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Miércoles 2 de marzo de 2016

KAVOSS.A.

Se hace saber por un día que por escritura 62
del 25/02/2016, Registro 137 Capital, se protocolizaron las Actas de Asamblea del 15/12/2015
y de Directorio del 16/12/2015 que resolvieron:
a aceptar la renuncia de la Directora Suplente María Eugenia PEREYRA y designar al siguiente Directorio: Presidente: María Florencia GARCIA
RIPA y Director Suplente: Roberto Alejandro PEREYRA, ambos con domicilio especial en Avenida Córdoba 991, Piso 4, Departamento C, C.A.B.A. Autorizado según instrumento público Esc. Nº62 de fecha 25/02/2016 Reg. Nº137
Agustín Mihura Gradin - Matrícula: 5109 C.E.C.B.A.
e. 02/03/2016 N10632/16 v. 02/03/2016

KELCOTS.A.

Acto privado: 23/11/15. Acta: 27/4/15. Se designo: Vicepresidente: Alejandra Marcela Quesada con domciilio especial en Gallo 606, Torre 3, 13º piso, dpto 2, CABA. Autorizado por asamblea del 27/4/15
Gerson Cesar Gonsales - Habilitado D.N.R.O.
N2983
e. 02/03/2016 N10511/16 v. 02/03/2016

KUIZZS.A.

Por Asamblea Ordinaria y Extraordinaria de fecha 14-04-2015 se eligieron por tres ejercicios dos directores tirulares: Presidente: Juan Eduardo Zajdman, DNI 18.555.154, argentino, 23-10-1967, casado, empresario, domicilio real y especial Sucre 755 Piso 18 Dpto. A CABA, Vicepresidente: Noelia Andrea Muñoz, DNI
26.118.849, argentina, 12-10-1977, soltera, empresaria, domicilio real en Manuel Lainez 1997, Haedo, Bs As, y domicilio especial en Balcarce 353 piso 4 depto 9 CABA; Suplente: Geraldine Recht Hirsch, DNI 23.781.031, argentina, 2801-1974, casada, empresaria, domicilio real y especial Sucre 755 Piso 18 Dpto. A CABA.
Aceptaron y ratificaron cargos. Autorizado según instrumento privado Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de fecha 14/04/2015
Eduardo Javier Larrosa - T: 177 F: 236
C.P.C.E.C.A.B.A.
e. 02/03/2016 N10514/16 v. 02/03/2016

LUKOR PLASTS.A.
Por Asamblea General Ordinaria nº 30 del 24/04/15 se eligieron autoridades del Directorio distribuyéndose los cargos así: Presidente:
Juan Carlos Isidoro KOHAN, Director Titular:
Angel FORNARI y Directora Suplente: Nicoleta María Alejandra FORNARI. Todos los directores constituyeron domicilio especial en Anibal Troilo n 930, 1º piso dpto. A CABA. Autorizado según instrumento privado nota de autorizacion de fecha 25/02/2016
María Marcela Olazabal - T: 53 F: 838 C.P.A.C.F.
e. 02/03/2016 N10617/16 v. 02/03/2016

