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Segunda Sección
Martes 10 de junio de 2014

mandato por 2 dos años y 5 cinco miembros suplentes, con mandato por 1 uno año.
3º Elección, por lista oficializada, 1 uno revisor de cuentas titular con mandato por 2 dos años, y 1 uno revisor de cuentas suplente con mandato por 1 uno año, integrantes del Organo Fiscalizador.
4º Designación de 2 dos asociados para suscribir el Acta de Asamblea.

2. Convocatorias y Avisos Comerciales
2.1. CONVOCATORIAS
NUEVAS

A

ALL-AMERICA LATINA LOGISTICA
ARGENTINA S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA Y ESPECIALES DE ACCIONES
CLASE A Y CLASE B
Convócase a los señores Accionistas de ALL América Latina Logística Argentina S.A. la Sociedad a la Asamblea General Ordinaria y Especiales de Acciones Clase A y Clase B a celebrarse, en segunda convocatoria, el día 27 de junio de 2014, a las 11:00 horas, en Ingeniero Butty 275, piso 11
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no es la sede social, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta;
2º Consideración del Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas y Anexos, la Memoria, el Informe del Auditor y el Informe de la Comisión Fiscalizadora correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2013. Consideración del resultado de ejercicio y su destino;
3º Consideración de la gestión del Directorio y la Comisión Fiscalizadora;
4º Consideración de los honorarios de los Directores en exceso de los límites previstos por el artículo 261 de la Ley 19.550 por el Ejercicio 2013;
5º Consideración de los honorarios de los miembros de la Comisión Fiscalizadora por el Ejercicio 2013;
6º Designación de directores titulares y suplentes por las Acciones Clase A y Acciones Clase B
en este punto funcionarán las Asambleas Especiales de cada una de las clases;
7º Designación de miembros de la Comisión Fiscalizadora;
8º Otorgamiento de autorizaciones.
El Directorio NOTA I: Para asistir a las Asambleas, los accionistas deberán cursar la comunicación de asistencia a la Sociedad con no menos de tres días hábiles de anticipación a su celebración, en Ingeniero Enrique Butty 275, Piso 11, Ciudad de Buenos Aires y/o en la sede social, en el horario de 10 a 17 horas. El plazo vence el 23 de junio de 2014, a las 17 horas.
NOTA II: Copias impresas de la documentación que tratará la Asamblea, se pueden retirar en la sede social de la Sociedad en los horarios establecidos en la Nota I.
Designado según instrumento privado Acta de Directorio de fecha 26/07/2013.
Presidente - Ricardo Gabriel Coluccio e. 10/06/2014 Nº39660/14 v. 12/06/2014

ASOCIACION CULTURAL PESTALOZZI
CONVOCATORIA
ASAMBLEA ORDINARIA
Convócase para la 81º Asamblea General Ordinaria, a realizarse el día 25 de junio de 2014, en la sede social calle Cap. Ramón Freire 1824/82, Capital Federal, en primera convocatoria para las 19:00
horas y en segunda convocatoria para las 19:30
horas, de acuerdo con el Art. 25º de los Estatutos Sociales, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Consideración de la Memoria, Balance, Inventario y Cuenta de Gastos y Recursos al 28 de Febrero de 2014 y el informe del Organo Fiscalizador.
2º Elección, por lista oficializada, de 6 seis miembros titulares de la Comisión Directiva con
Convocatoria resuelta por Acta Nº 1205 del 19/05/14, transcripta en el Libro de Actas Nro. 9 al folio 209.
Presidente Ricardo Hirsch Secretario Jorge Eduardo Weinmann Ambos electos en la 80º Asamblea General Ordinaria y asignados a su cargo a través de acta Nro. 1197 de fecha 09/09/2013.
Certificación emitida por: Alfredo D. López Zanelli. NºRegistro: 402. NºMatrícula: 3441. Fecha:
3/6/2014. NºActa: 003. NºLibro: 91.
e. 10/06/2014 Nº39615/14 v. 10/06/2014

