Boletín Oficial de la República Argentina del 25/04/2018 - Segunda Sección
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Fuente: Boletín Oficial de la República Argentina - Segunda Sección
BOLETÍN OFICIAL Nº 33.858 - Segunda Sección
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Miércoles 25 de abril de 2018
CLUB ELCARMENS.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA
Convocase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a los accionistas de CLUB EL CARMEN S.A., la primera de las cuales se celebrará el día 23 de Mayo a las 18:00 Hs. en la calle Esmeralda 675, Hotel Reconquista Garden, Salon Maraco CABA. La Asamblea en segunda convocatoria se realizará en caso de no existir quórum en la primera, a las 19:00 Hs. art. 11 del Estatuto Social, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Evolución de Flujo de Efectivo, Notas, Anexos e Informe de la Comisión Fiscalizadora del ejercicio económico Nro. 41 finalizado al 31 de Diciembre de 2017 3º Aprobación de la gestión de los Directores y el Consejo de Vigilancia.
4º Designación de miembros del directorio.
5º Designación de miembros del Consejo de Vigilancia.
Una vez finalizada la Asamblea Ordinaria, a renglón seguido y de inmediato dará comienzo a la Asamblea General Extraordinaria, para el tratamiento del siguiente:
ORDEN DEL DIA
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Aprobación de la modificación del importe de las expensas comunes.
3 Consideración de la modificación de los importes de las expensas comunes para el ejercicio 2018.
4 Informe sobre Mejoras, Obras y Proyectos.
NOTA: De conformidad a lo dispuesto por el art. 238 de la Ley de Sociedades, los señores accionistas deberán formalizar comunicación de asistencia en forma personal hasta el día 18 de Mayo a las 17:00 Hs. en la sede del Club, sita en Calle 73 y 129, J. M. Gutiérrez, Berazategui, Provincia de Buenos Aires.
Designado según instrumento privado acta directorio 758 de fecha 2/5/2016 claudio alfredo macera - Presidente
e. 23/04/2018 N27065/18 v. 27/04/2018
COMPAÑIA DEVIÑEDOS ANDINOSS.A.
Expte. 1642234. Convocatoria y orden del dia a Asamblea General Ordinaria.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 23 de Abril de 2018
Convocase a los Sres. Accionistas para el día 14 de Mayo de 2018 a las 11 horas en la sede social de la calle Alicia Moreau de Justo 1960 - 2º piso - oficina 204 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a efectos de considerar el siguiente Orden del Día :
1º Motivos por los cuales se trata el balance fuera de término.
2º Consideración de la documentación prevista por el art. 234 de la Ley de Sociedades Comerciales 19.550
correspondientes al 20º Ejercicio Económico finalizado el 30 de Septiembre de 2017, Comparativo con el Ejercicio anterior.
3º Consideración de la Gestión del Directorio.
4º Consideración de la propuesta del Directorio en su Memoria, respecto a los Resultados de los Ejercicios Económicos nº20 al 30 de Septiembre de 2017
5º Determinación del número y designación de Directores Titulares y Suplentes por el término de dos ejercicios.
6º Designación de 2 dos Accionistas para firmar el Acta de la Asamblea. EL DIRECTORIO
Silvina Bossi-Presidente Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA ORDINARIA 23 de fecha 29/9/2016 Silvina Bossi Presidente
e. 24/04/2018 N27405/18 v. 02/05/2018
