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BOLETÍN OFICIAL Nº 33.869 - Segunda Sección

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Lunes 14 de mayo de 2018

SOCOTHERM AMERICASS.A.

Convócase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el 5/6/2018 a las 16 hs. en primera convocatoria fuera de la sede social, en Avenida del Libertador 602, 3 piso, C.A.B.A., a fin de considerar el siguiente ORDEN DEL DÍA:
1. Designación de accionistas para firmar el acta, conjuntamente con el Presidente de la Asamblea.
2. Consideración de la documentación contable que prevé el artículo 234, inciso 1 de la ley N19.550 y normas concordantes la Ley de Sociedades, correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2017.
3. Consideración del resultado del ejercicio y su destino.
4. Consideración de la gestión del Directorio durante el ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2017.
5. Consideración de la gestión del Síndico durante el ejercicio económico finalizado al 31 de diciembre de 2017.
6. Consideración de las remuneraciones al Directorio, correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2017.
7. Consideración de las remuneraciones del Síndico, correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2017.
8. Consideración del número de Directores titulares y suplentes y elección de los mismos.
9. Elección de Síndico titular y Síndico suplente.
10. Autorizaciones necesarias con relación a lo resuelto en los puntos precedentes a fin de realizar las presentaciones ante los organismos regulatorios.
NOTA: Los Sres. Accionistas deberán remitir sus correspondientes constancias de saldo de cuenta de acciones escriturales, libradas al efecto por Caja de ValoresS.A., a la calle Reconquista 336, piso 11, departamento X, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en cualquier día hábil de 9:00 a 12:00 y de 14:00 a 17:00 hs hasta el día 30
de mayo de 2018, inclusive.
Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO de fecha 22/08/2016 Silvio Enrique Lopez - Presidente e. 11/05/2018 N32548/18 v. 17/05/2018

STEELHEAD PATAGONIAS.A.

STEELHEAD PATAGONIA S.A. CITACION ASAMBLEA ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA. acta directorio 10/04/2018, foja 80 para DIA 30/5//18, 11 Horas. Se sita en la sede social Buschiazzo 3076 4º CABA con el objeto de tratar el ORDEN DEL DIA: 1 Designación de accionistas para firmar el acta. 2 Explicación por parte del Directorio de los motivos que llevaron a no tratar dentro de los tiempos legales los documentos establecidos por el art. 234, inc. 1º de la Ley N19.550, correspondientes al décimo ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2016.
3 Consideración de los documentos establecidos por el art. 234, inc. 1º de la Ley N19.550, correspondientes al décimo ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2016. 4 Consideración de los documentos establecidos por el art.
234, inc. 1º de la Ley N19.550, correspondientes al décimo primer ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2017.
5 Consideración de la Gestión del Directorio y fijación del monto de sus honorarios por los ejercicios números 10 y 11. 6 Determinación del número de Directores Titulares y suplentes, y elección de los mismos por el término de tres años- 7 Capitalización de aportes y aumento de capital social Presidente designado por instrumento publico esc 45 de fecha 28/4/2015 reg 1257. Raúl Victor NiedzwieckiPresidente Designado según instrumento publico esc 45 de fecha 28/4/2015 reg 1257 Raúl Victor Niedzwiecki - Presidente e. 10/05/2018 N31840/18 v. 16/05/2018

SULLAIR ARGENTINAS.A.

Convocase a los accionistas de Sullair ArgentinaS.A. a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará en la sede social sita en Goncalves Días 1145, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el 29 de mayo de 2018
a las 13 horas en primera convocatoria para tratar el siguiente: Orden del Día: 1º Designación de dos accionistas para firmar el acta; 2º Consideración de la documentación prevista en el Art. 234 inciso 1º de la Ley 19.550, relativa al Ejercicio N 38, cerrado al 31 de diciembre de 2017; 3º Destino de los resultados del ejercicio. Incremento de Reserva Facultativa; 4 Consideración de la distribución de Dividendos en efectivo; 5º Consideración de la remuneración de integrantes de la Comisión Fiscalizadora; 6º Consideración de la remuneración de los integrantes del Directorio; 7º Consideración de la gestión de los miembros del Directorio y de los integrantes de la Comisión Fiscalizadora; 8 Designación de miembros para integrar la Comisión Fiscalizadora. Los accionistas que deseen concurrir a la Asamblea deberán cumplir con lo prescripto por el Art. 238, Ley 19.550.
Designado según instrumento privado acta de directorio 586 de fecha 7/4/2017 alejandro pablo oxenford - Presidente

e. 09/05/2018 N31696/18 v. 15/05/2018