ASOCIACION MUTUAL VALENTIN CORIA
CONVOCATORIA
Se resuelve convocar a Asamblea General Ordinaria, resuelto Acta de Consejo Directivo Nº100
de fecha 8/04/2014, a celebrarse en la sede social de la Entidad, sita en Florida 253 - piso 4º ofic. I
CABA, para el día 15 de julio de 2014 a hs 18, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos socios asambleístas para firmar el acta junto al Presidente y Secretario.
2º Consideración y Aprobación de la Memoria, Balance General, Inventario, Cuenta de Gastos y Recursos, Cuadros Anexos e Informes de la Junta Fiscalizadora y Síndicos del ejercicio económico cerrado el 31/12/2013.
3º Elección de nuevo Consejo Directivo por finalización de mandato Cargos a cubrir:
Presidente, Secretario, Tesorero 2 vocales titulares, 2 vocales suplentes Junta fiscalizadora: 1 Titular, 2 Suplentes.
NOTA: A LOS ASOCIADOS Y TERCEROS EN
GENERAL: De acuerdo a normas legales y estatutarias vigentes, el quórum para cualquier tipo de asambleas será de la mitad más uno de los asociados. En caso de no alcanzar este número luego de treinta minutos después de la hora fijada en la presente convocatoria, la asamblea convocada se realizará válidamente sea cual fuere el número de los asistentes cuyo número no podrá ser menor que el de los miembros del Organo Directivo y de Fiscalización.
Designado según instrumento privado Acta de fecha 15/11/2011.
Presidente - Gladys Haydee Laissue e. 10/06/2014 Nº39564/14 v. 10/06/2014

% 10 %

B

BARRIO PRIVADO EL RECODO S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 27/06/2014 a las 17.00 hs. en primera convocatoria en Av. Udaondo 1470 CABA; a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
I Designación de dos accionistas para firmar el acta;
II Ratificación o rectificación de la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria celebrada el 30/04/2013, cuyos puntos tratados fueron:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta;
2º Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados y demás documentación conforme art. 234 ley 19.550 correspondientes al ejercicio económico cerrado al 31/12/2012;
3º Consideración del resultado del ejercicio cerrado al 31/12/2012 y destino;
4º Consideración de la gestión del Directorio;
5º Retribución del Directorio;
6º Consideración de reforma de los artículos Segundo, Sexto, Séptimo, Noveno, Décimo, Un-

BOLETIN OFICIAL Nº 32.902

décimo, Decimoséptimo, Décimo Octavo y Vigésimo Segundo del Estatuto Social; y 7º Otorgamiento de autorizaciones.
III Aprobación del texto ordenado del Estatuto de la Sociedad;
IV Motivos del llamado fuera de término de la Asamblea Ordinaria;
V Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados y demás documentación conforme art. 234 ley 19.550 correspondientes al ejercicio económico cerrado al 31/12/2013;
VI Consideración del resultado del ejercicio cerrado al 31/12/2013 y destino;
VII Consideración de la gestión del Directorio;
VIII Retribución del Directorio;
IX Elección del número de miembros del Directorio y sus integrantes;
X Otorgamiento de autorizaciones.
Se recuerda a los señores accionistas que para asistir a la Asamblea deberán comunicar su asistencia a la misma con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha fijada Art. 238 Ley 19.550 y normas complementarias.
Designado según instrumento privado Asamblea de fecha 18/05/2011
Presidente - Cristian Ivan Fogelberg e. 10/06/2014 N 40398/14 v. 16/06/2014

C

CLUB SUIZO DE BUENOS AIRES
CONVOCATORIA ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA
De acuerdo con lo que prescriben los Estatutos Sociales, se convoca a todos los socios con derecho a voto para concurrir a la Asamblea General Ordinaria que se realizará el día 23 de Junio de 2014 a las 18.30 hs. en la Cámara de Comercio Suizo Argentina sito en Av. Leandro N. Alem 1074 10º Piso - Capital Federal.

579, Ciudad de Buenos Aires, a las 12:00 horas en primera convocatoria y a las 15:00 horas en segunda convocatoria, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta de Asamblea;
2º Explicación de los motivos de la convocatoria de la Asamblea Ordinaria y Extraordinaria que debe considerar la documentación del ejercicio social finalizado el 31 de diciembre de 2012 fuera del plazo legal;
3º Consideración de la Memoria, el Estado de Situación Patrimonial, el Estado de Resultados, de Evolución del Patrimonio Neto y de Flujo Efectivo y las Notas y Anexos, los Estados Contables Consolidados y el Informe del Auditor de acuerdo a lo establecido en Artículo 234, inciso 1º, de la Ley Nº19.550 de Sociedades Comerciales correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2012. Consideración del resultado del ejercicio y su destino;
4º Consideración de la gestión del Directorio y su remuneración;
5º Fijación del número de Directores y designación de los miembros del Directorio; y 6º Otorgamiento de Autorizaciones.
El Directorio NOTA: Se recuerda a los Señores accionistas que para poder concurrir a la asamblea convocada, deberán cursar comunicación a la sociedad conforme lo dispuesto en el Artículo 238 de la ley 19.550, en la sede social sita en la calle Azopardo 579, Ciudad de Buenos Aires; hasta el día 25 de junio de 2014 a las 19:00 hs., inclusive.
Designado según instrumento privado Acta de Directorio Nº128 de fecha 02/07/2013.
Presidente - Rodrigo Sepúlveda Edwards e. 10/06/2014 Nº39993/14 v. 16/06/2014

