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Segunda Sección
Lunes 17 de febrero de 2014
fecha 18/04/2013 y Acta de Directorio de fecha 08/05/2013.
Designado según instrumento privado acta de asamblea de fecha 18/04/2013.
Presidente - José María Hidalgo Martín Mateos e. 17/02/2014 Nº8533/14 v. 21/02/2014

E

EL BELLACO S.A.
CONVOCATORIA
Convocase a asamblea general ordinaria y extraordinaria para el día 07/03/2014 a las 12
hs. en primera convocatoria y a las 13 hs. en segunda convocatoria, en el domicilio de Gu rruchaga 440, piso 5º, departamento A, CABA
para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
1 Aprobar el Balance General y demás estados contables del Ejercicio Económico Nº 30 cerrado el 30 de Setiembre de 2012
prescriptos por el art. 234 inc. 1º de la Ley 19.550.
2 Aprobar el Balance General y demás estados contables del Ejercicio Económico Nº 31 cerrado el 30 de Setiembre de 2013
prescriptos por el art. 234 inc. 1º de la Ley 19.550.
3 Consideración de la Gestión del Direc torio y del Comité Ejecutivo de los dos últi mos ejercicios.
4 Consideración de lo realizado por el Comité Ejecutivo para obtener financiamien to operativo durante los años 2012 y 2013.
5 Designación de dos accionistas para la firma del Acta de Asamblea General Ordina ria y Extraordinaria.
NOTA Se deja constancia que a los efectos de cumplir con el art. 67 de la Ley Nº 19.550, es tarán a disposición de los accionistas copias de los estados contables a tratar en la sede social, sita en Gurruchaga 440, piso 5º, departamento A, CABA en el horario de 10 a 17 hs.
Se informa a los Sres. Accionistas que para asistir a la asamblea deberán depositar con tres días hábiles de anticipación sus acciones o cer tificados de depósito en Gurruchaga 440, piso 5º, departamento A, CABA en el horario de 10
a 17 hs. según lo normado por el art. 238 LS.
Vicepresidente en ejercicio de la Presiden cia, electo por acta de asamblea de fecha 01/10/2012 - Designado según instrumento pri vado Acta de Directorio del 07/02/2014.
Vicepresidente en ejercicio de la presidencia - Jorge Daniel Szuster e. 17/02/2014 N 8441/14 v. 21/02/2014

EMPRESA DISTRIBUIDORA
SUR SOCIEDAD ANONIMA EDESUR S.A.
CONVOCATORIA
I.G.J. Nº1.599.939. Se convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 14 de marzo de 2014 a las 11 horas en primera convocatoria y a las 12 horas en segunda con vocatoria, a realizarse en la Sede Social en San José 140, 3er. piso, Capital Federal, a efectos de tratar el siguiente:

rrado el 31 de diciembre de 2013 y designación del auditor para el ejercicio corriente.
7º Designación de dos accionistas para fir mar el acta.
NOTA: Se recuerda a los accionistas que el Re gistro de Acciones Escriturales de la Sociedad es llevado por la Caja de Valores S.A., con domicilio en 25 de Mayo 362, Planta Baja, Capital Federal.
Por lo tanto para asistir a la Asamblea deberán obtener una constancia de la cuenta de acciones escriturales librada al efecto por la Caja de Valo res S.A. y presentar dicha constancia para su ins cripción en el Registro de Asistencia a Asamblea, en la Sede Social, sita en San José 140, Capital Federal, hasta el día 10 de marzo de 2014, en el horario de 10 a 17 horas. La Sociedad entregará a los Accionistas los comprobantes de recibo que servirán para la admisión a la Asamblea.
José María Hidalgo Martín Mateos - Presi dente - designado por Acta de Asamblea de fecha 18/04/2013 y Acta de Directorio de fecha 08/05/2013.
Designado según instrumento privado Acta de Asamblea de fecha 18/04/2013.
Presidente - José María Hidalgo Martín Mateos e. 17/02/2014 Nº8532/14 v. 21/02/2014

ERBEMA S.A.
CONVOCATORIA
El Directorio de Erbema SA convoca a los Sres. Accionistas a Asamblea General Ordina ria de Accionistas el 04 de marzo de 2014 en la sede social sita en Lavalle 462 3er piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a las 10 horas, con el siguiente:

