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Segunda Sección
Jueves 20 de marzo de 2014
4º Ratificación del domicilio legal de Rodrí guez Peña 431 piso 8vo oficina I de la Capital Federal decidido por reunión del Directorio Nº 60 del 08/05/2009.
5º Ratificación de la elección de Directo res dispuesto en la Asamblea Ordinaria del 21/05/2012.
Designado según instrumento privado Acta de Asamblea de fecha 21/05/2012.
Presidente Hilda Beatriz Plaun e. 14/03/2014 Nº 15005/14 v. 20/03/2014

CLUB HINDU S.A.
CONVOCATORIA
Citase a Asamblea General Ordinaria de Ac cionistas para el día 31 de Marzo de 2014, a las 17 horas en primera convocatoria y a las 18 ho ras en segunda convocatoria, en Uruguay 1037, 7o Piso Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos Accionistas para fir mar el Acta de Asamblea.
2º Motivo del tratamiento del 56º Ejercicio Económico finalizado el 30 de Junio de 2013, fuera de término.
3º Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evo lución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, planilla anexa y notas complementa rias correspondientes al 56º Ejercicio Económi co finalizado el 30 de Junio de 2013.
4º Consideración del tratamiento de los re sultados del ejercicio.
5º Consideración de la gestión del Directorio y aceptación de las renuncias presentadas.
6º Determinación del número de Directores Titulares y Suplentes de acuerdo al Estatuto.
7º Elección de Directores.
Designado según instrumento privado Asam blea Ordinaria de fecha 14/02/2013.
Presidente Osvaldo Eduardo Siseles e. 14/03/2014 Nº 15205/14 v. 20/03/2014

COMPENSADORA ELECTRONICA S.A.
CONVOCATORIA
Inscripción en la Inspección General de Jus ticia Nº 3403 del libro 121, tomo A de S.A. Con vócase a los Sres. Accionistas de COMPENSA
DORA ELECTRONICA S.A. a la Asamblea Ge neral Ordinaria de dicha Sociedad que se cele brará el día 9 de abril de 2014 en Avda. Eduardo Madero 1020, piso 23º CABA, a llevarse a cabo a las 15:30 horas en primera convocatoria y a las 16:30 horas en segunda convocatoria, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para que firmen el acta de la Asamblea.
2º Consideración de los documentos pre vistos en el art. 234 inciso 1 de la ley 19.550
correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2013.
3º Aprobación de la gestión del Directorio y Síndico en el ejercicio cerrado el 31 de diciem bre de 2013.
4º Retribución al Directorio y al Síndico por el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2013.
5º Distribución de utilidades correspondien tes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2013.
6º Determinación del número y elección por un año de Directores titulares y suplentes y elección de un Síndico titular y un Síndico su plente.
El Directorio
Abril de 2014, a las 14.00 horas, en Sarmiento 559, 4º Piso, Oficina A, Ciudad de Buenos Ai res, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos asociados para re frendar el acta conjuntamente con el Presidente y Secretario.
2º Análisis de la realización de aportes ex cepcionales por los asociados o definición de la alternativa de disolución y liquidación de la sociedad.
Presidente Cirilo Zavalia Presidente, Secretario y Tesorero designa dos por Acta de Consejo de Administración Nº 09/13 de fecha 31 de octubre de 2013.
Presidente Cirilo Zavalia Secretario Diego Barada Tesorero Mario Pelaviski Certificación emitida por: Mariano Diego Miró. Nº Registro: 1017. Nº Matrícula: 4772. Fe cha: 13/3/2014. Nº Acta: 19. Nº Libro: 64.
e. 19/03/2014 Nº 15999/14 v. 21/03/2014

