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Segunda Sección
Martes 19 de noviembre de 2013

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

2. Convocatorias y Avisos Comerciales
ORDEN DEL DIA:

2.1. CONVOCATORIAS
ANTERIORES

A

AEC S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los Accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 4 de diciembre de 2013, a las catorce horas, en el Business Center del Hotel Caesar Park Buenos Aires, Posadas 1232, Planta Baja, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, no es la sede social, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos Accionistas para suscribir el acta.
2 Medidas vinculadas con la situación patrimonial de la Sociedad: i Aumento del capital dentro del quíntuplo, por hasta un monto de $ 330.000.000. Modalidad de su integración, incluso, en su caso, en lo relativo a la prima de emisión, y/o ii Reducción del capital en la suma de $130.382.043.
3 En su caso, y de acuerdo con lo que se resuelva en el punto anterior: emisión de acciones ordinarias escriturales de clases A y B conforme al Artículo 5º del Estatuto Social, reforma del Artículo 4º del Estatuto Social y anulación de parte de las acciones o canje de ellas, según corresponda.
4 Consideración de la situación económica y financiera de la Sociedad y adopción de las medidas que legalmente correspondan en relación a la misma.
5 Consideración de las renuncias presentadas por los Directores Titulares: Ing. José María López de Fuentes; Dr. Hugo Luis Zubeldia;
Dr. Rubén Daniel Esnaola; Dr. César Abel Guidi; Ing. Jorge Oscar Granier, y de los Directores Suplentes: Dr. Claudio Samassa; Dr. Hugo Quiñones; Dra. Cecilia Dina Luzzi, y Dra. Anita Kamphausen y, en su caso, consideración de su gestión por el período 1º de enero de 2013
hasta la fecha de su aceptación, y designación de Directores en reemplazo de aquellos cuyas renuncias resulten aceptadas, hasta completar el número y mandato de los renunciantes, o por tres ejercicios.
6 Consideración de las renuncias presentadas por los Síndicos Titulares: Dr. Franco Brindisi; Dr. José Alberto Bruzzese; Dra. Liliana Rogal, y del Síndico Suplente, Dr. Luis Mantelli y, en su caso, consideración de su gestión por el período 1º de enero de 2013 hasta la fecha de su aceptación, y designación de Síndicos en reemplazo de aquellos cuyas renuncias resulten aceptadas hasta completar el número y mandato de los renunciantes, o por tres ejercicios.
El Directorio NOTA: Se recuerdan a los Accionistas las disposiciones del artículo 238 de la Ley de Sociedades Comerciales, relativas a la asistencia a asambleas.
Designado según instrumento privado Acta Directorio Nº 162 de fecha 29/04/2013.
Presidente - José María López de Fuentes e. 15/11/2013 N92221/13 v. 21/11/2013

ALDEA DEL FALDEO S.A.
CONVOCATORIA
Número Correlativo de la Inspección General de Justicia: 1.567.497. Se convoca a los señores Accionistas de ALDEA DEL FALDEO S.A. a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas conforme las normas legales vigentes para el día 4 de diciembre de 2013 a las 10 horas en primera convocatoria y a las 11 horas en segunda convocatoria en Bernardo de Irigoyen 740,
1º Designación de dos Accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
2º Demora en la Convocatoria.
3º Consideración de la dispensa a los administradores de confeccionar la Memoria de acuerdo con los requerimientos de información previstos en la RG 4/09 de la Inspección General de Justicia.
4º Consideración de la documentación indicada en el artículo 234, inciso 1º de la Ley Nº 19.550, correspondiente a los ejercicios finalizados el 31 de diciembre de 2010, 31 de diciembre de 2011 y 31 de diciembre de 2012 y tratamiento del resultado de cada uno de los ejercicios.
5º Consideración de la gestión del Directorio y actuación de la sindicatura.
6º Honorarios al Directorio.
7º Retribución de la Sindicatura por los ejercicios 2010, 2011 y 2012
8º Designación de Síndico Titular y Síndico Suplente.
Designado según instrumento privado Acta de Directorio Nº 151 y 155 de fecha 10/03/2011.
Presidente - Martín Rodolfo Biercamp e. 15/11/2013 Nº 92038/13 v. 21/11/2013

