Boletín Oficial de la República Argentina del 16/03/2018 - Segunda Sección
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Fuente: Boletín Oficial de la República Argentina - Segunda Sección
BOLETÍN OFICIAL Nº 33.833 - Segunda Sección
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Viernes 16 de marzo de 2018
CONVOCATORIAS Y AVISOS COMERCIALES
CONVOCATORIAS
ANTERIORES
AFIANZAR GARANTIASS.A.
Se convoca a los Sres. accionistas de AFIANZAR GARANTÍASS.A. a Asamblea General Ordinaria, a efectuarse el día 09/04/2018, a las 15:00 horas, en primera convocatoria, a celebrarse en la sede social sita en Av. Congreso 2157, 12 piso, Departamento 2, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Orden del día: 1 Designación de los Accionistas para suscribir el acta; 2 Consideración de motivos de la convocatoria tardía; 3 Consideración de la documentación establecida por el art. 234, inc 1 de la ley 15.550, Memoria, Estados Contables, Notas, Anexos e Informes correspondientes al Ejercicio Económico n4, cerrado al 31 de Mayo del año 2017; 4 Consideración de los resultados del ejercicio; 5 Consideración de la gestión del Directorio. 6 Consideración de la remuneración del directorio. El Directorio. JESSICA EUGENIA BRUNO, Presidente. NOTA: A fin de poder asistir a la asamblea los señores accionistas deberán proceder al depósito de las acciones con hasta 3 tres días hábiles de anticipación a la celebración de la misma. Conf. art. 238 ley 19.550. Los comunicados se recibirán en Av. Congreso 2157, 12
piso, Departamento 2, Ciudad de Buenos Aires, en el horario de 12 a 16 hs.
Designado según instrumento privado Acta de Asamblea de fecha 24/11/2016 Jessica Eugenia Bruno - Presidente e. 14/03/2018 N15599/18 v. 20/03/2018
ALCHEMY VALORESS.A.
Se convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas a celebrarse el 06 de abril de 2018 a las 11:00 hs. en la sede social sita en Bouchard 547, Piso 12, CABA, a efectos de tratar el siguiente Orden del Día: 1 Designación de dos accionistas para firmar el acta. 2 Consideración de la documentación correspondiente al ejercicio económico de la Sociedad finalizado el 31 de diciembre de 2017: Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas y Anexos, Memoria e Informe del Síndico. 3 Consideración del resultado del ejercicio. 4 Consideración de la gestión de los miembros del Directorio y de la Sindicatura. 5 Fijación del número de directores. Designación del Directorio. 6 Asignación de honorarios al Directorio y a la Sindicatura, aun en exceso del límite del art. 261 de la ley 19.550. 7 Designación de Síndico Titular y Síndico Suplente. 8 Designación de Auditor Externo. 9 Autorizaciones. NOTA: Los accionistas deberán comunicar asistencia y depositar sus acciones en la sede social indicada, con no menos de tres días hábiles de anticipación de la fecha fijada, en el horario de 10 a 17 hs.
Designado según instrumento privado acta de asamblea ordinaria y extraordinaria N26 de fecha 7/4/2016 paulo francisco belluschi - Presidente e. 13/03/2018 N15166/18 v. 19/03/2018
AMELIAS.A.
Convocase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 6 de abril de 2018 a las 11 hs. en primera convocatoria y a las 12 hs. en segunda convocatoria, a celebrarse en Reconquista 336, piso 2 piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de tratar los siguientes puntos del Orden del Día: 1. Designación de dos accionistas para firmar el acta de la Asamblea y razones de la convocatoria fuera de término. 2. Consideración de la Memoria., Estado de Situación Patrimonial, Estados de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto y de Flujo de Efectivo, Notas y demás Anexos complementarios, al 31 de agosto de 2017. 3. Destino de los Resultados Acumulados, y de las Acciones en cartera de Amelia SA. Consideración de la gestión del Directorio y fijación de sus honorarios y los de la Sindicatura. 4. Aprobación de la remuneración. Art. 261, Ley 19.550 por funciones especiales técnico administrativas, en exceso; 5. Fijación del número del directorio y su designación por dos años. Designación del Sindico Titular y suplente. 6. Autorizaciones para los trámites de información y registro ante la Inspección General de Justicia IGJ. Nota: Se recuerda a los señores accionistas que conforme a lo dispuesto en el artículo 238 de la ley 19.550, para poder participar en la asamblea, deberán notificar su asistencia en el domicilio de la calle Reconquista 336, 2 piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para su inscripción en el libro de Registro de Asistencia a Asambleas, dentro de los plazos establecidos en el referido artículo en el horario de 10 a 13 y de 14 a 18 hs. Firma el Sr. Juan Manuel Pucheta en su carácter de Presidente, conforme surge del acta de asamblea del 30 de marzo de 2016.
Designado según instrumento privado acta de asamblea de fecha 30/3/2016 Juan Manuel Pucheta - Presidente
e. 13/03/2018 N15441/18 v. 19/03/2018