CRESUD S.A.C.I.F. Y A.
CONVOCATORIA
CRESUD SACIF Y A Inscripta ante la IGJ el 1921937 bajo el Nº 26 al Fº 2 del Lº 45 de Es tatutos Nacionales, convoca a Asamblea Ge neral Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas para el día 11 de abril de 2014 a las 13:00 horas, fuera de la sede social en Bolívar 108 1º piso Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para aprobar y suscribir el acta de la asamblea.
2º Consideración de la desafectación parcial de la cuenta Reserva para Nuevos Proyectos con destino a la creación de la reserva y cuenta Reserva para Adquisición de Títulos Valores Emitidos por la Sociedad.
3º Consideración en base a lo resuelto en el punto anterior y en los términos del Artículo 10 y siguientes del Capítulo I del Título II y el Artículo 3º del Capítulo I del Título XII de las Normas de la Comisión Nacional de Valores CNV T.O.
2013, del proyecto de adquisición de títulos va lores propios emitidos por la Sociedad, en los términos del Artículo 64 y siguientes de la Ley Nº 26.831 y Normas de la CNV, de la documen tación legalmente exigible y en su caso, fijación de los términos y condiciones de la recompra.
Autorizaciones y delegaciones.
NOTA: El registro de acciones escriturales es llevado por Caja de Valores S.A. CVSA do miciliada en 25 de Mayo 362 CABA por lo que para asistir a la Asamblea deberán obtener una constancia de la cuenta de acciones escriturales llevada por CVSA y presentarla para su depósito en Florida 537 piso 18º CABA de 10 a 18hs. has ta el 7 de abril de 2014 inclusive. Se entregarán los comprobantes de admisión a la Asamblea.
Eduardo Sergio Elsztain, Presidente, elegido por acta de Asamblea del 31.10.2011 y de Directorio de distribución de cargos del 01.11.2011.
Designado según instrumento privado Distri bucion de cargos de fecha 01/11/2011.
Designado según instrumento privado distri bucion de cargos de fecha 01/11/2011.
Presidente Eduardo Sergio Elsztain e. 14/03/2014 Nº 15702/14 v. 20/03/2014

D

DAYTONA EMPRENDIMIENTOS S.A.
CONVOCATORIA

Designado según instrumento privado Acta de Asamblea de fecha 08/05/2013.
Presidente Daniel Jorge Biau e. 17/03/2014 Nº 15613/14 v. 21/03/2014

COOPERATIVA DE CREDITO
VALENCIA LIMITADA

Se convoca a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 7 de Abril de 2014 a las 10 horas en 1º convo catoria y a las 11 horas en 2º convocatoria, en la Avenida Cerviño 4407/4417/4429, Piso 11
C.A.B.A. para tratar el siguiente:

CONVOCATORIA

ORDEN DEL DIA:

La Cooperativa de Crédito Valencia Limitada convoca a los señores asociados a Asamblea General Extraordinaria a celebrarse el día 10 de
1º Designación de dos accionistas para fir mar el acta de asamblea.
2º Motivos de la Asamblea fuera de termino.

BOLETIN OFICIAL Nº 32.850

3º Consideración de los documentos que establece el art. 234 inc. 1º de la Ley 19550
correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de Agosto de 2013.
4º Tratamiento de la gestión llevada a cabo por cada uno de los directores por el ejercicio cerrado al 31 de Agosto de 2013.
5º Consideración de los resultados del ejer cicio y su distribución.
6º Consideración de los honorarios del Di rectorio.
NOTA: La documentación se encuentra a dis posición de los señores accionistas en la Aveni da Cerviño 4407/4417/4429, Piso 11 C.A.B.A.
de Lunes a Viernes, en el horario de 10,00 horas a 16,00 horas.
Designado según instrumento privado Acta de Asamblea Nº 12 y Directorio Nº 58 de fecha 09/02/2012.
Presidente Gabriel Zafran e. 19/03/2014 Nº 17006/14 v. 26/03/2014

DYCASA S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 23 de abril de 2014, a las 11:00
horas en la sede social, sita en la Av. Leandro N. Alem 986, 4º piso, Ciudad Autónoma de Bue nos Aires en adelante, la Asamblea a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para fir mar el acta;
2º Consideración de la Memoria, Estado de Situación Financiera, Estado del Resultado Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo de efectivo, Reseña Informati va, Anexos, Notas, Informe de la Comisión Fis calizadora e Informe del Auditor, todo ello de acuerdo a lo prescrito por el Artículo 234 inciso 1, de la Ley 19.550 sus modificatorias y comple mentarias, Título II, Capítulo IV del Reglamento de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y por el Título IV de las Normas de la Comisión Nacio nal de Valores, correspondientes al Cuadragé simo Sexto Ejercicio Social que concluyó el 31
de diciembre de 2013;
3º Consideración del Resultado del Ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2013 y su destino;
4º Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora;
5º Consideración de las remuneraciones al Directorio correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2013 por $1.615.981,25 to tal remuneraciones, en exceso de $937.680,74
sobre el límite del cinco por ciento 5% de las utilidades fijado por el artículo 261 de la Ley Nº 19.550 y reglamentación, ante propuesta de no distribución de dividendos;
6º Consideración de las remuneraciones a los miembros de la Comisión Fiscalizadora co rrespondientes al ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2013;
7º Fijación del número de Directores y su elección por el término de un ejercicio;
8º Designación de tres miembros Titulares y tres Suplentes integrantes de la Comisión Fis calizadora por el término de un ejercicio;
9º Remuneración del Auditor Externo Artícu lo 58 del Reglamento de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires por tareas correspondientes al Cuadragésimo Sexto Ejercicio Social cerra do el día 31 de diciembre de 2013. Designación de un Auditor Externo Titular y dos Auditores Externos Suplentes para los Estados Contables correspondientes al Cuadragésimo Séptimo Ejercicio Social a cerrar el día 31 de diciembre de 2014;
10 Consideración del presupuesto del Comi té de Auditoria, de acuerdo a lo previsto en la Ley Nº 26.831;
11 Consideración de la modificación del ar tículo 25 del Estatuto Social.
Se deja constancia que el punto 11 del or den del día corresponde a la Asamblea General Extraordinaria. Asimismo, se recuerda a los se ñores accionistas que para asistir a la Asam blea deberán depositar sus constancias de las cuentas de acciones escriturales emitidas por la Caja de Valores S.A, para su registro en el Libro de Asistencia a Asambleas, en la sede so cial, hasta el día 15 de abril de 2014 inclusive, en el horario de 9:00 a 12:00 horas y de 15:00 a 17:00 horas.

