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Segunda Sección
Viernes 17 de abril de 2015
correspondientes al ejercicios económico regular finalizado el 31 de diciembre de 2014;
4 Tratamiento de la gestión del Directorio en el ejercicio bajo consideración y consideración de sus honorarios;
5 Tratamiento de la gestión de la Sindicatura en el ejercicio bajo consideración y consideración de sus honorarios;
6 Fijación del número de los miembros del directorio y su elección;
7 Fijación del número de los miembros de la sindicatura y su elección;
8 Tratamiento del impuesto a los bienes personales sobre acciones y participaciones societarias;
9 Consideración del destino de los resultados del ejercicio;
10 Conferir las autorizaciones para inscribir lo resuelto precedentemente.
De acuerdo a lo previsto en el artículo 10 del Estatuto Social, la Asamblea será celebrada en segunda convocatoria, cualquiera sea el número de accionistas en el mismo lugar y fecha, una hora después de fracasada la primera. Accionistas cumplir con el art. 238 de la ley 19.550.
Presidente María Verónica Martínez Acta de Asamblea de Accionistas de fecha 31/08/2012 y Acta de Directorio Nº301 de fecha 19/09/2012.
Designado según instrumento privado acta de directorio de fecha 19/09/2012.
PRESIDENTE - MARÍA VERÓNICA MARTINEZ
e. 17/04/2015 Nº26476/15 v. 23/04/2015

SOCIEDAD ALEMANA DESOCORROS
AENFERMOS DEUTSCHER
KRANKENVEREIN ASOCIACION MUTUAL
CONVOCATORIA A ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA
Insc. INAES Nro.152 C.F.- Convocase a los señores socios de la Sociedad Alemana de Socorros a Enfermos-Deutscher Krankenverein-Asociación Mutual, a la Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 22 de Mayo de 2015
a las 18, 30hs. en la sede de la Mutual, Beruti 2524, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a considerar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
1ro. Designación de un secretario de actas y de dos socios para que firmen el acta de la asamblea.
2do. Consideración y aprobación de la Memoria, Inventario, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Evolución del Patrimonio Neto y Cuenta de Gastos y Recursos del Ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2014. Informe sobre el monto de las cuotas y contribuciones cobradas e informe de la Junta Fiscalizadora.
3ro. Elección de Autoridades Sociales: Consejo Directivo y Junta Fiscalizadora, de acuerdo al artículo 29 del Estatuto Social.
Buenos Aires, 10 de Marzo de 2015.
NOTA: Entrada solamente contra presentación del carnet de socio y recibo de cuotas que no debe tener mayor antigedad a Marzo de 2015.
En el lugar de la Asamblea no se aceptaran pagos de cuotas sociales. El padrón de socios con derecho a voto estará a disposición de los socios con 30 días hábiles de anticipación a la Asamblea; La Convocatoria, Orden del Día y los Estados Contables correspondientes estarán a disposición de los socios con 10 días hábiles de anticipación a la Asamblea, todos en la Sede de la Administración, Beruti 2524, CABA. de Lunes a Viernes de 9 a 16hs.
Designado según instrumento privado acta asamblea de fecha 9/5/2014.
PRESIDENTE - HORACIO
FEDERICO SITTMANN
e. 17/04/2015 Nº27067/15 v. 17/04/2015

