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Segunda Sección
Miércoles 19 de agosto de 2015
PARA FIRMAR EL ACTA. 2 CONSIDERACIÓN
DE LA MEMORIA, BALANCE GENERAL, ESTADO DE RESULTADOS, ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO, ESTADO
DE FLUJO DE EFECTIVO, DOCUMENTACIÓN
ANEXA, INFORME DEL AUDITOR Y DESTINO
DEL RESULTADO DEL EJERCICIO CERRADO EL 31/3/2015. 3 CONSIDERACIÓN DE LA
GESTION Y REMUNERACIÓN DEL DIRECTORIO DURANTE EL EJERCICIO CERRADO EL
31/3/2015. 4 DESIGNACION DE AUTORIDADES.
Designado según instrumento privado ACTA DE
DIRECTORIO de fecha 17/07/2012 Oscar Anibal Camera - Presidente e. 14/08/2015 N135297/15 v. 21/08/2015

LASCAÑUELAS CLUB DECAMPOS.A.
El Directorio de Las Cañuelas Club de Campo SA ha resuelto convocar a Asamblea general Ordinaria para el día 7/09/2015, a las 12hs en primera convocatoria y a las 13hs en segunda, en Posadas 1209 piso 1º CABA, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1º Consideración de la Memoria y Estado contable correspondiente al ejercicio económico Nº15 cerrado el 31/03/2015; 2 Consideración de los resultados del ejercicio considerado. 4 Elección de Directores por el término de dos años. $ elección del Consejo de Vigilancia por el término de dos años. 5 designación de dos accionistas para firmar el acta.
Designado según instrumento privado ACTA DE
ASAMBLEA GRAL. DE ACCIONISTAS de fecha 27/03/2013 Carmelo Victor Mastrogiovanni Presidente e. 14/08/2015 N136180/15 v. 21/08/2015

LOINEXS.A.

MAR AZULS.A.
CONVOCATORIA
Registro Nº 224.073/9.785. Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 07 de septiembre de 2015 a las 10 horas en primera convocatoria o a las 11 horas en segunda convocatoria, en Lavalle 1527, 9ºPiso, Oficina 37, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea;
2º Consideración documentos artículo 234, inciso 1º, Ley 19.550, honorarios al Directorio y distribución utilidades: ejercicio al 30 de abril de 2015;
3º Consideración gestiones Directorio y Síndica;
4º Consideración de la renuncia del Vicepresidente Juan Bautista Piazza. Designación de su reemplazante y/o redistribución de cargos;
5º Elección de Síndicos Titular y Suplente;
6º Autorización al Directorio a percibir honorarios por el ejercicio en curso ad-referendum de la Asamblea que trate el balance general al 30 de abril de 2016. Comunicación asistencia a asamblea: según artículo 238 Ley 19.550. Lunes a viernes de 10 a 16 horas en la sede social.
Designado según instrumento privado acta de directorio de fecha 15/9/2014.
PRESIDENTE - PATRICIA LAURA ZELZMAN
e. 12/08/2015 N134521/15 v. 19/08/2015

NICHIS.A.

Convócase a los Sres. Accionistas de LOINEX
S.A. a Asamblea General Ordinaria para el día 01 de Septiembre de 2015 a las 10 horas en 1ra. convocatoria y a las 11 horas en 2da. convocatoria, en calle Honduras 5550, piso 5 Of.
504/505, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta;
2 Consideración de la renuncia presentada por el Director titular y Vicepresidente Sr. Pedro Saúl Crimer y el Director titular Sergio Marcelo Ruetter, y la aprobación de sus gestiones;
3 Determinación del número de miembros del Directorio, designación de Director titular en reemplazo de los renunciantes, y distribución de cargos.
EL DIRECTORIO.
Enrique Esteban Chirom. Presidente. Designado según instrumento privado acta asamblea de fecha 31/3/2014.
PRESIDENTE - ENRIQUE ESTEBAN CHIROM
e. 12/08/2015 N134437/15 v. 19/08/2015

MAGIRAS.A.
Convóquese a los señores accionistas a Asamblea General Extraordinaria a realizarse el día 4 de Septiembre de 2015, a las 16:00 horas en primera convocatoria y a las 17:00 horas en segunda convocatoria, en Balcarce 570, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1. Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea; 2. Consideración de la disolución y liquidación de la Sociedad; 3. Designación de la Comisión Liquidadora; y, 4. Otorgamiento de autorizaciones para realizar las gestiones ante los organismos correspondientes.
Designado según instrumento privado ACTA DE
ASAMBLEA de fecha 20/04/2013 ANGELICA
ESTELA MAZARS GIANFRANCESCO - Presidente e. 14/08/2015 N135259/15 v. 21/08/2015

