Boletín Oficial de la República Argentina del 04/04/2018 - Segunda Sección
Versión en texto ¿Qué es?Dateas es un sitio independiente no afiliado a entidades gubernamentales. La fuente de los documentos PDF aquí publicados es la entidad gubernamental indicada en cada uno de ellos. Las versiones en texto son transcripciones no oficiales que realizamos para facilitar el acceso y la búsqueda de información, pero pueden contener errores o no estar completas.
Fuente: Boletín Oficial de la República Argentina - Segunda Sección
BOLETÍN OFICIAL Nº 33.843 - Segunda Sección
107
Miércoles 4 de abril de 2018
CARLOS CASADOS.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Convocase a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria en Primera Convocatoria para el 27 de abril de 2018
a las 11,00 horas, o en segunda convocatoria para el siguiente día hábil, esto es el día 2 de mayo de 2018 a las 11:00 horas en la sede social, calle Av. Leandro N. Alem 855 piso 15, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA
1. Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el Acta de la Asamblea.
2. Consideración de los documentos previstos en el artículo 234 de la Ley 19.550 de los Estados Financieros, correspondientes al 110º Ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2017.
3. Destino de los resultados conforme al Art. 23 del Estatuto. Para el caso de decidirse una distribución de dividendos en acciones, aumento de capital social y emisión de acciones a efectos de hacerla efectiva.
4. Tratamiento de las sumas abonadas en concepto de impuestos a los bienes personales, derivado de la tenencia accionaria de los señores accionistas.
5. Aprobación de la gestión del Directorio y de la actuación del Consejo de Vigilancia, durante el Ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2017.
6. Consideración de las remuneraciones al directorio y al consejo de vigilancia correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2017 por un monto para los miembros del Directorio de U$S318.500, equivalentes a $5.939.706,50 al 31 de diciembre de 2017, y para los miembros del Consejo de Vigilancia de $179.200, lo que hace un total de remuneraciones de $6.118.906,50 al 31 de diciembre de 2017, en exceso de $3.669.282 sobre el límite del CINCO POR CIENTO 5% de las utilidades fijado por el artículo 261 de la Ley N19.550 y su reglamentación, ante una eventual propuesta de no distribución de dividendos.
7. Fijación del número de integrantes del Consejo de Vigilancia y Designación de sus miembros y elección de Consejeros Titulares y Suplentes. Orden de incorporación de los Suplentes Art. 17 del Estatuto.
8. Designación del Contador que certificará el Balance General, Estado de Resultados y Anexos correspondientes al 111º Ejercicio y determinación de su honorario.
9. Consideración del presupuesto anual del Comité de Auditoría Dado que el libro de Registro de Acciones escriturales de la Sociedad es llevado por la Caja de Valores S.A.
los Señores Accionistas, para asistir a la Asamblea, deberán depositar constancia de su cuenta de acciones escriturales extendida por la Caja de ValoresS.A., hasta tres días hábiles antes del fijado para la reunión, ó sea hasta el 23 de abril de 2018 a las 16:00 horas. Conforme con lo dispuesto en el Art. 19 del Estatuto, el mencionado depósito se deberá efectuar en la Sociedad, calle Av. Leandro N. Alem 855 piso 15, Ciudad Autónoma de Buenos Aires de 12:00 a 16:00 horas. El Directorio Designado según instrumento privado acta directorio 3455 de fecha 4/7/2017 roberto alvarez - Vicepresidente en ejercicio de la presidencia e. 27/03/2018 N19437/18 v. 05/04/2018
CER-COS.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Convocase a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria a realizarse el 30 de Abril de 2018 a las 09.30hs.
en primera convocatoria y a las 10:30 hs. en segunda convocatoria, a realizarse en el domicilio de la calle Bernardo de Irigoyen 722 P. 4º A, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente Orden del Día: 1º Designación de dos accionistas para firmar el acta; 2º Consideración de los documentos prescriptos por el art. 234 de la Ley 19.550
t.o. por Ley 22.903, correspondiente al ejercicio económico cerrado al 31 de Diciembre de 2017; 3º Distribución de utilidades; 4º Retribución del Directorio; 5º Aprobación de la gestión del Directorio. NOTA: Los accionistas deberán comunicar su asistencia a la asamblea en la calle Bernardo de Irigoyen Nº722 P. 4º A, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con no menos de tres días hábiles de anticipación a la asamblea. Podrán hacerse representar mediante carta poder otorgada con firma certificada en forma judicial, notarial o bancaria. Se encuentra a disposición de los Sres.
Accionistas, en el domicilio social, la documentación correspondiente. EL DIRECTORIO.
Designado según instrumento privado acta asamblea 31 de fecha 28/4/2017 jorge farber - Presidente e. 03/04/2018 N20749/18 v. 09/04/2018
CERRITO 328S.A.
Convócase a Asamblea Gral. Ordinaria para el día 18 de Abril de 2018, a las 11 hs. en 1ra. convocatoria, y a las 12
hs. en 2da. convocatoria, a realizarse en Azcuénaga 2008 de la C.A.B.A., con el fin de tratar el siguiente ORDEN
DEL DIA: 1 Designación de dos accionistas para firmar el acta. 2 Consideración de la documentación consignada en el art. 234, inc. 1, de la Ley 19.550, correspondiente al Ej. Económico finalizado el 31 de Diciembre de 2017. 3
Consideración del Rdo del Ejercicio. 4 Consideración de la gestión del Directorio.
Designado según instrumento privado acta de asamblea 33 de fecha 20/4/2017 Nora Silvia Busti - Presidente
e. 28/03/2018 N19978/18 v. 06/04/2018