MERCADO ATERMINO DEBUENOS AIRESS.A.
Se hace saber por un día que, conforme Acta n1 de fecha 29 de octubre de 2015 en reunión del Comité de Auditoría de Mercado a Término de Buenos AiresS.A., se aprobó el Reglamento Interno del Comité de Auditoría que se transcribe a continuación: Reglamento Interno del Comité de Auditoría. I. Integración. Artículo 1. El Comité de Auditoría en adelante el Comité estará integrado por tres 3 Directores titulares y por tres 3
suplentes, de los cuales, al menos dos de ellos, tanto titulares como suplentes, deberán revestir la condición de independientes de acuerdo a los criterios establecidos en el artículo 11 de la Sección III del Capítulo III del Título II de las Normas de la Comisión Nacional de Valores N.T. 2013.
Artículo 2. Todos los miembros deberán contar con versación en temas empresarios, financieros o contables. Artículo 3. Los integrantes del Comité serán elegidos anualmente por el Directorio de Mercado a Término de Buenos AiresS.A. en
Segunda Sección adelante el Directorio entre sus miembros, en la primera reunión que celebre posterior a la Asamblea General Ordinaria anualmente convocada para considerar los puntos 1 y 2 del artículo 234
de la Ley General de Sociedades. Artículo 4. El Comité, en su primera reunión posterior al nombramiento de sus integrantes, deberá designar un Presidente, un Vicepresidente y un Secretario, entre sus miembros. El Vicepresidente reemplazará al Presidente en caso de licencia, renuncia, ausencia, impedimento o excusación del Presidente, sea temporaria o definitiva. Artículo 5. Los miembros independientes que integran el Comité deberán presentar al Directorio su renuncia al Comité, dentro de las cuarenta y ocho 48 horas de haber tomado conocimiento que han perdido su condición de independientes, de acuerdo a lo establecido en el artículo 1. Artículo 6. En caso de renuncia, licencia, o impedimento de sus miembros titulares, serán reemplazados por los miembros suplentes en la forma que disponga el Directorio. En caso que el miembro titular revistiera el carácter de independiente, quien lo reemplace deberá revestir el mismo carácter. Los miembros del Comité deberán permanecer en su cargo hasta tanto se designe a su reemplazante.
II. Funciones Artículo 7. Corresponde al Comité:
a Opinar respecto de la propuesta del Directorio para la designación de los auditores externos a contratar por la Sociedad y velar por su independencia; b Supervisar el funcionamiento de los sistemas de control interno y del sistema administrativo-contable, así como la fiabilidad de este último y de toda la información financiera o de otros hechos significativos que sea presentada a la Comisión Nacional de Valores y a los mercados en cumplimiento del régimen informativo aplicable; c Supervisar la aplicación de las políticas en materia de información sobre la gestión de riesgos de la Sociedad; d Proporcionar al mercado información completa respecto de las operaciones en las cuales exista conflicto de intereses con integrantes de los órganos sociales o accionistas controlantes, en su caso; e Opinar sobre la razonabilidad de las propuestas de honorarios y de planes de opciones sobre acciones de los directores y administradores de la Sociedad que formule el órgano de administración; f Opinar sobre el cumplimiento de las exigencias legales y sobre la razonabilidad de las condiciones de emisión de acciones o valores convertibles en acciones, en caso de aumento de capital con exclusión o limitación del derecho de preferencia; g Verificar el cumplimiento de las normas de conducta que resulten aplicables; h Emitir opinión fundada respecto de operaciones con partes relacionadas en los casos establecidos por la normativa aplicable.
Emitir opinión fundada y comunicarla a los mercados conforme lo determine la Comisión Nacional de Valores, toda vez que en la Sociedad exista o pueda existir un supuesto de conflicto de intereses. i Revisar los planes de los auditores externos e internos y evaluar su desempeño y emitir una opinión al respecto en ocasión de la presentación y publicación de los estados contables anuales. j Emitir para su publicación con la frecuencia que determine, pero como mínimo en ocasión de la presentación y publicación de los estados contables anuales, un informe en el que dé cuenta del tratamiento dado durante el ejercicio a las cuestiones de su competencia previstas en el artículo 110 de la Ley Nº 26.831, citadas en los incisos a a h precedentes. k Dar a publicidad, en los plazos previstos en las Normas de la Comisión Nacional de Valores N.T. 2013, o inmediatamente después de producidas en ausencia de estos, las opiniones previstas en los incisos a, d, e, f y h del artículo 110 de la Ley Nº 26.831, citados en los mismos incisos del presente artículo. l Dentro de los sesenta 60 días corridos de iniciado el ejercicio, presentar al Directorio y a la Comisión Fiscalizadora el plan de actuación previsto en el artículo 110 de la Ley Nº 26.831. m En el supuesto establecido en el inciso h del artículo 110 de la Ley Nº 26.831, citado en el mismo inciso precedente, respecto a operaciones que las partes relacionadas efectúen con habitualidad, podrá emitirse una opinión con carácter genérico, pero limitada a una vigencia en el tiempo que no podrá superar un 1 año o el inicio de un nuevo ejercicio económico o a condiciones económicas predeterminadas. n Cumplir con todas aquellas obligaciones que le resulten impuestas al Comité por las leyes y los reglamentos aplicables al MATba, en su condición de emisora o por la actividad que desarrolla. Artículo 8.- El Comité podrá elevar a consideración de la asamblea la cual podrá delegar su aprobación en el Directorio un presupuesto para el cumplimiento de las funciones establecidas en el artículo 7, pudiendo recabar el asesoramiento de letrados y otros profesionales independientes y contratar sus servicios por cuenta de la Sociedad. Asimismo, podrá solicitar
BOLETIN OFICIAL Nº 33.328

