Boletín Oficial de la República Argentina del 02/03/2018 - Segunda Sección
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Fuente: Boletín Oficial de la República Argentina - Segunda Sección
BOLETÍN OFICIAL Nº 33.823 - Segunda Sección
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Viernes 2 de marzo de 2018
Monto de la Sanción y Responsables Sancionados: Banco Columbia S.A. $ 200 y en su conjunto a los Sres.
Santiago Juan Ardissone, Gregorio Ricardo Goity; Carlos Miguel Monguzzi, Raúl Oscar Garrammone y Joaquin Ibañez $200.
Estado Actual: El 29 de diciembre de 2016 la UIF notificó a los sumariados la Resolución Nº166/16 por la que aplicó la sanción mencionada en el párrafo anterior. El día 15 de marzo de 2017 se interpuso el Recurso directo contra la Resolución sancionatoria ante la Cámara Nacional Contencioso Administrativo Federal.
Tratamiento contable: la multa total fue abonada por Banco Columbia S.A. el 06/02/2017, siendo imputado contablemente en el rubro 580031-Pérdidas diversas.
Sumarios Iniciados:
I Sumario Nº1399, en trámite por ante el Banco Central de la República Argentina.
Fecha de Notificación: 05 de septiembre de 2013.
Cargo Imputado: Se imputa una presunta infracción al artículo 36 primer párrafode la Ley de Entidades Financieras Nº21.526 y a la Comunicación A 3016, OPRAC 1-446, CONAU 1-322, A 4984 y A 5048.
Nombre y Apellido de las Personas sumariadas: Banco Columbia S.A; Santiago Juan Ardissone; Gregorio Ricardo Goity; Joaquín Ibañez; Carlos Miguel Monguzzi; Raúl Oscar Garrammone; Carlos Eduardo Barrio y Lipperheide;
Esteban Codner; Alejandro Fabián García; Eduardo Ulises Peralta; Daniel Alberto Fuentes; Claudia Alejandra Po;
Diego Enrique Salomón; Pablo Rubén Martín y Ramiro Martín Maldonado.
II Sumario Nº1127 en trámite ante el Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, Sala I Causa 34964/11. Expediente Nº100753/03.
Fecha de Notificación: 30 de junio de 2005.
Cargo Imputado: Se imputa a los sumariados el incumplimiento de ciertas normas sobre prevención del lavado de dinero.
Nombre y Apellido de las Personas sumariadas: Banco ColumbiaS.A., Santiago Juan Ardissone; Gregorio Ricardo Goity; Jorge E. de Tezanos Pinto; Beatriz A. Pantín de Ruiz; Luis A. Romazzotti; Alberto D. Zunino; Normando A.
Ferrari; Fernando M. Devoto; Guillermo H. Ibáñez y Cristian M. Vera.
III Sumario N3819, en trámite ante el Banco Central de la República Argentina.
Fecha de Notificación: 10 de junio 2008.
Cargo Imputado: Se imputa a los sumariados la presunta infracción del artículo 1 incisos c, e y f de la Ley Nº19.359 que regula el Régimen Penal Cambiario.
Nombre y Apellido de las Personas sumariadas: Banco Columbia S.A, Ramón Martín Torres Gerente de la sucursa Tucumán, César Ramón Barrionuevo Tesorero de la sucursal Tucumán y Héctor García cajero.
IV Sumario N5698, en trámite ante el Banco Central de la República Argentina.
Fecha de Notificación: 04 de febrero 2014.
Cargo Imputado: el B.C.R.A. formuló cargos contra Banco Columbia S.A. por las supuestas irregularidades cometidas en operaciones de cambio realizadas en la sucursal Mendoza.
Nombre y Apellido de las Personas sumariadas: Banco ColumbiaS.A. y Raúl Rosselot.
V Sumario N3980 en trámite ante el Juzgado Nacional en lo Penal Económico Nº7, expte. Nº732/2014.
Fecha de Notificación: 19 de Septiembre 2008.
Cargo Imputado: El B.C.R.A. formuló cargos contra Banco Columbia S.A. y contra diversos funcionarios y empleados de la Mesa de dinero de la Casa matriz, por la realización de operaciones de cambio en presunta infracción a las disposiciones de dicho ente rector en materia cambiaria.
Nombre y Apellido de las Personas sumariadas: Banco Columbia S.A. y los Sres. Normando Ferrari, Eduardo Esteban Fernández, Alberto Zunino, José Ignacio Molina, Cristian Mauricio Vera, Guillermo Héctor Ibañez, Guisella Ludovico y Analía Mabel Esquivias.
Estado Actual: finalizado.
VI Sumario de la Comisión Nacional de Valores Nº2029/2014 carátula Banco ColumbiaS.A. - Sociedad emisora s/verificación Fecha de Notificación: 13 de octubre de 2015.
Cargo Imputado: i al Banco y a los Directores Titulares al momento de la verificación: presunto incumplimiento a los arts. 54, inc. 3º del Código de Comercio; 59 de la Ley Nº19.550 y 5º inc. 3º de la Sección I del Cap. V del Título II de las Normas de la CNV N.T. 2013 y ii a los Síndicos Titulares al momento de la verificación: presunto incumplimiento al art. 294, incs. 1º y 9º de la Ley Nº19.550. Los hechos imputados son i no haber encontrado los funcionarios de la CNV el día de la verificación en la sede social de Banco Columbia SA los Libros de Actas de Comité de Auditoría y de Actas de Comisión Fiscalizadora y ii la observación de una enmienda sin salvar en el Libro de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas.
Nombre y Apellido de las Personas sumariadas: Banco ColumbiaS.A., Santiago Juan Ardissone, Gregorio Goity, Joaquín Ibáñez y Carlos Miguel Monguzzi Directores Titulares y Julio Oscar Suárez, Gustavo Adolfo Carlino y Alejandro Javier Galván Síndicos Titulares.
