Boletín Oficial de la República Argentina del 05/04/2018 - Segunda Sección
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Fuente: Boletín Oficial de la República Argentina - Segunda Sección
BOLETÍN OFICIAL Nº 33.844 - Segunda Sección
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Jueves 5 de abril de 2018
CONVOCATORIAS Y AVISOS COMERCIALES
CONVOCATORIAS
ANTERIORES
ACCENDOS.A.
Convócase a Asamblea Ordinaria de Accionistas para el día 25 de Abril de 2018, a las 12 hs. en primera convocatoria y a las 13 hs. en segunda convocatoria, a celebrarse en el domicilio de Viamonte 1592 piso 5º oficina I, de la ciudad Autónoma de Buenos Aires, debiéndose publicar edictos conforme art. 237 en el Boletín Oficial con el siguiente ORDEN DEL DIA: 1 Pedido de explicaciones al Sr. Echaburu Dutren sobre la transferencia que efectuara como apoderado de la empresa de las cuentas bancarias de titularidad de ACCENDO SA por la suma de $8.370.000
el día 18 de enero de 2018. 2 Pedido de explicaciones al Sr. Echaburu Dutren por los saldos que dejara en las cuentas sociales luego de la transferencia que efectuara el 18 de enero de 2018. 3 Informe el Sr. Echaburu Dutren porque dejó a la empresa con un saldo de $171.135,85 el 18 de enero 2018 en la cuenta del Banco Supervielle cuando consta el reporte de caja proyectado comunicado con fecha 11 de enero del 2018, que el día posterior a las transferencias que realizó indebidamente, ingresó un cheque librado para el 19 de enero de 2018 por la suma de $833.533,58 cuya cancelación arrojó el día 19 de enero del 2018 un saldo negativo de -$706.247,45-. 4 Informe el Sr. Echaburu Dutren las razones por las cuales ha retenido indebidamente bienes de la empresa BMW modelo 2013 patente NEX 253, 2 teléfonos celulares Iphone, 1 teléfono celular Samsumg, 2 computadoras personales Microsoft surface y claves de cuentas de acceso a DNS y el dominio de la Empresa, negándose a reintegrarlos.
5 Remoción del vicepresidente Sr. Marino Echaburu Dutren con causa, absteniéndose el Sr. Echaburu Dutren en la votación. 6 Promoción de acción de responsabilidad contra el Sr. Echaburu Dutren por mal desempeño en el cargo. 7 Remoción de la señora María Marta Gravina de su cargo de Directora Suplente y en consecuencia designación de nuevo Director Suplente. Nota: los accionistas deberán comunicar asistencia en los términos de ley en Viamonte 1592 5 piso I CABA en el horario de 12 a 18. Designado instrumento publico Folio 99 Escritura 45 Registro Notarial 1195 acta de directorio de fecha 20-3-2018. Juan Vila Balta. Presidente.
Designado según instrumento público Esc. Nºfolio 350 de fecha 18/5/2017 Reg. Nº1609 juan vila balta - Presidente e. 27/03/2018 N19844/18 v. 05/04/2018
AGROFINAS.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA
Se convoca a los señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria que tendrá lugar el día 27
de abril de 2018 a las 13:00 horas en primera convocatoria, y a las 14:00 horas en segunda convocatoria para el caso de no obtenerse quórum para la primera, en la sede social sita en Av. Corrientes 123 Piso 8 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA:
1.- Designación de dos accionistas para firmar el acta; 2º.- Consideración de la Memoria y documentos contables previstos en el art. 234, inc. 1 de la Ley 19.550 y normas de la Comisión Nacional de Valores y Bolsa de Comercio de Buenos Aires, correspondientes al ejercicio económico iniciado el 1 de enero de 2017 y cerrado el 31 de diciembre de 2017; 3.- Consideración del destino de los resultados del ejercicio, el cual arrojó una pérdida por la suma de $300.635.014 que se propone pase a nuevo ejercicio para ser absorbida con utilidades futuras; 4.Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio iniciado el 1 de enero de 2017 y cerrado el 31 de diciembre de 2017; 5.- Consideración de la remuneración de los Directores por el ejercicio de comisiones especiales y tareas técnico-administrativas y de la Comisión Fiscalizadora por las funciones cumplidas durante el ejercicio; 6º.- Designación de Contadores Certificantes Titular y Suplente de los estados contables del ejercicio iniciado el 1 de enero de 2018; 7.- Consideración de la renuncia del Síndico Titular de la Comisión Fiscalizadora, Dr. Fernando Saúl Zoppi. Aprobación de su gestión. Consideración de sus honorarios;
8.- Elección de Síndico Titular de la Comisión Fiscalizadora en reemplazo del saliente. 9.- Consideración de la conveniencia de la ampliación del monto Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables Simples no convertibles en acciones, en la suma de U$S20.000.000, elevándolo a la suma total de U$S80.000.000 o su equivalente en otras monedas. Delegaciones y autorizaciones; 10.- Modificación de los términos y condiciones de las Obligaciones Negociables a emitirse en el marco Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables Simples no convertibles en acciones, a fin de posibilitar la emisión de obligaciones negociables denominadas