ARENAS DEL BOSQUE S.A.
CONVOCATORIA
Por resolución del directorio 25 días del mes Octubre de 2013, convocase a los señores accionistas de Arenas del Bosque S.A. en la sede social sita en Andalgala 1953 Ciudad Autónoma de Buenos Aires a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 2 de Diciembre de 2013, a las 14 hs en primera convocatoria a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos Accionistas para firmar el Acta.
2 Consideración de la documentación detallada en el artículo 234 de la Ley de Sociedades correspondientes al Ejercicio Económico Nº 6
cerrado el 31 de Mayo de 2013.
3 Distribución y Asignación de Resultados.
4 Designación del Directorio por un nuevo período de 3 años.
Designado según instrumento privado ACTA
DE ASAMBLEA GRAL. ORDINARIA UNANIME
Nº 3 de fecha 08/09/2010.
Presidente - Francisco Mazzotta e. 13/11/2013 N91146/13 v. 19/11/2013

ASOCIACION SUECA DE BENEFICENCIA
CONVOCATORIA ASAMBLEA ORDINARIA
EJERCICIO ANUAL 01/07/2012
AL 30/06/2013
De acuerdo con los arts. 9 y 12 de los Estatutos, la Comisión Directiva convoca a los señores socios a la Asamblea General Ordinaria que se celebrará el día 3 de diciembre de 2013, a las 16 hs. en la calle Tacuarí 147, 5to. Piso, CABA, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos socios para labrar el Acta y otros dos para refrendarla.
2 Consideración de la Memoria y Estados Contables al 30/06/2013.
3 Decisión referente al tratamiento del resultado del ejercicio.
4 Aprobación del presupuesto para el nuevo ejercicio.
5 Elección de los integrantes de la nueva Comisión Directiva.
Presidente: Enrique Ostman. Acta de Comisión Directiva Nº 767, de fecha 4 de diciembre de 2012, por la cual se distribuyen los cargos resultando la compareciente en el carácter invocado; pasada al folio 57 del Libro de Actas de Asamblea y Comisión Directiva Nº 5, rubricado en la IGJ el 16 de julio de 2008, bajo el número 57152-08.
Designado según instrumento privado Acta Comisión Directiva Nº 767 de fecha 04/12/2012.
Presidente - Enrique Ostman e. 15/11/2013 N91930/13 v. 19/11/2013

BOLETIN OFICIAL Nº 32.768

27

B

6º Consideración de la retribución del directorio respecto del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2012;
7º Designación de los miembros del Directorio.

Se convoca a asamblea general extraordinaria en primera Convocatoria para el 06/12/2013 a las 16.30 hs. a celebrarse en Esmeralda 345 piso 8
18 CABA. En caso de no lograrse quórum legal citase en 2da. Convocatoria para el mismo día a las 17.30 hs. a fin de considerar lo siguiente:

Designado según instrumento privado acta de directorio de fecha 11/06/2007.
Presidente - Víctor Hugo Silva e. 18/11/2013 N92649/13 v. 22/11/2013

B.FLORES Y CIA S.A.
CONVOCATORIA

CLINICA BASILEA S.A.

ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2 Consideración de la situación patrimonial.
Medidas a tomar.
3 Asunción de pasivos con terceros para paliar la crisis.
4 Alternativa de venta de alguno o ambos inmuebles de la sociedad.
5 Consideración del devengamiento de intereses por el pasivo derivado de la resolución judicial de la impugnación asamblearia.
EL DIRECTORIO
Designado según instrumento privado acta de asamblea de fecha 17/10/2011.
Presidente - José María Alvarez e. 18/11/2013 N93265/13 v. 22/11/2013

