Boletín Oficial de la República Argentina del 08/05/2018 - Segunda Sección
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Fuente: Boletín Oficial de la República Argentina - Segunda Sección
BOLETÍN OFICIAL Nº 33.865 - Segunda Sección
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Martes 8 de mayo de 2018
CENTRAL DOCK SUDS.A.
Se convoca a los accionistas de CENTRAL DOCK SUDS.A. a Asamblea Anual General Ordinaria y Asambleas Especiales Ordinarias de Clases A, B Y C a celebrarse en San Martín 140 Piso 22, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a celebrarse el día 28 de mayo de 2018 a las 10:00 horas en primera convocatoria, y a las 11:00 horas en segunda convocatoria, para tratar el siguiente Orden del Día: 1 Designación de dos accionistas para la firma del acta. 2 Aprobación de la Memoria, el Inventario, los Estados de Situación Patrimonial, de Resultados, de Evolución del Patrimonio Neto y de Flujo de Efectivo, con sus Notas y Anexos e Informes de los Auditores Independientes y de la Comisión Fiscalizadora de Central Dock Sud S.A., correspondientes al vigésimo sexto ejercicio social finalizado el 31 de diciembre de 2017, de conformidad con el art. 234 de la Ley General de Sociedades. 3 Destino del resultado del ejercicio. 4 Aprobación de la gestión de los señores directores y fijación de su retribución por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2017. 5 Aprobación de la gestión de los miembros de la Comisión Fiscalizadora y fijación de su retribución por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2017. 6 Designación de nueve 9 directores titulares y nueve 9 directores suplentes, correspondiendo cinco 5 directores titulares e igual número de suplentes a la Clase A de acciones y cuatro 4 directores titulares e igual número de suplentes conjuntamente a las clases B y C de acciones. 7 Designación de tres 3 síndicos titulares y tres 3 síndicos suplentes, correspondiendo dos 2 síndicos titulares e igual número de suplentes a la clase A de acciones y un 1 síndico titular y un 1 síndico suplente conjuntamente a las clases B y C de acciones. En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 238 de la Ley 19.550, los accionistas deben comunicar su asistencia para su registro en el libro de asistencia a asambleas, con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la realización de la Asamblea a la que se convoca. EL DIRECTORIO.
Designado según instrumento privado acta asamblea 69 de fecha 27/4/2017 eduardo javier romero - Síndico
e. 07/05/2018 N30702/18 v. 11/05/2018
CLUB DECAMPO LAEMILIAS.A.
CONVOCATORIA. Convócase a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 21 de mayo 2018 en primera convocatoria a las 18.00 y segunda convocatoria para las 19 hs. en la calle Avda. Córdoba 1433, Piso 1 A - CABA para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1. Designación de dos Accionistas para firmar el Acta de Asamblea. 2. Consideración de la documentación establecida por el art. 234 de la Ley 19.550 por el ejercicio finalizado el 31/12/2017. 3. Consideración de la gestión del Directorio por el ejercicio finalizado el 31/12/2017 y destino de los resultados no asignados. 4. Determinación del número de directores titulares y suplentes para el próximo ejercicio y su elección.
Designado según instrumento privado acta de asamblea de fecha 22/12/2015 ESTEBAN BERNARDO GUINLE Presidente
e. 02/05/2018 N29279/18 v. 08/05/2018
CLUB DEPOLO LACAÑADAS.A.
El Directorio de Club de Polo La Cañada SA convoca a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria que se realizará el día 21 de Mayo de 2018 a 13 hs en primera convocatoria y a 14 hs. en segunda convocatoria en 25 de Mayo 432 1º P, CABA. Con el siguiente ORDEN DEL DIA. 1- Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea. 2- Consideración de los documentos que prescribe el art. 234 de la Ley general de sociedades correspondiente al ejercicio económico al 31/12/17. 3- Elección de los miembros para integrar las comisiones y subcomisiones. 4- Consideración de la gestión del Directorio por el ejercicio finalizado al 31/12/17. 5- Renuncia del Directorio y nombramiento de autoridades por el término de 3 ejercicios.
DESIGNADO POR INSTRUMENTO PRIVADO ACTA DE ASAMBLEA DEL 06/05/2015 RAMON FRANCO - Presidente
e. 02/05/2018 N29117/18 v. 08/05/2018
COMPLEJO EDUCACIONAL REMEDIOS DEESCALADA DESAN MARTINS.A.
Por acta de Directorio del 26/04/2018. Por cinco días: Citase a los señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria en la sede societaria Av. Rivadavia 2358, piso 5 oficina izquierda, CABA, para el día 21 de mayo de 2018 a las 10 horas en primera convocatoria y a las 11 horas en segunda convocatoria, para tratar el siguiente ORDEN DEL
DIA: 1. Designación de dos accionistas para suscribir el Acta de Asamblea. 2. Elección del Directorio por un nuevo periodo legal 3. Designación de las personas autorizadas para llevar a cabo las modificaciones ante la Inspección General de Justicia. Presidente Nelida Beatriz Vidal DNI 5.891.905
Designado según instrumento privado acta directorio 69 de fecha 4/4/2016 nelida beatriz vidal - Presidente
e. 03/05/2018 N29470/18 v. 09/05/2018
