Boletín Oficial de la República Argentina del 14/08/2018 - Segunda Sección
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Fuente: Boletín Oficial de la República Argentina - Segunda Sección
BOLETÍN OFICIAL Nº 33.932 - Segunda Sección
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Martes 14 de agosto de 2018
siguiente: Orden del Día: 1 Designación de dos Accionistas para suscribir el Acta de Asamblea conjuntamente con el Presidente. 2 Consideración de los motivos que determinaron la Convocatoria a Asamblea fuera de los plazos legales. 3 Lectura y consideración de la Memoria, el Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas y Anexos a los Estados Contables, Estado de Situación Patrimonial Consolidado, Estado de Resultados Consolidado, Estado de Flujo de Efectivo Consolidado, Notas y Anexos a los Estados Contables Consolidados, Informes del Auditor Externo y del Síndico e Inventario, correspondientes al 50º Ejercicio Económico de la sociedad iniciado el 01.01.2017 y cerrado el 31.12.2017.
4 Consideración de lo actuado por la Sindicatura y fijación de su respectiva retribución. 5 Consideración de lo actuado por el Directorio y fijación de su respectiva retribución, en su caso, en exceso a los topes fijados por el art. 261 de la LSC. 6 Consideración de los Resultados del Ejercicio Económico cerrado el 31 de Diciembre de 2017. 7 Consideración de los Resultados Acumulados y Reducción obligatoria del Capital Social art. 206 LSC. 8
Reforma del artículo cuarto del Estatuto Social. 9 Consideración de las renuncias recibidas del señor Faustino Juan
Moneta, y del señor Belisario Moneta. 10 Fijación del número de Directores Titulares y Suplentes y elección de los mismos por el período restante del mandato en curso. 11 Autorizaciones. Recuerdase a los señores Accionistas que deberán comunicar con un plazo de antelación no inferior a los tres 3 días hábiles su decisión de asistir a la Asamblea que se convoca, en función del Art. 238 de la Ley de Sociedades. El Directorio. Rufino Moneta Director según Actas de Asamblea General Ordinaria y de Directorio del 15/09/2016, y Presidente según Actas de Directorio del 29/12/2017, y del 30/04/2018.
Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO de fecha 29/12/2017 RUFINO MONETA - Director en ejercicio de la presidencia e. 08/08/2018 N56842/18 v. 14/08/2018
UPRAMS.A.
Convocase a los Sres. accionistas de UPRAMS.A. a la Asamblea General Ordinaria, la que se llevará a cabo en la sede social sita en la calle Córdoba 1318, piso 6º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el día 30 de agosto de 2018 a las 12.00 horas, en primera convocatoria y el mismo día a las 13.00 horas en segunda convocatoria, a fin de tratar el siguiente Orden del Día:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Fijación del número de directores de la sociedad y designación de los mismos.
3º Autorizaciones para inscribir el nuevo directorio en la Inspección General de Justicia.
Nota: A fin de asistir a la Asamblea, los Señores Accionistas deberán cumplir lo previsto por el Art. 238 de la Ley 19.550, presentando los títulos representativos de las acciones o bien notificar su asistencia fehacientemente al domicilio social mencionado. María Laura Guiñazú, Presidente, designada por instrumento privado de fecha 20 de septiembre de 2015.
Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA ORDINARIA de fecha 20/9/2015 Maria Laura Guiñazu - Presidente e. 10/08/2018 N57707/18 v. 16/08/2018
VIDALEAS.A.
Se convoca a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria para celebrar la misma el día 3 de septiembre de 2018 a las 17:00 horas y a las 18:00 horas en primera y segunda convocatoria respectivamente, en el domicilio legal de la Avenida Carlos Pellegrini 855, Piso 10º, oficina A, de CABA, para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA:
1 Designación de accionistas para firmar el Acta de la Asamblea. 2 Consideración de los motivos por los que la Asamblea ha sido convocada fuera de los plazos legales. 3 Consideración de la documentación requerida por el Art., 234 inc. 1 de la Ley 19.550 para el ejercicio Nº16 finalizado el 31 de Diciembre de 2017. 4 Consideración del resultado del ejercicio y su destino. 5 Consideración de la gestión del Directorio.
Designado según instrumento privado acta asamblea de fecha 28/4/2017 daniel angelici - Presidente
e. 10/08/2018 N57983/18 v. 16/08/2018
