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Segunda Sección
Martes 25 de marzo de 2014
4º Consideración de la gestión de los miembros del Directorio.
5º Consideración de las remuneraciones al Directorio correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2013.
6º Determinación del número y designa ción de Directores.
7º Consideración de la gestión de los miembros de la Comisión Fiscalizadora.
8º Honorarios de la Comisión Fiscalizado ra.
9º Elección de los miembros de la Comi sión Fiscalizadora para el ejercicio 2014.
10 Designación del Auditor Externo de la Sociedad para el ejercicio 2014.
11 Determinación del presupuesto del Co mité de Auditoría CNV.
12 Delegación de facultades en el Direc torio y autorización para subdelegación con relación al Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables simples del Ban co.
El Directorio NOTAS: 1 Se recuerda a los Sres. Accionis tas que conforme a lo establecido en el artícu lo 238 de la Ley 19.550, para participar en la Asamblea deberán depositar constancia de la cuenta de acciones escriturales librada al efec to por Caja de Valores S.A. y acreditar identidad y personería, según correspondiere, en Tte.
Gral. Juan D. Perón 500, 3º Piso, C.A.B.A., a los fines de su inscripción en el Libro de Registro de Asistencia a Asambleas, hasta el día 16 de abril de 2014, inclusive, en el horario de 10.00
a 17.00hs.
2 Se recuerda a los Sres. Accionistas que sean sociedades constituidas en el extran jero que, de acuerdo a lo establecido por el artículo 223 y cc de la Resolución 7/2005 y sus modificatorias de la I.G.J., para asistir a la Asamblea deberán cumplimentar con lo dispuesto en el artículo 123 o en su caso el artículo 118, párrafo 3º, de la Ley 19.550.
3 De conformidad con lo dispuesto en las Normas de la Comisión Nacional de Valores, los titulares de las acciones, al momento de cursar la comunicación de asistencia y de la efectiva concurrencia a la Asamblea, debe rán acreditar respecto de los titulares de ac ciones y su representante, respectivamente, los siguientes datos: nombre y apellido o de nominación social completa, tipo y número de documento de identidad o datos de ins cripción registral de las personas jurídicas con expresa indicación del registro donde se hallan inscriptas y de su jurisdicción, domi cilio con indicación de su carácter. Los mis mos datos deberá acreditar quien asista a la Asamblea como representante del titular de las acciones.
Firmante: Jorge Guillermo Stuart Milne, Presidente y autorizado por acta de direc torio Nº 2645 del 17.03.2014. Designado según instrumento privado Acta de fecha 24/10/2013.
Presidente Jorge Guillermo Stuart Milne e. 20/03/2014 Nº 17160/14 v. 27/03/2014

C

CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de Camuzzi Gas Pampeana S.A., para el día 23 de abril de 2014 a las 12:00 horas en Av. Alicia Mo reau de Justo 240 3º P, CABA, para el tra tamiento del siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de accionistas para firmar el acta;
2º Consideración de la documentación establecida por el artículo 234 Ley 19.550
para el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2013.
3º Consideración y destino de los resulta dos ganancia del ejercicio considerado.
4º Consideración de la gestión del Direc torio durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2013.
5º Consideración de la gestión de la Co misión Fiscalizadora durante el ejercicio fi nalizado el 31 de diciembre de 2013.
6º Consideración de las remuneraciones al directorio por $ 1.500.000 correspon dientes al ejercicio económico finalizado el 31.12.2013 el cual arrojó quebranto compu
table en los términos de las Normas CNV TO
2013 por $14.890.159. Autorización para el retiro de anticipo de honorarios para el Di rectorio para el ejercicio 2014.
7º Consideración de las remuneraciones a la Comisión Fiscalizadora por $126.000 co rrespondientes al ejercicio económico fina lizado el 31.12.2013 el cual arrojó quebranto computable en los términos de las Normas CNV TO 2013. Autorización para el retiro de anticipo de honorarios para la Comisión Fis calizadora para el ejercicio 2014.
8º Elección de los integrantes de la Comi sión Fiscalizadora para el ejercicio 2014.
9º Consideración del Presupuesto para el Ejercicio 2014 del Comité de Auditoría.
10 Designación del Contador que dictami nará sobre la documentación contable anual correspondiente al ejercicio 2014 Art. 58
del Reglamento de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. Determinación de sus hono rarios por el ejercicio 2013.
11 Consideración de ofertas con partes relacionadas.
12 Consideración de la reforma del esta tuto social Arts. 14, 16 y 25. Resoluciones consecuentes.
13 Consideración de las renuncias pre sentadas por los Sres. Stefano Barbiera y Francisco Meligrana a los cargos de direc tores titulares, consideración de su gestión y designación de nuevos directores en su reemplazo.
NOTA 1: Los Accionistas cuyo registro de acciones sea llevado por la Caja de Valores S.A., deberán presentar la constancia de sus respectivas cuentas, y aquellos cuyo registro escritural es llevado por la Sociedad tendrán que cursar comunicación de asistencia, am bos hasta el 16 de Abril de 2014, en Av. Ali cia Moreau de Justo 240 3º P, CABA, de 9 a 17hs.
NOTA 2: La documentación a considerar se encuentra a disposición de los Sres. Accionistas en Av. Alicia Moreau de Justo 240 3º P, CABA, de 9 a 17 horas.
Juan José Mitjans, Presidente. Designado según instrumento privado Acta de Asam blea Nº 91 de fecha 23/04/2013.
Presidente Juan José Mitjans e. 21/03/2014 Nº 17814/14 v. 28/03/2014

