Boletín Oficial de la República Argentina del 27/09/2018 - Segunda Sección
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Fuente: Boletín Oficial de la República Argentina - Segunda Sección
BOLETÍN OFICIAL Nº 33.963 - Segunda Sección
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Jueves 27 de septiembre de 2018
COMPAÑIA DEINVERSIONES DEENERGIAS.A.
Se comunica que: 1 Ricardo Isidro Monge, que fue designado Director Titular por Asamblea General Ordinaria y Asamblea Especial de Accionistas de Acciones de Clases N42 y Acta de Directorio N335 del 22/04/2015, cesó en su cargo por reemplazo por Acta de Comisión Fiscalizadora N225 del 27/07/2016 en los términos del artículo 258 de la Ley General de Sociedades. 2 Javier Bernardo Sato, que fue designado Director Titular por Asamblea General Ordinaria y Asamblea Especial de Accionistas de Acciones de Clases N42 y Acta de Directorio N335
del 22/04/2015, cesó en su cargo por reemplazo por Acta de Comisión Fiscalizadora N225 del 27/07/2016 en los términos del artículo 258 de la Ley General de Sociedades. 3 Jorge Raúl Subijana, que fue designado Director Suplente por Asamblea General Ordinaria y Asamblea Especial de Accionistas de Acciones de Clases N42 y Acta de Directorio N335 del 22/04/2015, cesó en su cargo por reemplazo por Acta de Comisión Fiscalizadora N225 del 27/07/2016 en los términos del artículo 258 de la Ley General de Sociedades. 4 Leslie Allan Blumenthal, que fue designado Director Suplente por Asamblea General Ordinaria y Asamblea Especial de Accionistas de Acciones de Clases N42 y Acta de Directorio N335 del 22/04/2015, cesó en su cargo por reemplazo por Acta de Comisión Fiscalizadora N225 del 27/07/2016 en los términos del artículo 258 de la Ley General de Sociedades.
5 Héctor Daniel Casal, que fue designado Director Titular por Asamblea General Ordinaria y Asamblea Especial de Accionistas de Acciones de Clases N42 y Acta de Directorio N335 del 22/04/2015, cesó en su cargo por reemplazo por Acta de Comisión Fiscalizadora N225 del 27/07/2016 en los términos del artículo 258 de la Ley General de Sociedades. 6 Favio Marcelo Pezzullo, que fue designado Director Suplente por Asamblea General Ordinaria y Asamblea Especial de Accionistas de Acciones de Clases N 42 y Acta de Directorio N 335 del 22/04/2015, cesó en su cargo por reemplazo por Acta de Comisión Fiscalizadora N225 del 27/07/2016 en los términos del artículo 258 de la Ley General de Sociedades. 7 Gustavo Mariani, que fue designado Director Titular y Vicepresidente por Asamblea General Ordinaria y Asamblea Especial de Accionistas de Acciones de Clases N42 y Acta de Directorio N335 del 22/04/2015, cesó en su cargo por renuncia que fue aceptada por Acta de Comisión Fiscalizadora N 225 del 27/07/2016. 8 Mariano Batistella, que fue designado Director Suplente por Asamblea General Ordinaria y Asamblea Especial de Accionistas de Acciones de Clases N42 y Acta de Directorio N335 del 22/04/2015, cesó en su cargo por renuncia que fue aceptada por Acta de Comisión Fiscalizadora N225
del 27/07/2016. 9 Sonia Fabiana Salvatierra, que fue designada Director Titular por Asamblea General Ordinaria y Asamblea Especial de Accionistas de Acciones de Clases N42 y Acta de Directorio N335 del 22/04/2015, cesó en su cargo por no renovación del mismo en la Asamblea General Ordinaria N46 del 26/04/2017. 10 Mariano Gramajo, que fue designado Director Titular por Asamblea General Ordinaria y Asamblea Especial de Accionistas de Acciones de Clases N42 y Acta de Directorio N335 del 22/04/2015, cesó en su cargo por no renovación del mismo en la Asamblea General Ordinaria N46 del 26/04/2017. 11 Gustavo Mariani, que fue designado Director Titular y Presidente por Acta de Comisión Fiscalizadora N 225 del 27/07/2016 y Acta de Directorio N 358 del 27/07/2016, cesó en su cargo por no renovación del mismo en la Asamblea General Ordinaria N46 del 26/04/2017.
12 Luis Alberto Fallo, que fue designado Director Titular y Vicepresidente por Acta de Comisión Fiscalizadora N225 del 27/07/2016 y Acta de Directorio N358 del 27/07/2016, cesó en su cargo por no renovación del mismo en la Asamblea General Ordinaria N46 del 26/04/2017. 13 Diego Martín Salaverri, que fue designado Director Suplente por Acta de Comisión Fiscalizadora N225 del 27/07/2016 y Acta de Directorio N358 del 27/07/2016, cesó en su cargo por no renovación del mismo en la Asamblea General Ordinaria N46 del 26/04/2017. 14 Hugo Néstor Galluzzo, que fue designado Director Suplente por Acta de Comisión Fiscalizadora N225 del 27/07/2016
y Acta de Directorio N 358 del 27/07/2016, cesó en su cargo por no renovación del mismo en la Asamblea General Ordinaria N46 del 26/04/2017. 15 Mariano Osvaldo Ferrero, que fue designado Director Suplente por Asamblea General Ordinaria y Asamblea Especial de Accionistas de Acciones de Clases N42 y Acta de Directorio N335 del 22/04/2015, cesó en su cargo por no renovación del mismo en la Asamblea General Ordinaria N46
del 26/04/2017. 16 Juan José Méndez, que fue designado Director Suplente por Asamblea General Ordinaria y Asamblea Especial de Accionistas de Acciones de Clases N42 y Acta de Directorio N335 del 22/04/2015, cesó en su cargo por no renovación del mismo en la Asamblea General Ordinaria N46 del 26/04/2017. 17 Diego Martín Salaverri, que fue designado Director Titular por Asamblea General Ordinaria N46 del 26/04/2017 y Acta de Directorio N370 del 26/04/2017, cesó en su cargo por renuncia que fue aceptada por Acta de Directorio del 13/12/2017. 18 Luis Alberto Fallo, que fue designado Director Titular y Presidente por Asamblea General Ordinaria N46 del 26/04/2017 y Acta de Directorio N370 del 26/04/2017, cesó en su cargo por no renovación del mismo en la Asamblea General Extraordinaria y Asamblea Especial de Accionistas del 10/04/2018. 19 Gustavo Mariani, que fue designado Director Titular y Vicepresidente por Asamblea General Ordinaria N46 del 26/04/2017 y Acta de Directorio N 370 del 26/04/2017, cesó en su cargo por no renovación del mismo en la Asamblea General Extraordinaria y Asamblea Especial de Accionistas del 10/04/2018. 20 Gerardo Carlos Paz, que fue designado Director Suplente por Asamblea General Ordinaria N46 del 26/04/2017 y Acta de Directorio N370 del 26/04/2017, cesó en su cargo por haber asumido como Director Titular por Acta de Directorio del 13/12/2017. 21 Por Acta de Asamblea General Ordinaria, Extraordinaria y Asamblea Especial de Accionistas del 10 de abril de 2018 y reunión de Directorio del 10 de abril de 2018 se resolvió que el Directorio de la Sociedad quede integrado de la siguiente forma: Presidente: Gustavo Mariani; Vicepresidente: Luis Alberto Fallo; Directores Titulares: Hugo Néstor Galluzzo, Mariano Batistella, Gerardo Carlos Paz y Gregorio Werthein. Directores Suplentes: Jorge Romualdo