Designado según instrumento privado acta de directorio de fecha 29/04/2010.
PRESIDENTE - CRISTIAN GABRIEL SANCHEZ
e. 12/08/2015 N134929/15 v. 19/08/2015

PIEMIS.A.I.C.
Convócase a los Sres. Accionistas de Piemi SAIC a Asamblea General Extraordinaria de Accionistas para el día 3 de Septiembre de 2.015, a las 14 horas, en primera convocatoria y una hora después en Segunda Convocatoria;
en San Martín 793 3º piso departamento C
de la Ciudad Autónoma De Buenos Aires, para considerar el siguiente orden del día. ORDEN
DEL DÍA: 1 Designación de dos accionistas para firmar el acta de la presente Asamblea.
2 Designación de un nuevo directorio y plazo de duración del mandato. 3 Autorización de gestión.
Designado según instrumento privado acta directorio 162 de fecha 2/12/1983 Emilio Bianco - Presidente e. 14/08/2015 N135390/15 v. 21/08/2015

PREMS.A.
CONVOCATORIA
Convocatoria a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas para el día 05 de Setiembre de 2015 a las 9 horas en 1ra convocatoria y 10 horas en 2da convocatoria, en la sede social de Galicia 1817 piso 2 CABA a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA:

CONVOCATORIA

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA DE ACCIONISTAS

BOLETIN OFICIAL Nº 33.195

Convocatoria: Registro Nº 1.703.976. Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 07 de setiembre de 2015 a las 12,00 horas en primera convocatoria o a las 13,00 horas en segunda convocatoria, en Lavalle 1527, 9º Piso, Oficina 37, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Ratificación renuncia del Presidente Adolfo Klein aprobada por Asamblea General Ordinaria del 28 de noviembre de 2014;
2º Motivos convocatoria y celebración Asamblea fuera de término;
3º Consideración documentos artículo 234 Ley 19.550. Distribución de utilidades y destino de los resultados no asignados: ejercicio 30 de noviembre de 2014;
4º Consideración gestiones del Directorio;
5º Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea. Comunicación asistencia asamblea: según artículo 238 Ley 19.550.
Designado según instrumento privado ACTA
DE ASAMBLEA GRAL ORDINARIA NRO. 75 de fecha 28/11/2014.
PRESIDENTE - JUAN BAUTISTA PIAZZA
e. 12/08/2015 N134523/15 v. 19/08/2015

1 Designación de dos accionistas para firmar el acta 2 Consideración de la documentación correspondiente al Ejercicio finalizado el 31/12/2014
3 Tratamiento de: a Convocatoria de Asamblea de accionistas extemporánea b Parcelas en mora, acciones prelegales y legales c Contingencias d Analisis de gastos y fijación de expensas.
4 Consideración de la gestión del Directorio y fijación de las remuneraciones para el ejercicio vencido al 31/12/2014.
5 Designación del nuevo Directorio.
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2 Reglamento Interno de convivencia Aplicación, Cumplimiento. Hechos sucedidos. a Mascotas b Estacionamiento c Velocidad. d SUM y Quincho e Otros.
3 Normalizacion de obras particulares en parcela. Reglas de construcción.
4 Portería y Mantenimiento.
5 Analisis y organización de Temporada de Pileta 2015/2016.
6 Empresas de servicios Edenor.
7 Presupuestos de obra para espacios comunes.
8 Procedimientos Internos operativos y administrativos.
Designado según instrumento privado actas de directorio N101 de fecha 28/8/2014.
PRESIDENTE - SUSANA ANA
MARÍA ANDRADA

OVER EDENIAS.A.
CONVOCATORIA
OVER EDENIAS.A. Por acta de Directorio 102
se resolvió convocar a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para 2/9/15 11 hs y 12 hs en 2ºconvocatoria en Tucuman 834, 3ºCABA.
ORDEN:
1- Elección 2 accionistas para firmar acta.
2- Razones convocatoria fuera de término.
3- Consideración documentación art. 234 inc 1
LSC por ejercicio al 31/12/2015.
4- Consideración reducción voluntaria capital social.
5- Consideración aumento del capital social.
6- Derecho de preferencia nueva suscripción de acciones.
7- Eximición art. 299 LSC.

