Boletín Oficial de la República Argentina del 06/11/2018 - Segunda Sección
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Fuente: Boletín Oficial de la República Argentina - Segunda Sección
BOLETÍN OFICIAL Nº 33.990 - Segunda Sección
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Martes 6 de noviembre de 2018
así como el cumplimiento de las obligaciones asumidas con relación al mutuo hipotecario; IV. Remoción de los directores y designación de reemplazantes. Los Sres Accionistas deberán cursar notificación de su asistencia a la asamblea con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha fijada al domicilio sito en Marcelo T. de Alvear 684, piso 6º CABA en el horario de 9 a 19 hs. JAVIER J. COSENTINO Juez - MARINA MEIJIDE CASTRO
SECRETARIA
e. 05/11/2018 N82623/18 v. 09/11/2018
CONCESIONARIO VIAL DELSURS.A. - COVISURS.A.
Convocase a Asamblea General Ordinaria en Av. Roque Saenz Peña 651 Piso 6 116, C.A.B.A., el día 27/11/2018
a las 11 Hs. en primera convocatoria y a las 12 Hs. en segunda convocatoria, para considerar el siguiente: ORDEN
DEL DIA 1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta. 2 Consideración de los documentos establecidos en el Art. 234, inc. 1 de la Ley 19550 de Sociedades Comerciales correspondientes al ejercicio Nº28 cerrado el 30/06/2018. 3 Consideración del Resultado del Ejercicio cerrado el 30/06/2018. 4 Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio finalizado el 30/06/2018. 5 Elección de los miembros titulares y suplentes del Directorio y Comisión Fiscalizadora. Designación del Presidente. 6 Retribución del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.
Nota: Se recuerda a los señores accionistas que para poder asistir a la asamblea deberán cursar comunicación, para que se les inscriba en el libro de asistencia con no menos de 3 días hábiles de anticipación al día de realización de la Asamblea. La documentación que se somete a consideración en el punto 2 del Orden del Día estará a disposición de los accionistas en la sede de la sociedad y podrá ser retirada de lunes a viernes en el horario de 9
a 13 hs.
Designado según instrumento privado acta de directorio nro. 520 de fecha 27/4/2017 Enrique Arnaldo Clutterbuck
- Presidente e. 02/11/2018 N83117/18 v. 08/11/2018
D-NAS.A.
Se convoca a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 20/11/2018, a las 16:00 horas en primera convocatoria y a las 17:00 horas en segunda convocatoria, en Uruguay 634 piso 8 oficina O, Cap. Fed., orden del día: 1 Designación de dos accionistas para firmar el acta. 2 Causales de la convocatoria de la asamblea fuera del plazo legal. 3 Consideración de la documentación prevista en el art. 234, inc 1 Ley 19.550 correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de Mayo de 2015, al ejercicio económico finalizado el 31 de Mayo de 2016, y al ejercicio económico finalizado el 31 de Mayo de 2017. 4 Consideración del resultado correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de Mayo de 2016, y al ejercicio económico finalizado el 31 de Mayo de 2017. 5
Consideración de lo actuado por el Directorio correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de Mayo de 2015, al ejercicio económico finalizado el 31 de Mayo de 2016, y al ejercicio económico finalizado el 31 de Mayo de 2017. 6 Consideración de los honorarios y remuneraciones del directorio correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de Mayo de 2016, y al ejercicio económico finalizado el 31 de Mayo de 2017. 7 Consideración de la Distribución de utilidades correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de Mayo de 2015.- 8
Consideración del motivo de la aprobación con demora de los estados contables correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de Mayo de 2015.- 9 Fijación del Numero de directores titulares y suplentes. Elección de los mismos. 10 Ratificación de lo resuelto en la Asamblea General Ordinaria del 21-03-2016 y de 13-10-2016.11 Autorizaciones.- La Memoria, Inventario, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo y las notas y anexos correspondientes a los ejercicios económicos cerrados con fechas 31/5/2015, 31/5/2016 y 31/5/2017 obran a disposición de los accionistas en Honduras 5550, piso 5 Of. 504/505, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a partir del día 5 de Noviembre de 2018 de lunes a viernes de 10:00 a 15:00 horas. El Directorio Enrique Esteban Chirom, Presidente.Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA GRAL ORDIANRIA de fecha 01/09/2015 enrique esteban chirom - Presidente
e. 05/11/2018 N83509/18 v. 09/11/2018
EXPRESO PARQUE ELLUCEROS.A. DETRANSPORTES LÍNEA 741
EXPRESO PARQUE EL LUCERO SOCIEDAD ANONIMA DE TRANSPORTES LINEA 741. CONVOCATORIA.
Convócase a los señores accionistas a Asamblea ordinaria para el día 28 de Noviembre de 2018 a las 16:00
horas en el local de la calle Corrientes 1257 2º piso, Dto.D, de la Ciudad Autónoma de Buenos, para considerar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta; 2º Consideración de la documentación Artículo 230 Inciso 1º Ley 19.550, y destino de los resultados, todo referido al ejercicio cerrado
