Boletín Oficial de la República Argentina del 10/08/2018 - Segunda Sección
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Fuente: Boletín Oficial de la República Argentina - Segunda Sección
BOLETÍN OFICIAL Nº 33.930 - Segunda Sección
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Viernes 10 de agosto de 2018
PROGRAMAS SANTA CLARAS.A.
Convócase a los Sres. Accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 27 de agosto de 2018 a las 10 hs. en 1º convocatoria y a las 11 hs. en 2 convocatoria, a llevarse a cabo en la sede social Avenida Belgrano 634 piso 7
Oficina F CABA, a fin de considerar el siguiente ORDEN DEL DIA:
1 Designación de 2 accionistas para firmar el acta.
2 Motivos convocatoria fuera de término.
3 Consideración documentos previstos por el Art. 234 Inc. 1, Ley 19.550 referidos a los ejercicios finalizados el 31
de diciembre de 2017.
4 Consideración gestión del Directorio, ejercicio 2017.
5 Retribución del Directorio, ejercicio 2017.
6 Consideración del Resultado, absorción pérdidas acumuladas, ejercicio 2017.
Designado según instrumento privado acta asamblea de fecha 24/07/2015 Pedro Simoncini - Presidente e. 06/08/2018 N56105/18 v. 10/08/2018
QUINTANA WELLPROS.A.
Por acta de directorio del 30/07/2018 se resolvió convocar a asamblea general ordinaria para el 30/08/2018, a las 15.30 hs en primera convocatoria y las 16.30 hs en segunda convocatoria, en Tucumán 1, Piso 4º, C.A.B.A., para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA 1. Designación de accionistas para aprobar y firmar el acta. 2. Razones por las cuales la convocatoria a asamblea de accionistas se realiza fuera del plazo legal. 3. Consideración de la documentación prescripta por el artículo 234, inciso 1 de la ley general de sociedades, correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2017. Conformidad para diferir el pago de dividendos declarados pendientes de pago. 4. Consideración del destino de los resultados del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2017. 5.
Consideración de la gestión de los directores y síndicos durante los ejercicios cerrados al 31 de diciembre de 2015, 2016 y 2017. 6. Consideración de la remuneración del síndico. 7. Determinación del número de miembros del directorio y su elección para el ejercicio 2018. 8. Fijación del número de síndicos y su elección para el ejercicio 2018. Los accionistas deberán cursar las comunicaciones de asistencia dentro del término establecido por el artículo 238 de la ley 19.550.
Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA GRAL. ORDINARIA de fecha 25/9/2016 Jose Maria Ronchino - Presidente
e. 06/08/2018 N56315/18 v. 10/08/2018
RADIODIFUSORA METROS.A.
RADIODIFUSORA METROS.A. CONVOCATORIA - Nºde Registro en I.G.J. 241.771. Convocase a los señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a realizarse el día 03 de Septiembre de 2018 en la sede social sita en Freire 932, de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a las 13:00 horas en primera convocatoria, en caso de fracasar se realizará en segunda convocatoria el mismo día a las 14:00 horas, para considerar el siguiente: Orden del Día: 1 Designación de dos Accionistas para suscribir el Acta de Asamblea conjuntamente con el Presidente. 2 Consideración de los motivos que determinaron la Convocatoria a Asamblea fuera de los plazos legales. 3 Lectura y consideración de la Memoria, el Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas y Anexos a los Estados Contables, Estado de Situación Patrimonial Consolidado, Estado de Resultados Consolidado, Estado de Flujo de Efectivo Consolidado, Notas y Anexos a los Estados Contables Consolidados, Informes del Auditor Externo y del Síndico e Inventario, correspondientes al 50º Ejercicio Económico de la sociedad iniciado el 01.01.2017 y cerrado el 31.12.2017.
4 Consideración de lo actuado por la Sindicatura y fijación de su respectiva retribución. 5 Consideración de lo actuado por el Directorio y fijación de su respectiva retribución, en su caso, en exceso a los topes fijados por el art. 261 de la LSC. 6 Consideración de los Resultados del Ejercicio Económico cerrado el 31 de Diciembre de 2017. 7 Consideración de los Resultados Acumulados y Reducción obligatoria del Capital Social art. 206 LSC. 8
Reforma del artículo cuarto del Estatuto Social. 9 Consideración de las renuncias recibidas del señor Faustino Juan Moneta, y del señor Belisario Moneta. 10 Fijación del número de Directores Titulares y Suplentes y elección de los mismos por el período restante del mandato en curso. 11 Autorizaciones. Recuerdase a los señores Accionistas que deberán comunicar con un plazo de antelación no inferior a los tres 3 días hábiles su decisión de asistir a la Asamblea que se convoca, en función del Art. 238 de la Ley de Sociedades. El Directorio. Rufino Moneta Director según Actas de Asamblea General Ordinaria y de Directorio del 15/09/2016, y Presidente según Actas de Directorio del 29/12/2017, y del 30/04/2018.
Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO de fecha 29/12/2017 RUFINO MONETA - Director en ejercicio de la presidencia
e. 08/08/2018 N56842/18 v. 14/08/2018
