Boletín Oficial de la República Argentina del 13/08/2018 - Segunda Sección
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Fuente: Boletín Oficial de la República Argentina - Segunda Sección
BOLETÍN OFICIAL Nº 33.931 - Segunda Sección
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Lunes 13 de agosto de 2018
RADIODIFUSORA METROS.A.
RADIODIFUSORA METROS.A. CONVOCATORIA - Nºde Registro en I.G.J. 241.771. Convocase a los señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a realizarse el día 03 de Septiembre de 2018 en la sede social sita en Freire 932, de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a las 13:00 horas en primera convocatoria, en caso de fracasar se realizará en segunda convocatoria el mismo día a las 14:00 horas, para considerar el siguiente: Orden del Día: 1 Designación de dos Accionistas para suscribir el Acta de Asamblea conjuntamente con el Presidente. 2 Consideración de los motivos que determinaron la Convocatoria a Asamblea fuera de los plazos legales. 3 Lectura y consideración de la Memoria, el Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas y Anexos a los Estados Contables, Estado de Situación Patrimonial Consolidado, Estado de Resultados Consolidado, Estado de Flujo de Efectivo Consolidado, Notas y Anexos a los Estados Contables Consolidados, Informes del Auditor Externo y del Síndico e Inventario, correspondientes al 50º Ejercicio Económico de la sociedad iniciado el 01.01.2017 y cerrado el 31.12.2017.
4 Consideración de lo actuado por la Sindicatura y fijación de su respectiva retribución. 5 Consideración de lo actuado por el Directorio y fijación de su respectiva retribución, en su caso, en exceso a los topes fijados por el art. 261 de la LSC. 6 Consideración de los Resultados del Ejercicio Económico cerrado el 31 de Diciembre de 2017. 7 Consideración de los Resultados Acumulados y Reducción obligatoria del Capital Social art. 206 LSC. 8
Reforma del artículo cuarto del Estatuto Social. 9 Consideración de las renuncias recibidas del señor Faustino Juan
Moneta, y del señor Belisario Moneta. 10 Fijación del número de Directores Titulares y Suplentes y elección de los mismos por el período restante del mandato en curso. 11 Autorizaciones. Recuerdase a los señores Accionistas que deberán comunicar con un plazo de antelación no inferior a los tres 3 días hábiles su decisión de asistir a la Asamblea que se convoca, en función del Art. 238 de la Ley de Sociedades. El Directorio. Rufino Moneta Director según Actas de Asamblea General Ordinaria y de Directorio del 15/09/2016, y Presidente según Actas de Directorio del 29/12/2017, y del 30/04/2018.
Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO de fecha 29/12/2017 RUFINO MONETA - Director en ejercicio de la presidencia e. 08/08/2018 N56842/18 v. 14/08/2018
SUPER CANALS.A.
Se convoca a los señores accionistas de SUPER CANALS.A.CUIT 30-65132467-6 a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas a ser celebradas el día 24/08/2018, a las 15:00 hs. en primera convocatoria y a las 16:00hs. en segunda convocatoria la Asamblea Ordinaria y el día 24/08/2018 a las 17:00hs en primera convocatoria y a las 18:00hs en segunda convocatoria la Asamblea Extraordinaria, ambas a ser celebradas en Reconquista 144, 15 A, CABA, a fin de tratar el siguiente orden del día. Asamblea General Ordinaria. Orden del Día: 1. Designación de dos accionistas para firmar el acta. 2. Explicación de las razones por las cuales la Asamblea se celebra excediendo los plazos establecidos por la LS. 3. Consideración de los documentos descriptos en el art. 234 inc. 1 de la Ley 19.550, por el Ejercicio Económico Nro. 25 cerrado el 31.03.2018. 4. Consideración de la gestión del Directorio durante el ejercicio cerrado al 31.03.2018. 5. Destino del resultado del ejercicio y fijación de los honorarios del Directorio. Asamblea Extraordinaria. Orden del Día: 1. Designación de dos accionistas para firmar el acta. 2.
Ratificación de la Propuesta de acuerdo preventivo formulada en los autos SUPER CANAL S.A. s/concurso preventivo. 3. Limitación o suspensión al derecho de preferencia de los Sres. Accionistas. Nota: Se encuentra a disposición de los Señores Accionistas la documentación referida en el punto 3 del Orden del Día de la Asamblea General Ordinaria. Para poder concurrir a una o ambas Asambleas, los Accionistas deberán notificar su intención de asistir en Reconquista 144, 15 A, CABA de 9 a 17 horas hasta el día 20 de Agosto de 2018 inclusive, para lo cual queda abierto el Libro societario respectivo. Daniel Domingo Copes.Presidente.
Designado según instrumento público Esc. Nº178 de fecha 26/10/2017 Reg. Nº436 DANIEL DOMINGO COPES Presidente e. 07/08/2018 N56673/18 v. 13/08/2018
UPRAMS.A.
Convocase a los Sres. accionistas de UPRAMS.A. a la Asamblea General Ordinaria, la que se llevará a cabo en la sede social sita en la calle Córdoba 1318, piso 6º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el día 30 de agosto de 2018 a las 12.00 horas, en primera convocatoria y el mismo día a las 13.00 horas en segunda convocatoria, a fin de tratar el siguiente Orden del Día:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Fijación del número de directores de la sociedad y designación de los mismos.
3º Autorizaciones para inscribir el nuevo directorio en la Inspección General de Justicia.
