Boletín Oficial de la República Argentina del 17/09/2018 - Segunda Sección
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Fuente: Boletín Oficial de la República Argentina - Segunda Sección
BOLETÍN OFICIAL Nº 33.955 - Segunda Sección
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Lunes 17 de septiembre de 2018
de Sociedades correspondiente al ejercicio económico finalizado al 31 de diciembre de 2016; 3 Consideración y aprobación del resultado del ejercicio económico social; 4 Consideración y aprobación de la venta de los inmuebles de la Sociedad sitos en Ciudad de Mar del Plata, Provincia de Buenos y Duplex, Piso 8 y 9, de Av.
Independencia 3345, Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 5 Consideración de la gestión de los Directores por el ejercicio económico 2016; 6 Consideración de la remuneración del Directorio en los términos del artículo 261, último párrafo de la Ley General de Sociedades; 7 Fijación del número de directores titulares y suplentes. Elección de los mismos; y 8 Consideración del cambio de sede social y reforma del artículo primero del estatuto social.
Designado según instrumento privado acta directorio de fecha 16/11/2016 jose marcelo gimenez - Presidente e. 11/09/2018 N66981/18 v. 17/09/2018
MARMOLS.A.
Convocase a los accionistas de MARMOL SA a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 5 de Octubre de 2018, a las 14 Hs a celebrarse en la calle Heredia 548 PB Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente ORDEN del DÍA: 1 Designación de dos accionistas para firmar el acta de Asamblea; 2
Consideración de la documentación del Art. 234 de la ley 19550: Memoria, Inventario Balance General, Estado de Resultados, Estados de Evolución Patrimonio Neto, Cuadros, Anexos e Informe del Auditor correspondiente al Ejercicio Económico Nº51 finalizado el 31 de Enero de 2018; 3 Consideración de la gestión del Directorio; 4
Distribución de la utilidad; 5 Fijación de honorarios al Directorio. 6 Fijación de dividendos a distribuir.
Designado según instrumento privado acta asamblea de fecha 30/12/2016 marta beatriz alvarez - Presidente e. 14/09/2018 N68054/18 v. 20/09/2018
MOBILE SERVICES INTERNATIONALS.A.
Convócase a los accionistas de MOBILE SERVICES INTERNATIONALS.A. a la Asamblea General Ordinaria que tendrá lugar el 1 de Octubre de 2018, a las 11 hs, en primera y segunda convocatoria, respectivamente, en la sede social sita en Gorostiaga 1664, piso 8 CABA, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA1 Designación de dos accionistas para firmar el acta de Asamblea. 2 Consideración de la documentación prescripta por el artículo 234 inciso 1 de la Ley 19.550 y sus modificatorias correspondientes al ejercicio económico n9 finalizado el 31
de Diciembre de 2017. 3 Consideración de la propuesta de capitalización de utilidades. 4 Consideración de la gestión del Directorio. 5º Remuneración del directorio. 6º Autorización al Directorio para efectuar anticipos a cuenta de honorarios por el monto que fije la asamblea, correspondientes al próximo ejercicio, ad referéndum de lo que decida la asamblea que considere dicho ejercicio.
Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA de fecha 03/03/2017 ADOLFO RAMON SIBERT Presidente e. 11/09/2018 N66701/18 v. 17/09/2018
PHILCO ARGENTINAS.A.
Convocase a los accionistas a Asamblea Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas para el día 10/10/2018, a las 10
horas, en la Sede Social de la Calle Cañada de Gomez 5567, C.A.B.A., a fin de tratar los siguientes Puntos de Orden del día: 1. Elección de dos Accionistas para aprobar y firmar el Acta de la Asamblea. 2.Reducción obligatoria del Capital Social a la suma de $2.492.339.- Reducción voluntaria del Capital Social y rescate de acciones ordinarias, a la suma de $ 200.000. 3.Modificación del valor nominal de las acciones, del Capital Social y del artículo 5
de los estatutos sociales. 4.Consideración de la documentación contable enunciada por el artículo 234 de la Ley N 19.550, del ejercicio económico cerrado al 30/06/2018.5.Consideración del Destino de los Resultados del ejercicio cerrado al 30/06/18. 6.Consideración de la gestión del Directorio y la Sindicatura.Sus Honorarios.
7.Elección de Directores Titulares y Suplentes y Síndicatura. 8.Autorizaciones.
Designado según instrumento privado acta de directorio DE FECHA 14/1/2016 Javier Salvador Russo - Presidente
e. 11/09/2018 N66880/18 v. 17/09/2018