1º Considerar la documentación prevista en el Artículo 234, inciso 1º de la Ley 19550 por el ejercicio social cerrado el 31 de octubre de 2013.
2º Honorarios de Directorio y Síndico en ex ceso Artículo 261 de la Ley 19550, si correspon diere.
3º Distribución de Utilidades.
4º Elección de Síndico Titular y Suplente.
5º Designación de dos Accionistas para fir mar el Acta.
De no reunirse el quórum necesario, se con voca a Asamblea en segunda convocatoria a las 11 horas de acuerdo con el Artículo 237 de la Ley 19550.
Se recuerda a los Sres. Accionistas que de berán comunicar su asistencia a la Asamblea en la sede social con no menos de 3 días de anticipación en los términos del Artículo 238 de la Ley 19550.
Roberto Martín Herzfeld, Presidente desig nado por Asamblea General Ordinaria Nº 30
y Acta de Directorio Nº156. Designado según instrumento privado Acta de Asamblea Ordina ria Nº30 de fecha 28/02/2013 Designado según instrumento privado Asamblea General Ordina ria Nº30 de fecha 28/02/2013.
Presidente - Roberto Martin Herzfeld e. 17/02/2014 Nº9098/14 v. 21/02/2014

H

M

MEDICAL GYM S.A.
CONVOCATORIA
Convóquese a los Señores Accionistas de MEDICAL GYM S.A. a la Asamblea General Or dinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 05
de marzo de 2014 a las 11:00 horas en prime ra convocatoria y a las 12:00 horas en segun da convocatoria, en la calle 11 de Septiembre 2147, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para fir mar el acta.
2º Consideración de la renuncia a su cargo efectuada por el Sr. Fernando Kleiman.
3º Consideración de los documentos men cionados en el artículo 234, inciso 1º de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio económico cerrado el 30 de junio de 2013.
4º Consideración de los resultados del ejer cicio cerrado el 30 de junio de 2013.
5º Consideración de la gestión del Directorio.
6º Consideración de la remuneración del Di rectorio.
7º Recomposición del Directorio. Determi nación del número de directores titulares y su plentes y elección de los mismos.
8º Consideración de las razones por las que el Asamblea se celebra fuera de plazo legal.
Designado según instrumento privado acta directorio de fecha 05/07/2010.
Presidente - Fernando Diego Kleiman e. 17/02/2014 Nº9106/14 v. 21/02/2014

ORDEN DEL DIA:

BOLETIN OFICIAL Nº 32.829

O

OSTEON S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA
GENERAL EXTRAORDINARIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria en primera y segunda convocatoria para el día 19 de Marzo de 2014 a las 12 y 30 horas, en el domicilio legal sito en la calle Piedras 545 pb Ciudad Autónoma de Bs. As., a los efectos de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Rectificación del Acta de Asamblea Ge neral Extraordinaria de Accionistas de fecha 15/12/2011 en lo que respecta a la reforma del Artículo 8.
2º Designación de dos accionistas para fir mar el Acta.
ALEJANDRA CASTELLANOS. PRESIDENTE
de OSTEON SA. Designado según instrumen to privado Asamblea de accionistas de fecha 21/11/2012.
Presidente - Alejandra Gabriela Castellanos e. 17/02/2014 Nº8474/14 v. 21/02/2014

P

PETROBRAS ARGENTINA S.A.

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nos Aires, correspondientes al ejercicio econó mico concluido el 31 de diciembre de 2013.
2 Aprobación de la Gestión de los Organos de Administración y Fiscalización correspon diente al ejercicio económico concluido el 31
de diciembre de 2013.
3 Consideración del destino de las utilida des.
4 Resolución acerca de los saldos de las Cuentas Reserva Facultativa para Futuras In versiones y Reserva para Futuros Dividendos.
5 Elección de Directores Titulares. Elección de Directores Suplentes y fijación del orden de su incorporación.
6 Elección de los integrantes de la Comisión Fiscalizadora Titulares y Suplentes.
7 Consideración de las remuneraciones de Directores y miembros de la Comisión Fiscali zadora.
8 Consideración de la retribución del Con tador Público Nacional que auditó los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2013 y de signación del Contador Público Nacional para desempeñar las funciones de auditoría externa correspondientes al nuevo ejercicio.
9 Consideración del presupuesto del Comi té de Auditoría.
10 Designación de dos Accionistas para fir mar el Acta.
NOTAS: 1 Se informa que el punto 4 del Or den del Día corresponde a la Asamblea Extraor dinaria y los demás puntos a la Asamblea Ordi naria. 2 Se recuerda a los señores Accionistas que el Registro de Acciones Escriturales de la Sociedad es llevado por la Caja de Valores S.A.
Por lo tanto, para asistir a la Asamblea, deberán obtener una constancia de la cuenta de accio nes escriturales librada al efecto por la Caja de Valores S.A. en Sarmiento 336, Ciudad Autóno ma de Buenos Aires y presentar dicha constan cia para su inscripción en el Libro de Registro de Asistencia a Asamblea, en la Sede Social, sita en Maipú 1, Piso 10, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en días hábiles en el horario de 10.00 a 13.00 y de 15.00 a 18.00 horas, hasta el 20 de marzo de 2014 a las 18 horas, inclu sive. La Sociedad entregará a los Accionistas los comprobantes de recibo. 3 Se recuerda a quienes representen a sociedades accionistas de la Sociedad constituidas en el extranjero que, de acuerdo a lo establecido por las Normas de la Comisión Nacional de Valores, a los efectos de efectuar la votación en la asamblea deberán encontrarse inscriptos en los términos del artí culo 118 ó 123 de la Ley N 19.550. Asimismo, al momento de la comunicación de asistencia y de la efectiva concurrencia deberá acreditarse respecto de los titulares de acciones y su repre sentante, respectivamente: nombre, apellido y documento de identidad; o denominación social y datos de registro, según fuera el caso, y demás datos especificados por la mencionada norma.
Designado según instrumento privado Asam blea de Accionistas de fecha 21/03/2013.
Síndico - Juan Carlos Cincotta e. 17/02/2014 N 8633/14 v. 21/02/2014

