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Segunda Sección
Martes 3 de diciembre de 2013

CLUB ATLETICO RIVER PLATE

ORDEN DEL DIA:

2. Convocatorias y Avisos Comerciales
1º Consideración de los documentos del art.
234, inciso 1º de la ley 19.550, al 30 de Junio de 2013;
2º Destino de los resultados;
3º Aprobación gestión directorio;
4º Elección de directores;
5º Designación de dos accionistas para fir mar el acta.

2.1. CONVOCATORIAS
NUEVAS

A

Designado según instrumento privado Acta de Asamblea General Ordinaria Nº32 de fecha 30/11/2012.
Presidente Eduardo Ignacio Black e. 03/12/2013 Nº98400/13 v. 09/12/2013

B

BRANCAL S.A.

ARJUEL S.A.
CONVOCATORIA

CONVOCATORIA

Se convoca a Asamblea General Ordinaria a celebrarse en primera convocatoria el día 20 de diciembre de 2013, a las 17,00 horas, en Lean dro N. Alem 822 4ºpiso de la Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

Convocase a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria, en primera y se gunda convocatoria, para realizarse el día 21 de diciembre de 2013, a las 11 horas en la sede so cial de la calle Reconquista Nº1132, C.A.B.A., de no lograrse quórum necesario en la primera convocatoria, la segunda lo será, según lo dis puesto por la Ley de Sociedades Comerciales, una hora después de la citada en primer térmi no, para considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:
1º Razones por la cuales la Asamblea se ce lebra fuera del plazo legal;
2º Consideración del Balance General, Es tado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Notas y Anexos que lo com plementan, y Memoria del Directorio corres pondiente al séptimo ejercicio social, finalizado el 31 de diciembre de 2012;
3º Consideración del destino del resultado del ejercicio;
4º Consideración de la gestión del Directorio durante el ejercicio en cuestión;
5º Honorarios del directorio;
6º Fijación del número de Directores y su elección;
7º A pedido de la accionista María Marta Ele na Rijavec explicación del Directorio por la falta de respuesta de las Cartas Documentos envia das por la misma con fecha 03/06/13 y 02/08/13
donde se le solicitó en ambas oportunidades que indicase día, lugar y hora donde la mencio nada accionista podría revisar los libros socia les y donde, asimismo, se lo intimó a emitir los títulos accionarios correspondientes y ponerlos a disposición de la mencionada accionista indi cando hora y lugar en que podrían ser retirados.
8º A pedido de la accionista María Marta Ele na Rijavec explicación del Presidente del Direc torio de porque al día de la fecha no han sido presentados en la Inspección General de Jus ticia los estados contables correspondientes al ejercicio cerrado el 31/12/11 tratados y aproba dos con fecha 30/05/13.
9º A pedido de la accionista María Marta Ele na Rijavec consideración de la Responsabilidad de los integrantes del Directorio por la grave violación al derecho de información de la citada accionista Art. 55, por la grave falta incurrida al no proceder a emitir los títulos accionarios correspondientes en los términos del artículo 208, por la grave falta incurrida al no convocar en término la asamblea ordinaria para tratar los estados contables art. 234 y por la grave fal ta incurrida por no presentar en la Inspección General de Justicia los estados contables co rrespondientes al ejercicio cerrado el 31/12/11
aprobado con fecha 30/05/13;
10 Designación de dos accionistas para fir mar el acta.
NOTA: Los accionistas deberán comunicar su asistencia con no menos de tres 3 días hábiles de anticipación al de la fecha de la asamblea.
Designado según instrumento privado Acta de Asamblea de fecha 30/05/2013.
Presidente Ernesto Nicolás Arola Nowell e. 03/12/2013 Nº99196/13 v. 09/12/2013

AUROBLUE S.A.
CONVOCATORIA
Convocase a los Sres. accionistas de Au roblue SA a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el dia 26 de diciembre de 2013, a las 16 hs. en la sede social sita en Mariscal Castilla 2873 3ºA, CABA a fin de tratar el si guiente:

