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BOLETÍN OFICIAL Nº 33.914 - Segunda Sección
77

Jueves 19 de julio de 2018

Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA GRAL ORDINARIA de fecha 30/07/2015 ALEJANDRO GUIDO VIGGIANO - Presidente

e. 16/07/2018 N50943/18 v. 20/07/2018

CABO DELASCORRIENTESS.A.

Convocase a los accionistas a Asamblea Ordinaria para el día 8 de agosto de 2018, a las 11:30 hs. en Pur Sang, Av.
Quintana 191, CABA, para tratar el siguiente:
O R D E N D E L D I A:
1 Designar dos accionistas para aprobar y firmar el acta de la Asamblea; 2 Considerar y aprobar los Estados Contables y la Memoria, correspondientes al ejercicio vencido el 30 de abril de 2018; 3 Considerar la gestión del Directorio; 4 Destino de las utilidades, declaración de dividendos; 5 Remuneración del Directorio; 6 Fijación del número de directores y su elección.
En caso de falta de quórum, se fija fecha y hora de segunda convocatoria, para el 8 de agosto de 2018 a las 12:30
hs, en el mismo lugar. Desde el 23 de julio de 2018 dentro del horario de 10 a 12 hs de lunes a viernes, se podrá retirar de la sede social, copia de la documentación mencionada en el punto 2.
Designado según instrumento privado acta directorio de fecha 11/8/2016 carolina peralta ramos - Presidente

e. 16/07/2018 N50514/18 v. 20/07/2018

CLUB DECAMPO SAN DIEGOS.A.

Convócase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas para el 2 de Agosto de 2018, a las 15:00
horas, en primera convocatoria y a las 16:00 hs. en segunda convocatoria, a celebrarse en los salones del Hotel Central del Círculo Oficiales de Mar, calle Sarmiento 1867, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente Orden del Día:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2 Razones por las que no se ha podido someter la documentación prevista en el Art. 234, inc. 1 de la Ley 19.550
correspondiente al ejercicio cerrado el 31-12-2017 en tiempo legal. Consideración del Informe Deloitte 3 Autorización al Directorio para proceder a renegociar el contrato rubricado de fecha mayo 2014 con el Consorcio de Propietarios Country Club Atlético Banco de la Provincia de Buenos Aires y Club Atlético Banco de la Provincia de Buenos Aires, para la adquisición de la franja de terreno utilizada para la construcción del camino y constitución de una servidumbre de paso de acuerdo a la propuesta elaborada por el Directorio.
4 Autorización al Directorio para instruir al fiduciario sustituto del Fidecomiso San Diego Nuevo a disponer y otorgar la cesión de los derechos sobre el boleto de compraventa de fecha 23/11/2015 sobre las 19,2 hectáreas compuestas por las fracciones 722 F, 722 G de la circunscripción IV, lindantes con las tierras adquiridas para la construcción del camino de acceso al Club de Campo, adquiridas durante la gestión del anterior Directorio sin aprobación asamblearia previa conforme los términos que ha venido negociando el Directorio.
5 Consideración y eventual aprobación de transformar en cuota extraordinaria, el aporte voluntario de Dos mil dólares estadounidenses realizado por accionistas. Autorización al Directorio para reintegrar el capital de mutuos y renegociar los términos de los mismos a quienes suscribieron tales mutuos bajo la administración del anterior Directorio.
6 Autorización al Directorio para realizar los actos y/o celebrar los acuerdos necesarios para poner término a los litigios iniciados contra la Sociedad a partir de lo resuelto en las Asambleas del 03/09/2012, 4/10/2012, 09/05/2013, 15/05/2014, 25/04/2016 y demás resoluciones asamblearias impugnadas, en atención a lo resuelto por la Asamblea del 19/04/18 y lo que se disponga al tratar los puntos precedentes.
Nota: Para asistir a la asamblea, los accionistas deberán comunicar su voluntad de asistir conforme el Art. 238
Ley 19.550 con no menos de tres 3 días hábiles de anticipación a la fecha de la misma. Conforme Art. 14 del Estatuto Social únicamente los accionistas podrán ser mandatarios. Ningún accionista podrá representar a más de dos accionistas. Se encuentran a disposición de los accionistas en el Centro de Atención al Socio copias de 1 el Informe Deloitte ya difundido entre los accionistas con anterioridad; 2 el boleto de compraventa de fecha 23/11/2015 3 las Actas de Asamblea referidas en el punto 6 de la convocatoria; 4 el contrato firmado con el Consorcio de Propietarios del Country Club Atlético Banco de la Provincia de Buenos Aires y el Club Atlético Banco de la Provincia de Buenos Aires por el anterior Directorio y los lineamientos de la propuesta del Directorio en línea con el acuerdo potencial que se ha venido negociando. 5 Listado de contratos de mutuo suscriptos por el anterior Directorio con indicacion de mutuantes, monto dado en préstamo y condiciones pactadas en los mismos y Memorandum descriptivo de acciones ejecutivas emprendidas contra la Sociedad por ciertos mutuantes. Las copias antedichas podrán retirarse en el horario de 9:30 a 17 hs. los días martes a sábado.
Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA GRAL ORDIANRIA Y EXTRAORDINARIA Nº43 de fecha 05/10/2017 DANIEL ANTONIO DALUL - Presidente

e. 16/07/2018 N50968/18 v. 20/07/2018