25

Designado según instrumento privado Acta de Asamblea Nº 71 y acta de Directorio Nº 2529
de fecha 24/04/2013.
Presidente Pablo Ruiz Parrilla e. 14/03/2014 Nº 15387/14 v. 20/03/2014

E

EDESA HOLDING S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 15 de abril de 2014 a las 11:00 horas en primera convocatoria y a las 12:00 horas en segunda convocatoria, en Bouchard 680, Piso 14º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires no es la sede social, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para fir mar el acta.
2º Consideración de los documentos indica dos en el artículo 234, inc. 1º de la Ley 19.550
correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2013.
3º Consideración y destino de los resulta dos del ejercicio. Absorción parcial de pérdi das.
4º Consideración de la gestión del Directo rio y de la Comisión Fiscalizadora.
5º Consideración de las remuneraciones al directorio $ 944.333 importe asignado co rrespondientes al ejercicio económico finali zado el 31 de diciembre de 2013 el cual arrojó quebranto computable en los términos de las Normas de la CNV.
6º Consideración de las remuneraciones a la Comisión Fiscalizadora correspondien tes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2013;
7º Consideración de la retribución del Au ditor Externo de los estados financieros del ejercicio 2013.
8º Designación del Auditor Externo de los estados financieros del ejercicio 2014.
9º Reforma del Estatuto Social a efectos de eliminar el Art. 33. Ratificación de la reforma del Art. 32 del Estatuto Social aprobada por la Asamblea General Extraordinaria de Accio nistas de fecha 30 de noviembre de 2012.
NOTA 1: Los Sres. Accionistas deberán re mitir sus correspondientes constancias de saldo de cuenta de acciones escriturales, li bradas al efecto por Caja de Valores S.A., a Martín Coronado 3256, Oficina 110, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en cualquier día hábil de 10:00 a 17:00 horas y hasta el día 10
de abril de 2014, inclusive.
NOTA 2: Atento lo dispuesto por el Art. 22, Capítulo II, Sección I, Título II de las Normas de la Comisión Nacional de Valores, al mo mento de inscripción para participar de la Asamblea, se deberán informar los siguien tes datos del titular de las acciones: nombre y apellido o denominación social completa;
tipo y Nº de documento de identidad de las personas físicas o datos de inscripción re gistral de las personas jurídicas con expre sa indicación del Registro donde se hallan inscriptas y de su jurisdicción; domicilio con indicación de su carácter. Los mismos datos deberán ser proporcionados por quien asista a la Asamblea como representante del titular de las acciones.
NOTA 3: Se recuerda a los Sres. Accionistas que en lo que respecta al ejercicio de sus de rechos como accionistas de la Sociedad, su actuación deberá adecuarse a las normas de la Ley de Sociedades Comerciales de la Re pública Argentina. En tal sentido se solicita a los Sres. Accionistas que revistan la calidad de sociedad extranjera, acompañen la documen tación que acredita su inscripción como tal ante el Registro Público de Comercio corres pondiente, en los términos del Artículo 123 de la Ley de Sociedades Comerciales, Ley Nro.
19.550 y sus modificatorias.
NOTA 4: Se ruega a los Sres. Accionistas presentarse con no menos de 15 minutos de anticipación a la hora prevista para la realiza ción de la Asamblea, a fin de acreditar los po deres y firmar el Registro de Asistencia.
Designado según instrumento privado Acta de Directorio de fecha 22/10/2012.
Presidente Luis Pablo Rogelio Pagano e. 14/03/2014 Nº 14850/14 v. 20/03/2014