Quiero saber acerca de...

BOLETÍN OFICIAL Nº 33.741 - Segunda Sección

75

Martes 31 de octubre de 2017

INSTITUTO ARGENTINO DEDIAGNOSTICO YTRATAMIENTOS.A.

CONVOCATORIA
Convócase a los accionistas del INSTITUTO ARGENTINO DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTOS.A. a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará en la calle Larrea 955 de la Ciudad de Buenos Aires Auditorio Dr. Gregorio Araoz Alfaro, el día 13 de noviembre de 2017, a las 14:00 horas en primera convocatoria y a las 15:00
horas en segunda convocatoria, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
1. Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2. Reforma del Artículo 10 del Estatuto Social: modificación del número de Directores Titulares y Suplentes y duración del mandato.
3. Consideración de la Memoria, Estados Contables, y demás documentos referidos en el artículo 234 de la Ley de Sociedades Comerciales, correspondientes al Ejercicio Económico cerrado el 30 de junio de 2017.
4. Consideración de la gestión del Directorio.
5. Consideración de la gestión de la Sindicatura.
6. Retribución de los Directores y Síndicos.
7. Fijación del número de Directores Titulares y Suplentes y elección de los mismos.
8. Elección de Síndicos Titular y Suplente.
9. Destino de los resultados y en su caso, constitución de reservas.
Buenos Aires, 23 de octubre de 2017.
Dr. Jorge Felix Aufiero Presidente Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO Nº1385 de fecha 03/11/2016 Jorge Felix Aufiero Presidente

e. 25/10/2017 N81267/17 v. 31/10/2017

J.ROGER BALET EHIJOSS.A.

Se comunica que por acta de directorio se resolvió convocar a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 15 de noviembre de 2017, a las 11,00 horas en la Av. Leandro N. Alem 449, Piso 6º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para suscribir el acta.
2 Consideración de la Memoria, el Inventario, el Balance General, el Estado de Resultados, el Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas, Anexos e información complementaria e Informe del Sindico, correspondiente al ejercicio económico Nº58 finalizado el 30 de junio de 2017.
3 Consideración de los resultados acumulados y su eventual distribución.
4 Consideración de la gestión de los miembros del Directorio y la Sindicatura.
5 Determinación de los Honorarios al Directorio por todo concepto, incluso por el ejercicio de funciones técnico administrativas de los directores durante el ejercicio económico Nº58, habiéndose devengado provisionalmente a cuenta durante tal ejercicio e imputado a los resultados del mismo y por dichos conceptos, la suma de $2.460.772, de los cuales $168.910,55 son en exceso de los límites, ahora determinables, del art. 261 de la Ley General de Sociedades N19.550.6 Determinación de los honorarios de la Sindicatura.
7 Determinación del número de miembros del Directorio y elección de los mismos.
8 Elección de síndico titular y suplente.
Nota: para asistir a la Asamblea deben depositarse las acciones y/o certificados necesarios en la Av. Leandro N.
Alem 449 Piso 6º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el horario de 10:00 a 18:00 horas con una anticipación no menor a tres días hábiles a la celebración de la Asamblea o, dentro del mismo plazo, cursar la comunicación prevista en el art. 238, 2do. Párrafo, de la Ley 19.550.
Firmante designado por Acta de Directorio Nº539 del 26 de octubre de 2016- Enrique J.J. Roger Presidente.
Designado según instrumento privado acta de directorio Nº 532 de fecha 15/10/2015 enrique juan jose roger Presidente

e. 27/10/2017 N82019/17 v. 02/11/2017