Boletín Oficial de la República Argentina del 01/08/2017 - Segunda Sección
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Fuente: Boletín Oficial de la República Argentina - Segunda Sección
BOLETÍN OFICIAL Nº 33.678 - Segunda Sección
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Martes 1 de agosto de 2017
HUTCHS.A.
Convoca a Asamblea General Extraordinaria de Accionistas a celebrarse el día 14 de agosto del 2017 a las 11
horas en primera convocatoria y en segunda convocatoria para el mismo día a las 12 horas en la sede social sita en la calle Cerrito 836, 7º piso de CABA, a fin de considerar el siguiente Orden del Día: 1 Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta de la Asamblea. 2 Consideración del Aumento de Capital Social. Emisión de acciones. Reforma del Estatuto. 3 Otorgamiento de autorizaciones para cumplir lo resuelto por la Asamblea.
Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA de fecha 04/07/2016 HORACIO SERGIO ROZANSKI
- Presidente
e. 28/07/2017 N53732/17 v. 03/08/2017
INDUSTRIAS PLASTICAS VENUSS.A.
Convocase a los Señores Accionistas de INDUSTRIAS PLASTICAS VENUSS.A. a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 17 de Agosto de 2017, a las 10 horas, en primera convocatoria y a las 11 horas en segunda convocatoria, en la sede social de Industrias Plásticas VenusS.A., sita en calle Doctor Juan Felipe Aranguren 4861
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA
1. Elección de dos accionistas para suscribir el acta conjuntamente con el Señor Presidente.
2. Motivo que influyeron para que el llamado a Asamblea correspondientes a los Balance Generales cerrados el 31 de Diciembre de 2014, el 31 de Diciembre de 2015 y el 31 de Diciembre de 2016 se realizaran fuera de los términos legales.
3. Consideración y aprobación de toda la documentación prevista en el artículo 234 inciso 1 ley 19550 y sus modificatorias correspondiente al Ejercicio Económico Número 38 finalizado el 31 de Diciembre de 2014.
4. Consideración y aprobación de toda la documentación prevista en el artículo 234 inciso 1º ley 19550 y sus modificatorias correspondiente al Ejercicio Económico Número 39 finalizado el 31 de diciembre de 2015.
5. Consideración y aprobación de toda la documentación prevista en el artículo 234 inciso 1 ley 19550 y sus modificatorias correspondiente al Ejercicio Económico Número 40 finalizado el 31 de diciembre de 2016.
6. Consideración y aprobación de la distribución de utilidades propuesta por el Honorable Directorio por los Ejercicios Económicos Numeros 38, 39 y 40.
7. Consideración de la gestión del Directorio y Sindicatura por los Ejercicios Económicos Número 38, 39 y 40, finalizado el 31 de Diciembre de 2014, 31 de Diciembre de 2015 y 31 Diciembre de 2016 respectivamente.
8. Consideración y aprobación del Aporte Irrevocable efectuado por los accionistas para absorber pérdidas.
9. Elección de 3 tres Directores Titulares para los Ejercicios Económicos Número 41 y 42 por los años 2017 y 2018.
10. Designación de un Sindico Titular y un Sindico Suplente por el término de un año.
Designado por Acta de Directorio N123 de fecha 06/08/2014 del Libro de Actas de Directorio N2 rubricado el 13/07/2004 bajo el N54629-0
Designado según instrumento privado acta de directorio 123 de fecha 6/8/2014 jorge daniel siboldi - Presidente
e. 26/07/2017 N52980/17 v. 01/08/2017
LAESTRELLA DEGALICIA S.C.A.
CONVOCATORIA: Convocase a Asamble General ORDINARIA para el día 15 de Agosto de 2017, a las 10:30 horas en primera convocatoria y a las 11:30 horas en segunda convocatoria en la calle Nicolás Repetto n924 CABA para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1 Designación de dos accionistas para firmar el acta. 2 Consideración de los estados contables al 31 de Marzo de 2017 de acuerdo a lo prescripto en el Art. 234 inc. 1 de la Ley General de Sociedades 19550 T.O. 1984 y sus modificaciones. 3 Elección de Síndico Titular y Suplente. 4 Distribución de Utilidades. 5 Aprobación de la Gestión del Directorio. Angel Amado Sabio. Presidente designado según instrumento privado. Acta de Directorio de fecha 07/08/2015. Presidente: Angel Amado Sabio Designado según instrumento privado acta asamblea de fecha 7/8/2015 ANGEL AMADO sabio - Presidente
e. 27/07/2017 N53277/17 v. 02/08/2017
MALOYAS.A. COMERCIAL INDUSTRIAL FINANCIERA EINMOBILIARIA
Convocatoria a Asamblea General Ordinaria para el 17/08/2017 a las 15 hs en primera convocatoria y para el 18/08/2017 a las 15 hs, en segunda convocatoria; a celebrarse ambas en la sede de la calle Marcelo T. de Alvear 2381, piso 4, CABA, a fin de tratar el siguiente Orden del Día: 1 Designación de accionistas para firmar el acta.
2 Gestión del Directorio. Consideración especial en lo relativo a operaciones inmobiliarias realizadas. Retribución del Directorio. 3 Determinación del número de Directores titulares y suplentes y su elección. 4 Autorizaciones de gestión.
Designado según instrumento privado acta directorio 438 de fecha 22/5/2017 ALBERTO JOSE GILBERT - Presidente
e. 27/07/2017 N53349/17 v. 02/08/2017