toda la información y documentación que estime necesaria para el cumplimiento de sus funciones.
III. Reuniones. Artículo 9. El Comité determinará en su primera reunión anual la frecuencia de sus reuniones, las que como mínimo se celebrarán una vez cada tres meses, para considerar los estados financieros trimestrales y anuales. Asimismo, se reunirá cuando fuera solicitado por cualquiera de sus miembros o por el Directorio o por la Comisión Fiscalizadora. Artículo 10. Los restantes miembros del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora podrán asistir a las reuniones del Comité, con voz, pero sin voto. El Comité, por resolución fundada, podrá excluirlos de dichas reuniones. Artículo 11. Los directores, miembros de la Comisión Fiscalizadora, gerentes y auditores externos estarán obligados, a requerimiento del Comité, a asistir a sus reuniones y a prestarle su colaboración y acceso a la información de que dispongan. Artículo 12. El Comité podrá funcionar con la presencia de dos 2 de sus miembros y resolver por mayoría de votos presentes. El Presidente, en caso de empate, tendrá voto de desempate. Las decisiones que adopte el Comité serán informadas al Directorio. Las reuniones del Comité y las actas que las instrumenten, serán volcadas en un Libro de Actas especialmente habilitado al efecto, con las mismas formalidades exigidas para las actas de las reuniones del Directorio.. Publicación ordenada por la Comisión Nacional de Valores en fecha 25 de febrero de 2016.
Apoderado según instrumento público Esc.
N76 de fecha 07/06/2011 Reg. N448 Viviana Irma Ferrari e. 02/03/2016 N10488/16 v. 02/03/2016

MINERA CORDILLERANAS.A.
Acto privado: 22/2/16. Acta: 28/8/15. Disolución anticipada, designación de liquidador y depositario a Lucas Saturnino Martinez Cortijo con domicilio especial en Uruguay 485, 10º piso, CABA. Liquidación y cancelación registral. Autorizado por Acta del 28/8/15
Gerson Cesar Gonsales - Habilitado D.N.R.O.
N2983
e. 02/03/2016 N10611/16 v. 02/03/2016

OBINS.A.

Por designación, distribución y aceptación de cargos por tres años. Por Asamblea Ordinaria del 02/05/2014 y Acta de Directorio N 117 del 09/05/2014 se designo, distribuyo y aceptaron los cargos por 3 años: Presidente: Rodolfo Norberto Corbelleri, con domicilio especial en Hugo del Carril 8890-Pablo Podestá-Prov. Bs. As.; Vicepresidente: Víctor Javier Gonzalez, con domicilio especial en Lagorio 1238 PB. dto. 2-Villa BoschProv. Bs. As. y Director Suplente: Hernán Gustavo Basualdo con domicilio especial en Laprida 491
P. 4 Depto. D-Lomas de Zamora-Prov. Bs. As.
Designado según instrumento privado ACTA
DE ASAMBLEA GRAL. ORDINARIA de fecha 02/05/2014 Rodolfo Norberto Corbelleri - Presidente e. 02/03/2016 N11127/16 v. 02/03/2016

PATAGONIA SOFTS.A.
Por Asamblea del 15/12/15 se resolvió designar Presidente a Dino Montuschi y Suplente a Oscar A. Vicente, ambos con domicilio especial en Parera 15, piso 2 de CABA. Autorizado según instrumento privado Acta de Asamblea de fecha 15/12/2015
Jose M Seoane - T: 77 F: 789 C.P.A.C.F.
e. 02/03/2016 N10549/16 v. 02/03/2016