CAPUTO S.A.I.C. Y F.
CONVOCATORIA
Citase a los señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 29 de abril de 2014 a las 15 horas en primera convocatoria y a las 16 horas en segunda convocatoria, en la sede social sita en Avenida Paseo Colón 221 2º piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tra tar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
2º Consideración de los documentos previstos en el artículo 234 inciso 1º de la Ley 19.550 correspondientes al 75º ejercicio económico de la Sociedad cerrado el 31 de diciembre de 2013.
3º Consideración de los resultados del ejercicio y su destino.
4º Consideración de la Reserva Facultati va. Desafectación de dicha reserva. Consti tución de nuevas reservas facultativas diver sas de las legales.
5º Consideración de la gestión del Direc torio y de la Comisión Fiscalizadora.
6º Consideración de las remuneracio nes al directorio correspondientes al ejerci cio cerrado el 31 de diciembre de 2013 por $2.565.790 en exceso de $1.345.342 sobre el límite del 5% de las utilidades acrecentado conforme al artículo 261 de la Ley Nº 19.550
y las Normas de la Comisión Nacional de Va lores.
7º Consideración de los honorarios a la Comisión Fiscalizadora.
8º Designación de Contador Certificante, para el próximo ejercicio y determinación de la remuneración por el balance cerrado el 31
de diciembre de 2013.
9º Determinación del número de Direc tores Titulares y Suplentes para el próximo ejercicio y su elección.

BOLETIN OFICIAL Nº 32.852

10 Designación de tres miembros titulares y suplentes para integrar la Comisión Fiscaliza dora por el término de un año.
11 Determinación del presupuesto para el funcionamiento del Comité de Auditoría que actuará durante el ejercicio a finalizar el 31 de diciembre de 2014.
NOTA 1: Se deja constancia que el punto 4
del orden del día se tratará en el marco de la Asamblea General Extraordinaria. Los restantes puntos corresponden a la Asamblea General Or dinaria.
De celebrarse la asamblea en segunda con vocatoria sólo podrá tratarse los puntos del orden del día correspondientes a la Asamblea General Ordinaria.
NOTA 2: Para participar en la Asamblea de ben depositar los certificados de titularidad de acciones escriturales emitidos al efecto por la Caja de Valores S.A., en la sede social Avda.
Paseo Colón 221 piso 2º de la Ciudad de Bue nos Aires, de lunes a viernes en el horario de 10 a 17 horas, hasta el día 23 de abril de 2014
inclusive.
Designado según instrumento privado por Acta de Asamblea General Ordinaria Nº 112 y de Directorio Nº 1982 de fecha 07/05/2013.
Designado según instrumento privado Acta de Asamblea General Ordinaria Nº 112 y de Di rectorio Nº 1982 de fecha 07/05/2013.
Presidente Teodoro José Argerich e. 19/03/2014 Nº 16023/14 v. 26/03/2014