ORDEN DEL DIA:
1º Consideración motivos en la demora de la convocatoria.
2º Designación de dos accionistas para fir mar el acta de asamblea.
3º Consideración de la documentación pres cripta por el Artículo 234 inciso 1º de la Ley 19.550 y sus modificatorias Ley 22.903, correspon diente al ejercicio cerrado al 30 de junio de 2013.
4º Aprobación gestión desarrollada por los señores Directores.
Designado según instrumento privado ACTA
DIRECTORIO Nº122 de fecha 30/10/2011.
Presidente Luis Alberto Barbería Oscariz e. 03/12/2013 Nº98314/13 v. 09/12/2013

BOLETIN OFICIAL Nº 32.777

C

CLUB ATLETICO RIVER PLATE
CONVOCATORIA
ASAMBLEA EXTRAORDINARIA
Señor Representante: Por resoluciones de la Honorable Comisión Directiva dictadas en las Sesiones Extraordinarias del 14 y 22 de Noviem bre de 2013, convocamos a Usted a la Asam blea Extraordinaria Art. 54ºinc. c y Art. 59ºdel Estatuto, que se celebrará en el Estadio Mo numental Antonio V. Liberti, Avda. Presiden te Figueroa Alcorta 7597 Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el 13 de Diciembre de 2013 a las 18.00 horas, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos Representantes para firmar el acta.
2º Consideración del acuerdo alcanzado con la Asociación Mutual Círculo de Subofi ciales del Ejército CIRSE, de concesión y uso de una fracción de terreno en el predio en San Martín, Pcia. de Buenos Aires, para el de sarrollo del HOCKEY SOBRE CESPED del Club y, de los contratos celebrados con relación al convenio con la Asociación Mutual Círculo de Suboficiales del Ejército.
3º Consideración de la Reformulación del Cálculo de Recursos y Presupuesto de Gastos e Inversiones para el Ejercicio comprendido en tre el 1ºde Setiembre de 2013 y el 31 de Agosto de 2014.
Buenos Aires, 22 de Noviembre de 2013.
Sin otro particular, lo saludamos atentamente.
Presidente Daniel Alberto Passarella Designado según instrumento privado acta de asunción de autoridades y sesión cons titutiva de distribución de cargos de fecha 17/12/2009.
Presidente Daniel Alberto Passarella e. 03/12/2013 Nº98819/13 v. 03/12/2013

ORDEN DEL DIA:

CONVOCATORIA
ASAMBLEA ORDINARIA
Señor Representante: Por resolución de la Honorable Comisión Directiva dictada en la Sesión Extraordinaria del 22 de Noviembre de 2013, convocamos a Usted a la Asamblea Ordi naria Art. 54ºinc. a y Art. 59ºdel Estatuto, que se celebrará en el Estadio Monumental Antonio V. Liberti, Avda. Presidente Figueroa Alcorta 7597 Ciudad Autónoma de Buenos Ai res, el 13 de Diciembre de 2013 a las 19.00 ho ras, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos Representantes para firmar el acta de la Asamblea.
2º Informe sobre los motivos de la demora en la convocatoria a Asamblea.
2º Lectura del Informe de la Comisión Fis calizadora.
3º Lectura y consideración de la Memoria y Movimiento Económico del Ejercicio compren dido entre el 1ºde Setiembre de 2012 y el 31 de Agosto de 2013.
Buenos Aires, 22 de Noviembre de 2013.
Sin otro particular, lo saludamos atentamen te.
Presidente Daniel Alberto Passarella Designado según instrumento privado acta de asunción de autoridades y sesión cons titutiva de distribución de cargos de fecha 17/12/2009.
Presidente Daniel Alberto Passarella e. 03/12/2013 Nº98820/13 v. 03/12/2013