SOLAR DELBOSQUE COUNTRY CLUB S.A.
CONVOCATORIA
Convóquese a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 16 de mayo de 2015, a las 9:30hs. en
primera convocatoria y a las 10:30hs. en segunda convocatoria, en el predio de Solar del Bosque Country Club S.A., en el Club House, sito en la Ruta 58 Km. 6,5 partido de Ezeiza, Provincia de Buenos Aires, a efectos de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Nombramiento del Presidente de la Asamblea.
2 Designación de dos 2 accionistas para la firma del Acta.
3 Consideración de los documentos indicados en el Art. 234, inciso 1 de la Ley 19.550
correspondientes al ejercicio cerrado al 30 de septiembre de 2014.4 Razones de la convocatoria fuera de término.
5 Aprobación de la gestión del Directorio durante su mandato.
6 Elección de nuevos miembros del Directorio por vencimiento de mandato de los actuales integrantes.
7 Nombramiento de 5 accionistas para integrar la Subcomisión de Control de Gestión.
8 Aprobación de las modificaciones al Reglamento de Construcción para incluir cercos perimetrales de lotes.
9 Analizar la solicitud de restitución de bicicleta sustraída de Lote 84 conf. Art 48 del Reglamento Interno.
10 Identificación obligatoria de mascotas y realización de caniles para mascotas / animales sueltos.
11 Alambrado perimetral del lote 100 con posibilidad de extenderlo fuera del límite de su propiedad, para no cortar el jardín al medio.
12 Modificación Reglamento Interno: Desagote de piletas en viernes hasta 12.00hs.
13 Iluminación de la cancha de fútbol principal.
14 Revisión de sanciones impuestas por aplicación del Art. 45 del Reglamento Interno.
Por lo expuesto anteriormente, solicitamos a los Sres. Accionistas notifiquen a la Administración por escrito su concurrencia a la misma hasta tres días hábiles antes de la realización de la Asamblea.
Designado según instrumento privado ACTA DE
DIRECTORIO Nº170 de fecha 17/05/2014.
PRESIDENTE - NADIA PAULA YAGUE
e. 17/04/2015 Nº26506/15 v. 23/04/2015

STEPAKO S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 14 de Mayo de 2015, a las 12 hs, en el domicilio de la Av. Roque Saenz Peña 1185, Piso 3, Oficina C, de la Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
1 Designación de 2 accionistas para firmar el acta.
2 Consideración del Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Notas y Anexos correspondientes al ejercicio económico Nº19, cerrado el 31 de diciembre de 2014.
3 Consideración del destino de las utilidades del ejercicio. Distribución de utilidades y constitución de reservas facultativas.
4 Consideración de la gestión del directorio.
5 Pago a los directores de honorarios y demás remuneraciones que correspondan, en su caso, en exceso a lo previsto en el artículo 261 de la ley 19.550.
6 Determinación del número de directores y designación de los mismos.
Designado según instrumento privado acta de asamblea de fecha 16/05/2013.
PRESIDENTE - OLMAR EDUARDO
DOMINGO PAROLA
e. 17/04/2015 Nº26687/15 v. 23/04/2015

SUPER SERVICIOSS.A.
CONVOCATORIA
En reunión del 18 de marzo de 2015, el Directorio de SUPER SERVICIOS S.A. y decidió
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BOLETIN OFICIAL Nº 33.110

convocar a los Sres. Accionistas a Asamblea Ordinaria a celebrarse el 5 de mayo de 2015
en la Sede Social sita en Maipú 471 Piso 8
Ciudad Autónoma de Buenos Aires a las 12, 30 hs., en primera convocatoria, y a las 13, 30hs. en segunda convocatoria, a fin de tratar el siguiente:

2.2. Transferencias NUEVOS

ORDEN DEL DIA:

Designado según instrumento privado acta directorio de fecha 22/10/2014.
PRESIDENTE - JUAN CARLOS CRESPI

Martínez Carlos Aníbal domiciliado en 20 de Febrero 5620 CABA transfiere fondo de Comercio a Bomari s.r.l en formación domicilio social Julián Álvarez 2456 9ºC CABA, rubro Hotel Residencial 700,130 expte. Nº2803271/2012, sito en Chile 374 CABA reclamos de ley Av. Córdoba 966 piso 5ºof. E CABA.