CARBOCLOR S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA
Convócase a los señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el 24
de abril de 2014, a las 11:00 horas, en el Hotel de las Américas no es la sede social, sito en la calle Libertad 1020, C.A.B.A., para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para fir mar el Acta.
2º Consideración de la documentación del Art. 234, inc. 1º de la Ley de Sociedades Co merciales, correspondiente al Ejercicio Econó mico Nº 94, cerrado el 31 de diciembre de 2013.
3º Tratamiento y destino del resultado del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2013.
4º Consideración de la gestión del Directorio, Gerentes y miembros de la Comisión Fiscaliza dora.
5º Consideración de las remuneraciones al Directorio $ 680.587 correspondientes al ejercicio económico vencido el 31 de diciem bre de 2013 el cual arrojó quebranto compu table en los términos de la presente regla mentación Normas de la Comisión Nacional de Valores.
6º Consideración de la remuneración de la Co misión Fiscalizadora correspondiente al ejercicio económico vencido el 31 de diciembre de 2013.
7º Determinación del número de Directores Titulares y Suplentes y elección de los mismos.
8º Aprobación del presupuesto del Comité de Auditoría para el ejercicio económico inicia do el 1º de enero de 2014.
9º Elección de los miembros Titulares y Su plentes de la Comisión Fiscalizadora y fijación de su remuneración por el ejercicio iniciado el 1º de enero de 2014.
10 Designación del Contador Certificante de los Estados Contables del ejercicio en Curso.
Determinación de su retribución.
NOTA 1: Se recuerda a los señores Accionis tas que para su Registro en el Libro de Asisten cia a Asamblea, deberán depositar su constan cia de Acciones Escriturales emitidas por la Caja de Valores S.A. hasta el día 18 de abril de 2014
inclusive, en la Sede Social de la Av. del Liberta dor 498, Piso 12º, Oficina 1220, C.A.B.A., en el horario de 10 a 16 horas.
NOTA 2: La documentación a considerar se encuentra a disposición de los señores Accio nistas en la sede social y en la oficina especiali zada de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, de 10 a 15 horas.
Designado según instrumento privado acta de Asamblea y reunión de directorio de fecha 25/04/2013.
Presidente Alejandro Juan Stipanicic Zenga e. 21/03/2014 Nº 17013/14 v. 28/03/2014

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CENTRALES TERMICAS MENDOZA S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas de Centrales Térmicas Mendoza S.A. a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 16 de abril de 2014 a las 15 horas en primera convo catoria y a las 16 horas del mismo día en se gunda convocatoria, en Avenida Tomás Edison 2701, C.A.B.A., para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para fir mar el acta de Asamblea;
2º Consideración de la documentación prevista en el artículo 234, inciso 1º, de la ley 19.550, correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2013;
3º Destino del resultado del ejercicio;
4º Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora durante el ejerci cio finalizado el 31 de diciembre de 2013;
5º Consideración de la remuneración de los Directores y de los miembros de la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2013;
6º Designación de los miembros del Directo rio titulares y suplentes;
7º Designación de los miembros de la Comi sión Fiscalizadora titulares y suplentes, 8º Autorizaciones.
NOTA: Para asistir a la Asamblea, los accionis tas deberán cursar comunicación a Centrales Tér micas Mendoza S.A., con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la Asamblea, conforme a lo dispuesto en el art. 238
de la Ley 19.550 de Sociedades Comerciales. La atención se realizará de lunes a viernes en el ho rario de 9 a 18 horas en la sede social inscripta.
José María Vázquez, Presidente de la Socie dad conforme reunión de Directorio de fecha 9
de mayo de 2013.
Designado según instrumento privado Asam blea de fecha 06/05/2013.
Presidente José María Vázquez e. 19/03/2014 Nº 16622/14 v. 26/03/2014

CERAMICA SAN LORENZO INDUSTRIAL
COMERCIAL S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 24 de abril de 2014, a las 11 horas en primera convocatoria y a las 12 horas en segunda convocatoria en caso de fracasar la primera, en Av. Del Libertador 6550, 6º piso, Capital Federal para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Consideración de los documentos indi cados en el artículo 234, inciso 1º, de la Ley 19.550 y sus modificatorias, correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2013
y su resultado y destino.
2º Aprobación de la gestión del Directorio y de la actuación de la Comisión Fiscalizadora.
3º Consideración de las remuneraciones del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora por la suma de $126.839,87, correspondientes al ejerci cio finalizado el 31 de diciembre de 2013, el cual arrojó quebranto computable en los términos de las Normas de la Comisión Nacional de Valores.
4º Fijación del número y elección de Directo res Titulares y Suplentes.
5º Elección de los integrantes de la Comisión Fiscalizadora.
6º Designación del Contador Dictaminante y fijación de la retribución sobre la documenta ción contable anual.
7º Consideración del presupuesto anual para el funcionamiento del Comité de Auditoría.
8º Designación de los accionistas que firma rán el acta.
NOTA: Se recuerda a los Señores Accionistas que a fin de asistir a la Asamblea deberán cursar comunicación y/o depositar la constancia de ti tularidad de acciones escriturales emitida por la Caja de Valores S.A. o certificado de depósito en la Caja de Valores S.A., ante la Sociedad hasta el día 16 de abril de 2014 inclusive, en Av. Del Libertador 6550, 6º piso, Buenos Aires, Argentina, en el horario de 10 a 17 horas. En el supuesto de acciones depositadas en cuentas comitentes, los titulares de esas acciones deberán requerir la gestión de dicha constancia por ante el deposi