Boletín Oficial de la República Argentina del 09/11/2018 - Segunda Sección
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Fuente: Boletín Oficial de la República Argentina - Segunda Sección
BOLETÍN OFICIAL Nº 33.993 - Segunda Sección
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Viernes 9 de noviembre de 2018
31 de diciembre de 2017. 4 Consideración de las retribuciones al Directorio correspondientes al ejercicio cerrado el 31/12/2017, por encima del límite fijado por el art. 261 de la Ley 19.550 y consideración de su gestión por el ejercicio en tratamiento y fijar régimen de retribución para el ejercicio en curso. 5 Consideración de los resultados acumulados al 31/12/2017, su destino y en su caso la constitución de la reserva facultativa. NOTA: El tratamiento del punto 5, en su caso, requerirá el quórum de la asamblea extraordinaria conforme lo previsto por el art. 70 de la Ley 19.550. Los Accionistas tendrán que cursar comunicación de asistencia con no menos de 3 días hábiles de anticipación a la fecha fijada en el domicilio de la Sociedad.
Designado según instrumento privado acta asamblea 12 de fecha 15/5/2017 roberto gribnicow - Presidente
e. 07/11/2018 N 84420/18 v. 13/11/2018
FIRST CORPORATE FINANCE ADVISORS S.A.
Convoca a asamblea general ordinaria de accionistas a celebrarse el día 21 de noviembre de 2018, en 25 de Mayo 596, unidad funcional, piso 20, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en primera convocatoria a las 11 horas y en segunda convocatoria a las 12 horas, a fin de tratar el siguiente orden del día: 1. Designación de dos accionistas para firmar el acta. 2. Razones de la convocatoria fuera del término legal. 3. Consideración de la documentación del artículo 234, inciso 1º, ley 19.550 por el ejercicio finalizado el 31 de mayo de 2018. Destino de los resultados. 4.
Consideración de la gestión del directorio. 5. Remuneración del directorio, en exceso al límite del artículo 261 de la ley 19.550. 6. Fijación del número de directores y designación de los mismos. 7. Autorizaciones.
Designado según instrumento privado acta asamblea de fecha 19/5/2016 miguel angel arrigoni - Presidente
e. 05/11/2018 N 83511/18 v. 09/11/2018
FISA FIDUCIARIA DE INVERSIONES INMOBILIARIAS S.A.
Se convoca a una Asamblea Ordinaria, -dejando sentado expresamente que se pone a disposición de los accionistas la documentación de ley, en los plazos del Art. 67 LGS, en el horario de lunes a viernes de 15.00 Hs. a 18.00 Hs., en Sarmiento 669 1º Piso, C.A.B.A, para el día 27 de noviembre de 2018, a las 16:00 horas en la primera convocatoria y en el mismo lugar y fecha a las 17.00 horas para la segunda convocatoria en el caso de no reunirse el quórum en la primera, para tratar el siguiente Orden del Día: 1º Designación de todos los accionistas presentes para firmar el Acta; 2º Consideración de los Estados Contables y la documentación del Art. 234, Ley 19.550, referida al Ejercicio número once cerrado al 31 de diciembre de 2.017; 3º Consideración de la memoria y gestión del Directorio a la fecha; 4 Remuneración a los Directores. 5º Distribución de los Resultados; 6º Designación de autoridades con vigencia del manato hasta el 30 de abril de 2021.
Designado según instrumento privado acta asamblea de fecha 11/2014 marcelo alberto olivieri - Presidente
e. 07/11/2018 N 84477/18 v. 13/11/2018
GALICIA BROKER ASESORES DE SEGUROS S.A.
Convocatoria GALICIA BROKER ASESORES DE SEGUROS S.A. CONVOCATORIA A ASAMBLEA ORDINARIA Y
EXTRAORDINARIA. Se convoca a los Sres. Accionistas a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 29 de noviembre de 2018, a las 12 horas en primera convocatoria, en Maipú 241 Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1 Consideración de la documentación del art. 234, inc.
1 de la ley 19.550, correspondiente al ejercicio económico cerrado el 30 de junio de 2018; 2 Tratamiento de la totalidad de los Resultados No Asignados positivos al cierre del ejercicio económico de $ 19.738.778.-; 3
Consideración de la gestión del Directorio y del Síndico por el ejercicio económico finalizado el 30 de junio de 2018; 4 Determinación de las remuneraciones del Directorio y del Sindico; 5 Ampliación del número de Directores.
Elección de un Director Titular; 6 Elección de la Sindicatura; y 7 Designación de dos accionistas para firmar el acta. Asimismo, se hace saber a los accionistas que las comunicaciones de asistencia previstas en el art. 238 Ley 19.550 serán recibidas en el domicilio de celebración de asamblea en el horario de 9 a 18 horas.
Designado según instrumento privado acta directorio 120 de fecha 12/11/2015 Sebastian Gutierrez Maxwell Presidente
e. 05/11/2018 N 83679/18 v. 09/11/2018