S

SOCIEDAD HEBRAICA ARGENTINA
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
EXTRAORDINARIA DE SOCIOS ACTIVOS, VITALICIOS Y VITALICIAS

Convoca a sus Accionistas a Asamblea Gral.
Ordinaria para 12/3/14, 9 hrs en 1º y 10 hrs en 2º convocatoria Bolívar 391, Piso 4, of E CABA.
Consideración ejercicio económico Nro 14 ce rrado 31/10/13:

Convócase a los señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Petrobras Argentina S.A., a celebrarse el día 27 de marzo de 2014, a las 10.00 horas, en la Sede Social sita en Maipú 1, 2 Subsuelo, Ciu dad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

Sociedad Hebraica Argentina convoca a Asamblea General Extraordinaria de Socios Ac tivos, Vitalicios y Vitalicias, en Sede Pilar, Ruta 8 km 51,5 Ciudad de Pilar, Provincia de Buenos Aires, el día sábado 15 de marzo de 2014, a las 19 horas en Primera Convocatoria y el mismo día a las 20 horas en Segunda Convocatoria, para el caso que no se obtenga el quórum esta tutariamente requerido en el primer llamado. El Orden del día será el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

ORDEN DEL DIA:

ORDEN DEL DIA:

1º Consideración documentos art. 234 Inc. 1, Ley 19.550 ejercicio cerrado 31/10/13.
2º Aprobación gestión directorio.
3º Tratamiento resultado ejercicio.
4º Fijación nro directores, su elección.
5º Designación 2 accionistas firmar acta.

1 Consideración de la Memoria, el Inventa rio, el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultados, el Estado de Resultados Inte gral, el Estado de Cambios en el Patrimonio, el Estado de Flujo de Efectivo, la información com plementaria contenida en las notas y anexos y la versión en idioma inglés de los documentos referenciados; el Dictamen del Auditor, el Infor me de la Comisión Fiscalizadora y la Informa ción Adicional requerida por el artículo 68 del Reglamento de la Bolsa de Comercio de Bue
1º Designación de dos socios para firmar el acta.
2º Presentación Auditoría.
3º Estado de Situación Actual Integral de la Institución.
4º Propuesta/Proyecto.

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA

HISTAP S.A.

ORDEN DEL DIA:

CONVOCATORIA

1º Tratamiento de la documentación previs ta en el Art. 234, 1er. inciso de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio finalizado el 31
de diciembre de 2013.
2º Destino del Resultado del Ejercicio.
3º Aprobación de la gestión de los miem bros del Directorio y de la Comisión Fiscali zadora.
4º Consideración de las remuneraciones de los miembros del Directorio y de la Comi sión Fiscalizadora por el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2013, por $463.931,72 por todo concepto, y régimen de los honorarios para el ejercicio corriente.
5º Designación de miembros del Directo rio y de la Comisión Fiscalizadora para el co rriente ejercicio.
6º Consideración de los honorarios de los auditores certificantes durante el ejercicio ce
Designado según instrumento privado Direc torio y Asamblea de fecha 14/06/2013.
Presidente - Carlos Perez Baz e. 17/02/2014 Nº8586/14 v. 21/02/2014

Firmantes designados por Acta de Asamblea Ordinaria del 30 de octubre de 2013.
Prosecretario General 2do. - Gustavo Eduardo Segalis