e. 17/04/2015 Nº27566/15 v. 23/04/2015

e. 17/04/2015 Nº26566/15 v. 23/04/2015

1 Designación de dos accionistas para suscribir el Acta.
2 Designación de un Director Titular.

SWISS MEDICAL S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria que se celebrará en las oficinas de la Avda. del Libertador 498 piso 8 de la Ciudad de Buenos Aires el día 11 de mayo de 2015 a las 14 horas en primera convocatoria y a las 15 horas en segunda convocatoria a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2 Consideración de los documentos mencionados en el art. 234 de la ley 19550, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2014.- Gestión de los miembros del Directorio y de los Apoderados.
3 Destino de los resultados. Remuneración de los miembros del Directorio y de la Sindicatura.
4 Designación de miembros titulares y suplentes que compondrán el Directorio con mandato por tres ejercicios.
5 Designación de miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora por tres ejercicios.
Nota: Para concurrir a la Asamblea los Accionistas deberán dar cumplimiento a lo normado por el art. 238 de la Ley 19550, en la sede sita en Av. del Libertador 498 piso 8 de la Ciudad de Buenos Aires.
Claudio Fernando Belocopitt Presidente. Designado por la asamblea ordinaria celebrada el 18 de mayo de 2012.
Designado según instrumento privado acta de directorio de fecha 18/05/2012.
PRESIDENTE - CLAUDIO
FERNANDO BELOCOPITT
e. 17/04/2015 Nº26458/15 v. 23/04/2015

ZERBING S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea Ordinaria de Accionistas para el día 5 de Mayo de 2015 a las 11.00hs.
en primera convocatoria y a las 12.00 hs. en segunda convocatoria, en el domicilio sito en la Avda. Córdoba 679 Piso 5º Oficina B, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
1 Elección de dos accionistas para suscribir el acta de Asamblea.
2 Designación de un nuevo Director Suplente para completar integración del Directorio vigente hasta el vencimiento de su mandato.
3 Distribución de dividendos correspondientes al Ejercicio cerrado al 30/06/2014.

2.3. Avisos Comerciales NUEVOS

AGRICINCOS.R.L.
Por Acta de socios del 13/11/14 se aceptó la renuncia del Norberto Jaime Ramos al cargo de Gerente Autorizado según instrumento privado Acta de Socios de fecha 13/11/2014.
ANA CRISTINA PALESA
Tº: 91 Fº: 961 C.P.A.C.F.
e. 17/04/2015 Nº26711/15 v. 17/04/2015

AGRIFINA S.A.
Por asamblea del 14/8/2014 se designa directorio: Presidente: Oscar Leopoldo Ergasto Sanchez Moreno; Vicepresidente: Jorge Alejandro Nuñez; Director titular: Federico Arnoldo Flegenheimer; Directora Suplente: Dolores Manzanares, todos con domicilio especial en San Martín 1101, Piso 5, Oficina B, CABA Autorizado según instrumento privado Asamblea General Ordinaria de fecha 14/08/2014.
LUIS MIHURA
Tº: 99 Fº: 335 C.P.A.C.F.
e. 17/04/2015 Nº26666/15 v. 17/04/2015

AGRO PORVENIRS.A.
Por actas del 16/1/2013 se designó directorio por 3 años. Presidente: Miguel Luis Dowling, Vicepresidente: María Mercedes Garay, Director titular: Isabel Margarita Dowling y Director Suplente: Alejandro Dowling. Todos con domicilio especial en Av. Rivadavia 2358 piso 2 izquierda, CABA Autorizado según instrumento público Esc. Nº179 de fecha 14/04/2015 Reg. Nº222.
SEBASTIAN CORRADI
Matrícula: 5193 C.E.C.B.A.
e. 17/04/2015 Nº26805/15 v. 17/04/2015

AGROGANADERA LAPAZ S.A.

Designado según instrumento público Esc.
Nº240 de fecha 08/08/2013 Reg. Nº952.
PRESIDENTE - LISANDRA
MARIA NERI DUARTE

Comunica que por Asamblea Ordinaria de accionistas del 07/01/2014 y Reunión de Directorio de la misma fecha, se ha designado el siguiente Directorio: PRESIDENTE: Carlos Alberto Girola hijo, DIRECTORA SUPLENTE: María Laura Caretta. Todos los miembros del Directorio constituyen domicilio especial en Sinclair 2976, Piso 5º, Ciudad de Buenos Aires. Autorizado según instrumento privado Asamblea Ordinaria de fecha 07/01/2014.
PABLO CORRECH
Tº: 37 Fº: 467 C.P.A.C.F.

e. 17/04/2015 Nº26643/15 v. 23/04/2015

e. 17/04/2015 Nº26446/15 v. 17/04/2015