e. 13/08/2015 N135003/15 v. 20/08/2015

PROCIENARS.A.
IGJ Nº1786956. Convócase a los Sres. Accionistas de ProcienarS.A. a la Asamblea Ordinaria a celebrarse el día 10/9/15, en la sede social de Hipólito Yrigoyen 1144 Piso 5º Dto 10 CABA, a las 15hs en primera convocatoria y a las 16hs del mismo día en segunda convocatoria, a fin de tratar el siguiente Orden del Día: 1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta de la Asamblea, 2 Consideración de la realización de la Asamblea fuera de Termino Legal, 3 Consideración de los documentos que prescribe el inciso 1 del artículo 234 de la Ley de Socieda-

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des Comerciales, correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de Abril de 2015, 3 Distribución de Utilidades, y 4 Consideración de la remuneración al directorio en exceso del porcentaje fijado por el Art. 261 de la Ley Nº19550. El Directorio. Diego Martín Pérez. Presidente.
Designado según instrumento privado acta de directorio de fecha 22/06/2012 Diego Martín Perez - Presidente e. 14/08/2015 N135394/15 v. 21/08/2015

PRYSMIAN ENERGIA CABLES
YSISTEMAS DEARGENTINAS.A.
Convocase a los Señores accionistas de Prysmian Energía Cables y Sistemas de Argentina S.A. a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 11 de septiembre de 2015 a las 9,30 horas en Av. Argentina 6784
CABA, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DÍA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta. 2 Aumento del capital social por capitalización de créditos. Emisión y suscripción de acciones. 3 Reforma del artículo cuarto de los Estatutos Sociales. 4 Consideración del Texto Ordenado de los Estatutos Sociales. 5 Otorgamiento de las autorizaciones necesarias con relación a lo que se resuelva en los puntos anteriores. NOTA: Se recuerda a los señores accionistas que para asistir a la Asamblea deberán cursar comunicación escrita a la Sociedad en Av. Argentina 6784, Ciudad de Buenos Aires, hasta el día 7 de septiembre de 2015.
Designado según instrumento privado acta de directorio de fecha 15/04/2014 gustavo claudio etchepare - Presidente e. 18/08/2015 N136192/15 v. 24/08/2015

SERVICIOS DELOGISTICAS.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA DE ACCIONISTAS
Convocase a los Sres. Accionistas de SERVICIOS DE LOGISTICAS.A. a Asamblea General Ordinaria para el día 01 de Septiembre de 2015
a las 10 horas en 1ra. convocatoria y a las 11
horas en 2da. convocatoria, en calle Honduras 5550, piso 5 Of. 504/505, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta;
2 Consideración de la renuncia presentada por el Director titular y Presidente Sr. Pedro Saúl Crimer y el director titular Sergio Marcelo Ruetter, y la aprobación de sus gestiones;
3 Determinación del número de miembros del Directorio, designación de Director titular en reemplazo de los renunciantes y distribución de cargos.
EL DIRECTORIO
PRESIDENTE - PEDRO SAÚL CRIMER
Designado según instrumento privado acta asamblea de fecha 2/5/2013.
PRESIDENTE - PEDRO SAUL CRIMER
e. 12/08/2015 N134451/15 v. 19/08/2015

SOCIEDAD ADMINISTRADORA CLUB
DECAMPO LAESPERANZAS.A.
Convocase a Asamblea General Ordinaria para el 10/09/2015 a las 10 y 30 hs. en 1º convocatoria y a las 11 y 30 hs en segunda convocatoria en la sede social de Montevideo 1012 3º F CABA
para tratar el siguiente orden del día: 1 Designación de dos accionistas para firmar el acta. 2
Consideración de la documentación prescripta por el art. 234 inc. 1 de la ley 19550 correspondientes a los ejercicios económicos finalizados el 30 de junio de 2013 y 30 de junio de 2014. 3
Consideración de la gestión del Directorio por esos períodos. 4 Designación de Autoridades y distribución de los cargos del Directorio.
DESIGNADO POR INSTRUMENTO PRIVADO
ACTA DE ASAMBLEA 13 DE FECHA 24/10/2011
juan francisco sabato Presidente e. 14/08/2015 N135498/15 v. 21/08/2015