Boletín Oficial de la República Argentina del 12/11/2018 - Segunda Sección
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Fuente: Boletín Oficial de la República Argentina - Segunda Sección
BOLETÍN OFICIAL Nº 33.994 - Segunda Sección
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Lunes 12 de noviembre de 2018
DON ROBERTOS.A. AGROPECUARIA COMERCIAL EINMOBILIARIA
Se convoca a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria en la sede social de Lavalle 465, piso 1, Dto. A, de C.A.B.A. para el día 28/11/2018 a las 11:00 horas en primera convocatoria y a las 12:00
horas en segunda convocatoria, para tratar el siguiente Orden del Día: 1º Consideración de los documentos prescriptos por el art. 234, Inc. 1º de la ley 19.550 correspondiente al ejercicio económico finalizado el 30 de junio de 2018; 2º Consideración y aprobación de la gestión del Directorio por el ejercicio económico cerrado al 30 de junio 2018; 3º Consideración de la Remuneración del Directorio correspondiente al ejercicio económico cerrado al 30 de junio de 2018, en exceso del límite legal previsto por el artículo 261 de la Ley 19.550, de corresponder; 4
º Consideración del destino del resultado del ejercicio 2018. Constitución y/o ampliación de reservas facultativas diversas de las legales; 5º Consideración el plan de negocios para el ejercicio 2018-2019 y posibles mecanismos de financiación. 6º Consideración de la celebración de contratos de explotación y/o arrendamiento entre la sociedad y sus accionistas y/o directores. 7º Determinación del número de Directores. Designación de Directores Titulares y Suplentes para el próximo ejercicio; 8º Designación de dos accionistas para firmar el acta; 9º Autorizaciones pertinentes con relación a lo resuelto en los puntos precedentes. Para asistir a Asamblea, los señores accionistas deberán cumplir con los recaudos previstos en el art. 238 de la Ley 19.550.
Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBELA GRAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA de fecha 28/11/2017 FEDERICO JULIAN LADISLAO ZICHY - Presidente e. 12/11/2018 N85524/18 v. 16/11/2018
PALATINOS.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los accionistas de PALATINOS.A. a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 29 de noviembre de 2018 a las 15 horas en primera convocatoria y a las 16 horas en segunda convocatoria, en la sede de Avenida de Mayo 1370 piso 1º oficina B de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los efectos de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA
1º Designación de dos accionistas para aprobar y suscribir el acta.
2º Consideración y resolución acerca de la documentación prescripta en el inciso 1º del artículo 234 de la ley 19550 y su modificatoria correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2018.
3º Consideración de la gestión del Directorio hasta el 30 de Junio de 2018.
4º Consideración y resolución acerca de la remuneración a los Sres. Directores y Síndicos.
5º Consideración y resolución respecto del destino de los resultados que informa el Balance cerrado el 30 de Junio de 2018.
6º Consideración y resolución acerca del nombramiento de Síndico Titular y Suplente por el término de un ejercicio.
Buenos Aires, 7 de noviembre de 2018.
EL DIRECTORIO.
NOTA: Para cumplir con lo dispuesto por el artículo 238 de la ley 19550, los accionistas deberán cursar comunicación a Avenida de Mayo 1370 -1º B, de la Ciudad de Buenos Aires.
PalatinoS.A.
Carlos Alberto González Presidente Designado según instrumento privado acta de asamblea gral ordianria de fecha 19/02/2018 Carlos Alberto Gonzalez - Presidente
e. 12/11/2018 N85885/18 v. 16/11/2018
TRANSATLANTICA COMPAÑIA FINANCIERAS.A.
Se convoca a los Señores Accionistas de TRANSATLÁNTICA COMPAÑÍA FINANCIERAS.A. a Asamblea General Ordinaria para el día 29 de noviembre de 2018 a las 15.00 hs en primera convocatoria y a las 16.00 hs. en segunda convocatoria a celebrarse en la sede social sita en Maipú 272, CABA para considerar los siguientes puntos del orden del día: 1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta 2 Consideración de la solicitud de capitalización de Obligaciones Negociables Subordinadas por un importe total de $8.400.000. Consideración de aumento del Capital Social en la suma de $ 8.400.000 mediante la emisión de acciones Ad referéndum de aprobación del Banco Central de la Republica Argentina. Ejercicio y renuncia al derecho de suscripción preferente y de acrecer, notificaciones. Delegación en el Directorio para determinar la época y oportunidad de la emisión de las nuevas acciones, y autorizaciones para la realización de trámites administrativos.
Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA GRAL ORDIANRIA Y EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS Nº 69 de fecha 28/02/2018 HORACIO GABRIEL ANGELI - Presidente
e. 12/11/2018 N 85896/18 v. 16/11/2018
