Boletín Oficial de la República Argentina del 07/11/2018 - Segunda Sección
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Fuente: Boletín Oficial de la República Argentina - Segunda Sección
BOLETÍN OFICIAL Nº 33.991 - Segunda Sección
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Miércoles 7 de noviembre de 2018
FIDUCIARQS.A.
Se convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas para el 5 de diciembre de 2018 a las 18:00
horas y en segunda convocatoria para las 19:00 horas, en el domicilio sito en Congreso 2118, CABA, para tratar el siguiente Orden del Día: 1 Designación de dos accionistas para firmar el acta. 2 Razones de la convocatoria fuera de término. 3 Consideración de los documentos artículo 234, inciso 1 Ley 19.550 por el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2017. 4 Consideración de las retribuciones al Directorio correspondientes al ejercicio cerrado el 31/12/2017, por encima del límite fijado por el art. 261 de la Ley 19.550 y consideración de su gestión por el ejercicio en tratamiento y fijar régimen de retribución para el ejercicio en curso. 5 Consideración de los resultados acumulados al 31/12/2017, su destino y en su caso la constitución de la reserva facultativa. NOTA: El tratamiento del punto 5, en su caso, requerirá el quórum de la asamblea extraordinaria conforme lo previsto por el art. 70 de la Ley 19.550. Los Accionistas tendrán que cursar comunicación de asistencia con no menos de 3 días hábiles de anticipación a la fecha fijada en el domicilio de la Sociedad.
Designado según instrumento privado acta asamblea 12 de fecha 15/5/2017 roberto gribnicow - Presidente e. 07/11/2018 N84420/18 v. 13/11/2018
FISA FIDUCIARIA DEINVERSIONES INMOBILIARIASS.A.
Se convoca a una Asamblea Ordinaria, -dejando sentado expresamente que se pone a disposición de los accionistas la documentación de ley, en los plazos del Art. 67 LGS, en el horario de lunes a viernes de 15.00 Hs. a 18.00 Hs., en Sarmiento 669 1º Piso, C.A.B.A, para el día 27 de noviembre de 2018, a las 16:00 horas en la primera convocatoria y en el mismo lugar y fecha a las 17.00 horas para la segunda convocatoria en el caso de no reunirse el quórum en la primera, para tratar el siguiente Orden del Día: 1º Designación de todos los accionistas presentes para firmar el Acta; 2º Consideración de los Estados Contables y la documentación del Art. 234, Ley 19.550, referida al Ejercicio número once cerrado al 31 de diciembre de 2.017; 3º Consideración de la memoria y gestión del Directorio a la fecha; 4 Remuneración a los Directores. 5º Distribución de los Resultados; 6º Designación de autoridades con vigencia del manato hasta el 30 de abril de 2021.
Designado según instrumento privado acta asamblea de fecha 11/2014 marcelo alberto olivieri - Presidente e. 07/11/2018 N84477/18 v. 13/11/2018
HOTELSAS.A.C.
CONVOCATORIA: Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 29 de noviembre de 2018 a las 15,30
horas, en Fray Justo Santa María de Oro 2554, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para considerar el siguiente:
Orden del día: 1º Designación de dos accionistas para firmar el acta asamblea; 2º Consideración documentos artículo 234, Ley 19.550 y destino de los resultados no asignados: ejercicio 30 de junio de 2018; 3º Consideración gestiones Directorio y Síndico; 4º Fijación del número de directores y su elección; 5 Elección Síndicos; 6º Autorización al Directorio a percibir honorarios por el ejercicio en curso ad-referendum de la Asamblea que trate el balance general 30 de junio de 2019. Comunicación asistencia asamblea: artículo 238, Ley 19.550. Lunes a viernes de 10 a 17 horas. El Directorio.
Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA NRO. 59 de fecha 23/11/2017 Carlos Augusto Trinelli - Síndico e. 07/11/2018 N84501/18 v. 13/11/2018
PERSONALLYS.A.
Se convoca a los Accionistas de PersonallyS.A. a una Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria con fecha 28 de noviembre de 2018 a las 14 horas y 15 horas, en primera y segunda convocatoria respectivamente, en la sede social sita en la calle Luis María Campos 877, piso 6º, CABA, para tratar el siguiente Orden del Día: 1º Designación de Accionistas para firmar el acta; 2º Consideración de la documentación prescripta por el artículo 234, inciso 1º de la Ley General de Sociedades N.º 19.550, sus concordantes y modificatorias, correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de agosto de 2018, comparativo con el ejercicio económico finalizado el 31 de agosto de 2017; 3º Consideración y destino del resultado del ejercicio. Consideración de la situación patrimonial de la Sociedad; 4º Consideración de la gestión y remuneración del Directorio; 5º Consideración de la renuncia presentada por la Sra. Alicia Von der Wettern al cargo de Directora Titular de la Sociedad y del Sr. Roberto Von der Wettern al cargo de Director Suplente de la Sociedad. Consideración de su gestión; y 6º Fijación del número y elección de directores. Autorizaciones.
Designado según instrumento privado acta directorio de fecha 3/9/2018 marcelo eduardo altuna - Vicepresidente en ejercicio de la presidencia
e. 07/11/2018 N84524/18 v. 13/11/2018