PETROKEN PETROQUIMICA ENSENADAS.A.
En Asamblea General Ordinaria del 5/02/2016
se resolvió aprobar: 1 la renuncia de Thomas W. Srnka a su cargo de Director Titular y Presidente, Pedro H. Serrano Espelta a su cargo de Director Titular y Vicepresidente, Pablo García Morillo a su cargo de Director Titular y José María Llano a su cargo de Director
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Suplente; 2 la designación Marcelo Roberto Sielecki, Luis Alberto Fallo y Jorge Sampietro como Directores Titulares; la designación de Hugo Néstor Galluzzo, Carlos José Soros y Federico Humberto Qerio como Directores Suplentes; y 3 la distribución de cargos en el Directorio, el que quedó conformado de la siguiente forma: Presidente: Marcelo Roberto Sielecki; Vicepresidente: Luis Alberto Fallo;
Director Titular: Jorge Sampietro; Directores Suplentes: Hugo Néstor Galluzzo, Carlos José Soros, Federico Humberto Qerio. Todos los directores designados constituyeron domicilio especial en Av. del Libertador 498, 5º N, CABA. Autorizado según instrumento privado Acta de Asamblea General Ordinaria de fecha 05/02/2016
María Florencia Angélico - T: 96 F: 493 C.P.A.C.F.
e. 02/03/2016 N10566/16 v. 02/03/2016

RED ARGENTINA DESALUDS.A.
Por Asamblea Ordinaria del 22/2/16 se aceptó la renuncia de la Presidente Hebe Rosanna CARUSO y se eligió por 3 años: Presidente:
Debora Valeria SOSA, Director Suplente: Daniel Ricardo ISSA, ambos con domicilio especial en Juan de Garay 1298, Piso 10ºDpto. H, CABA
Autorizado según instrumento privado Asamblea de fecha 22/02/2016
Ana Cristina PALESA - T: 91 F: 961 C.P.A.C.F.
e. 02/03/2016 N10533/16 v. 02/03/2016

REMBLES.A.
Por Asamblea Gral Ordinaria y Extraordinaria del 30/09/2015 se resolvió en forma unánime disolver la sociedad en los términos del art. 94 inciso 1 de la LSC y designar liquidadora y depositaria de los libros sociales a Gloria Ines LOPEZ LECUBE, DNI 6.426.936, Cuit 23-06426136-4, con domicilio real y especial en Republica de la India 3135, piso 8, departamento A, CABA quien acepto el cargo. Autorizado según instrumento público Esc. Nº 13 de fecha 16/02/2016 Reg.
Nº 895 Autorizado según instrumento público Esc. Nº13 de fecha 16/02/2016 Reg. Nº895
GRACIELA FABIANA ZALESKI - Matrícula: 4828
C.E.C.B.A.
e. 02/03/2016 N10591/16 v. 02/03/2016

SAN ATANASIO ENERGIAS.A.
Por Acta de Directorio del 22/9/15 se resolvió trasladar la sede social a Montevideo 1537, PB
de CABA. Autorizado según instrumento privado Acta de Directorio de fecha 22/09/2015
Jose M Seoane - T: 77 F: 789 C.P.A.C.F.
e. 02/03/2016 N10553/16 v. 02/03/2016

SEXTO PISOS.A.
Inscripta el 18/12/2009, Nº22858, Lº 47, Tº de sociedades por acciones, hace saber que por vencimiento del mandato de los Sres. Leonel Losz y Sergio Jaime Losz, quienes ejercían los cargos de presidente y director suplente, respectivamente, la asamblea del 14/11/2015 reeligió a los Sres. Leonel Losz y Sergio Jaime Losz para ejercer los cargos de presidente y director suplente, respectivamente, quienes aceptaron sus cargos y constituyeron domicilio especial en la Av. Corrientes 4536 y 4548, piso 6º, departamento b, C.A.B.A. Los directores duran en sus cargos 3
ejercicios. Autorizado según instrumento público Esc. Nº23 de fecha 24/02/2016 Reg. Nº1875
Martin Bursztyn - Matrícula: 4310 C.E.C.B.A.
e. 02/03/2016 N10437/16 v. 02/03/2016

SOCIEDAD ARGENTINA DEMEDIOSS.A.
I.G.J. N1.646.005 Comunica que por Acta de Directorio de fecha 27/01/2015 se resolvió trasladar la sede social de SOCIEDAD ARGENTINA