos de tratar el siguiente orden del día: 1 Designación de dos accionistas para firmar el acta. 2 Razones por la que se efectuó la convocatoria fuera de término a los fines de dar tratamiento a los Estados Contables correspondientes a los ejercicios económicos finalizados el 30/6/2014; 30/6/2015; 30/6/2016; 30/6/2017 y 30/6/2018. 3 Consideración de la documentación prevista en el artículo 234, inciso 1 de la ley 19.550 por los ejercicios económicos finalizados el 30/6/2014, 30/6/2015; 30/6/2016; 30/6/2017 y 30/6/2018. Dispensa al directorio de confeccionar la memoria de acuerdo con los requerimientos de información previstos en el artículo 307 RG IGJ 7/2015. 4 Destino de los resultados del ejercicio. 5 Consideración de la gestión del directorio. 6 Consideración de honorarios al directorio.
7 Consideración de la gestión de la sindicatura; 8 Consideración de los honorarios de la sindicatura; 9 Designación de Síndico Titular y Suplente; 10 Inscripciones ante la Inspección General de Justicia. Autorizaciones.
Convoca a asamblea general extraordinaria de accionistas a celebrarse en Tte. Gral. Juan Domingo Perón 315, 1
piso, oficina 7 de la ciudad de Buenos Aires el día 23 enero de 2019 a las 16,30 horas en primera convocatoria a los efectos de tratar el siguiente orden del día: 1 Designación de dos accionistas para firmar el acta. 2 Elevación del número máximo de directores. Reforma del artículo sexto del estatuto social. 3 Procedimiento para celebración de reuniones de directorio. Reforma del artículo séptimo del estatuto social. 4 Garantía de los directores. Reforma del artículo octavo del estatuto social. 5 Actualización de la redacción del artículo noveno del estatuto social en referencia al Código Civil y Comercial de la Nación. 6 Convocatorias simultáneas para la celebración de asambleas.
Reforma del artículo décimo primero del estatuto social. 7 Inscripciones ante la Inspección General de Justicia.
Autorizaciones.
Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA Y ACTA DE DIRECTORIO AMBAS de fecha 12/12/2018
JUAN BAUTISTA PEÑA - Presidente e. 02/01/2019 N99914/18 v. 08/01/2019

ELCUARTITOS.A.

Convocase a los señores accionistas de EL CUARTITOS.A. a Asamblea General Ordinaria para el día 24 de Enero de 2019 a las 09:00 horas en 1ra Convocatoria y a las 10:00 horas del mismo día en 2da Convocatoria, ambas a celebrarse en la sede social sita en Talcahuano 937, Planta Baja, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para considerar el siguiente:
Orden del Día:
1 Consideración de los documentos que prescribe el art. 234 inciso 1º de la ley 19550, Memoria, Estados Contables, Notas, Anexos e informes correspondientes al ejercicio económico Nº23 finalizado el 31 de Julio de 2018 comparativo con el ejercicio anterior.