F

FRIGORIFICO VILLA OLGA S.A.

ORDEN DEL DIA:
1º Elección de dos 2 socios para firmar el Acta de la Asamblea.
2º Designación de dos 2 socios para escrutar el acto eleccionario.
3º Consideración de la Memoria, Balance General, Cuentas de Gastos y Recursos e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas correspondiente al ejercicio Nº101.
4º Elección de Presidente por el término de 2
años.
5º Elección de Capitán por el término de 2 años.
6º Elección de 4 cuatro miembros para integrar la Comisión Directiva en reemplazo de los Sres.
José María Grangeat, Marlene Hass, Huberto Gerardo Mahler y Carlos Alberto Colomer, por el término de 2 años.
7º Elección de dos titulares y un suplente para integrar la Comisión Revisora de Cuentas por el término de un año.
Buenos Aires, 2 de junio de 2014.
Conforme a los Estatutos Sociales, el quórum de la Asamblea se formará con la mayoría absoluta de los socios con derecho a voto. Si no se lograra este quórum, la Asamblea sesionará válidamente con el número de socios presentes 30 minutos después de la hora fijada en la Convocatoria.
Se ruega concurrir puntualmente a la hora mencionada y se solicita la presencia de los socios dado la importancia de los puntos a considerar.
Presidente electo en acta de Asamblea del 25
de Junio de 2012 a las 19 hs. Secretario electo en Asamblea del 24 de Junio de 2013 según acta del 24/06/2013 y designado en acta del 6 de Julio de 2013.
Presidente - Miguel Rolando Dufour Secretario - Marcelo Román Gualchi Certificación emitida por: Rubén G. Salaberren. NºRegistro: 1097. NºMatrícula: 2316. Fecha:
2/6/2014. NºActa: 162. NºLibro: 09.
e. 10/06/2014 Nº39645/14 v. 10/06/2014

10

E

EDITORIAL ATLANTIDA S.A.
CONVOCATORIA
Convocase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, a celebrarse el día 30
de junio de 2014 en la sede social sita en Azopardo
CONVOCATORIA
De acuerdo a lo establecido en el Estatuto Social y las disposiciones legales vigentes, convócase a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA de accionistas que se celebrará el día 30 de JUNIO de 2014
en el domicilio sito en calle Esmeralda 1075, piso 8, oficina 66, de la Ciudad autónoma de Buenos Aires, Código Postal C1007ABM, a las 10 horas, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta de Asamblea.
2º Renovación del directorio por vencimiento de mandato.
El Directorio Firma Miguel Angel Siracusa, DNI 17.636.090
designado como Presidente del Directorio por Acta de Asamblea General Ordinaria de fecha 29
de Septiembre de 2011, transcripta a folios 73-7475 y 76 del Libro de Actas de Asambleas.
Designado según instrumento privado Acta de Asamblea General Ordinaria de fecha 29/09/2011.
Presidente - Miguel Angel Siracusa e. 10/06/2014 Nº39546/14 v. 16/06/2014

S

SERGRAIN S.A.
CONVOCATORIA
PRIMERA Y SEGUNDA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
POR CINCO DIAS.- Convocase a Asamblea General Ordinaria de SERGRAIN SA, para el día 03 de de julio de 2014 a las 9:30 horas, en primera convocatoria y a las 11:00 horas en segunda convocatoria, en su sede social sita en Paraná 123, piso 1º - Of. 14 Ciudad Autónoma de Buenos Aires para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta de la Asamblea;
2º Consideración de la Memoria, Estados contables, cuadros anexos y notas e Inventario, correspondientes al ejercicio finalizado el 30 de septiembre de 2013;