D

DEL SIGNO S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca para el día 20 de Diciembre de 2013 a las 14.30 horas en primera convocato ria y a las 15.30 en segunda convocatoria a una Asamblea General Ordinaria de accionistas, que se celebrara en la calle Rodriguez Peña 645, de la Ciudad de Buenos Aires, a los fines de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para fir mar el acta;
2º Confirmación de la asamblea General Ordinaria art 47 de la Resolución General IGJ
Nº 7/05 celebrada el día 16 de Diciembre de 2011, en la cual se aprobó los estados conta bles correspondientes al ejercicio cerrado el día 31 de Agosto del 2011; la fijación del numero de directores y elección de los mismos, el destino de los resultados del ejercicio y la aprobación de la gestión de los directores;
3º Razones de la demora en la convocatoria por el tratamiento de los balances anteriores;
4º Consideración de la documentación prevista por los arts. 234 inc. 1º de la Ley 19550 correspondientes a los ejercicios ce rrados los días 31 de Agosto de 2012 y 31 de Agosto de 2013, así como el destino de sus resultados;
5º Consideración de la gestión de los Direc tores;
6º Fijación del número de Directores y desig nación de los integrantes del directorio.
Designado según instrumento privado acta de asamblea de fecha 16/12/2011.
Presidente Beatriz Damski e. 03/12/2013 Nº98586/13 v. 09/12/2013

9

E

ESTABLECIMIENTO COPACABANA S.A.
CONVOCATORIA
Convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 26 de diciembre de 2013 a las 15 horas en primera convocatoria y a las 16 horas en segunda convocatoria a rea lizarse en Av. Córdoba 1345 piso 15 A Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para considerar el siguiente:

1º Elección de dos accionistas para suscribir el acta.
2º Causas que motivaron la demora en la convocatoria.
3º Consideración de la documentación art.
234 correspondiente al ejercicio social cerrado al 31/08/12 y al 31/08/13. Tratamiento de los re sultados.
4º Determinación del domicilio social.
5º Evaluación de la gestión del Directorio.
Consideración de la distribución de honorarios.
6º Consideración de la venta del inmueble de la sociedad. Autorizaciones para la venta.
7º Consideración del cambio de objeto social.
Designado según instrumento privado Asam blea General Ordinaria del 26/12/2011 y ratifi cada Asamblea Ordinaria y Extraordinaria de fecha 28/09/2012.
Presidente Sergio Peljhan e. 03/12/2013 Nº98531/13 v. 09/12/2013

F

FAVRA S.A.I.C.
CONVOCATORIA
El Directorio de FAVRA S.A.I.C., convoca a los Sres. Accionistas a Asamblea General Ordinaria, en 1era. convocatoria para el día 20 de diciem bre de 2013 a las 9 horas en la sede social, calle Luzuriaga 345 C.A.B.A, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para fir mar el acta de Asamblea y el registro de Asis tencia y Depósito de acciones.
2º Consideración de la documentación se ñalada en el art. 234 inciso 1 de la ley 19550, correspondiente al ejercicio económico Nº 55
cerrado el 30 de junio de 2013 y al ejercicio eco nómico Nº54 cerrado el 30 de junio de 2012, 3º Aprobación de la gestión del directorio.
4º Consideración del proyecto de distribu ción de utilidades y la remuneración del direc torio, conforme a lo dispuesto por el art. 261 de la ley 19550.
5º Fijación del número de directores titulares y suplentes y elección de los mismos por el tér mino de un año.
El señor Presidente deja constancia que de acuerdo al estatuto, en caso de fracaso de la primera convocatoria se cita en segunda con vocatoria para una hora más tarde para tratar idéntico Orden del Día.
Buenos Aires, 2 de diciembre de 2013.
El DIRECTORIO
Designado según instrumento privado asam blea ordinaria de fecha 20/07/2011.
Presidente Marcos René Montefiore e. 03/12/2013 Nº99299/13 v. 09/12/2013

L

LEIKE S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los Sres. Accionistas a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA que se celebrará el día 23 de Diciembre de 2013 a las 12hs. en primera convocatoria y a las 13hs., en segunda convocatoria, en el domicilio sito en la Avda. Asamblea 673, de la Capital Federal, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para fir mar el Acta de Asamblea.
2º Razones por las cuales la presente asam blea se celebra vencido el plazo legal.
3º Consideración de los documentos del art.
234 inc. 1ºLey 19550 correspondiente al Ejerci cio Social finalizado el 31.12.2012.
4º Destino de los resultados del Ejercicio So cial finalizado con fecha 31.12.2012.
5º Consideración de la gestión del Directorio en el Ejercicio Social finalizado el 31.12.2012.
6º Retribución del Directorio en exceso del límite establecido por el art. 261 Ley 19550.
7º Consideración de los Sueldos a los Direc tores en exceso del límite del 25% ante la distri bución de la totalidad de las ganancias.