BARTOLOME CRUZ Y ARENALES S.A.
CONVOCATORIA
Por Acta de Directorio 04/11/2013: Se convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el 10 de diciembre de 2013 a las 12hs, en primera convocatoria y a las 13hs en segunda convocatoria, en la sede de Paraná 976, Piso 6º A CABA con el:
ORDEN DEL DIA:
1º Elección de dos accionistas para firmar el acta.
2º Remoción del Director Guillermo Osvaldo MONSALVE por causal de mal desempeño.
3º Ejercicio de la acción prevista en el Art 276 Ley 19.550 contra el director Guillermo Osvaldo MONSALVE.
4º Renovación de Autoridades. Fijación de la cantidad de Directores. Elección de Autoridades. Aprobación de la Gestión.
5º Aprobación del Balance General, Estado de Resultados, Distribución de Ganancias y Memoria correspondientes a los Ejercicios Económicos cerrados al 31 de octubre de los años 2004, 2005, 2006 y 2007.
6º Fijación de la retribución del Directorio, aún en exceso del límite previsto en el Art 261
Ley 19.550.
7º Modificación del Estatuto Social en su Artículo VEINTE, en cuanto a la fijación del quórum de la Asamblea Ordinaria en segunda convocatoria.
Designado según instrumento privado ACTA
DE DIRECTORIO Nº 38 de fecha 14/02/2008.
Presidente Eduardo Gustavo Palombo e. 13/11/2013 Nº 91078/13 v. 19/11/2013

C

CATAMARCA HUNTING SERVICES S.A.
CONVOCATORIA
Convocase a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas, en primera y segunda convocatoria, para el 16 de diciembre de 2013, a las 16 y 17 horas, respectivamente, en Reconquista 336, piso 11, C.A.B.A. para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea;
2º Motivos por los cuales se ha diferido la convocatoria de la asamblea;
3º Consideración de los estados contables e informes preparados conforme al art. 234, inc.
1 de la ley 19.550, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2012;
4º Consideración del Resultado del Ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2012;
5º Consideración de la gestión del directorio respecto al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2012;

CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Convocase a los Accionistas de Clínica Basilea S.A. a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 02 de Diciembre de 2013, en la sede social sita en la calle Solís 1025 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a las 13.00
horas, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Elección de dos Accionistas para firmar el Acta.
2º Motivo sobre el atraso en convocar a Asamblea General Ordinaria.
3º Tratamiento de la dispensa a los administradores de confeccionar la Memoria de acuerdo con los requerimientos de información previstos en la Resolución IGJ 04/2009.
4º Consideración de la Memoria, Inventario, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas y Anexos por el Ejercicio Económico Nro. 30 finalizado el 31 de Julio de 2013.
5º Consideración de la gestión del Directorio.
6º Determinación del número de Directores Titulares y Suplentes, y elección de los mismos, por vencimiento de mandato.
7º Retribución al Directorio. Consideración de los anticipos de Honorarios y autorización para continuar con los mismos.
8º Tratamiento de los resultados del ejercicio.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 06 de noviembre de 2013.
EL DIRECTORIO
Designado según instrumento privado Dr. Ernesto Jorge Díaz Nielsen, Presidente del Directorio, según Acta de Asamblea General Ordinaria de fecha 29/12/2010.
Presidente Ernesto Diaz Nielsen e. 13/11/2013 Nº 91855/13 v. 19/11/2013

COLINAS DEL TIEMPO S.A.
CONVOCATORIA
Convocase a Asamblea General Ordinaria para el 2 de Diciembre de 2013 a las 13:00 horas en primera convocatoria y a las 14 Hs. en segunda convocatoria, en la sede social sita en Av. Santa Fe 3312 piso 1 of. C CABA, con el fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designacion de dos accionistas para firmar el acta respectiva.
2 Razones de la convocatoria fuera de termino.
3 Tratamiento de la dispensa al cumplimiento de la Resolución IGJ 06/2006 modificada por la Resolución IGJ 04/2009.
4 Consideración de la documentación prescripta por el art. 234, inc. 1º de la Ley 19.550
correspondiente a los ejercicios finalizados el el 30 de junio de 2010, 2011 y 2012 respectivamente.
5 Consideración de la gestión del Directorio durante los ejercicios finalizados el 30 de junio de 2010, 2011 y 2012 respectivamente.
6 Consideración de la remuneración de los miembros del Directorio por los ejercicios finalizados el 30 de junio de 2010, 2011 y 2012 respectivamente.
7 Designación de los miembros del Directorio. Eleccion de titulares y suplentes.
Designado según instrumento privado Acta de Asamblea y Directorio de fecha 21/12/2010.
Presidente - Graciela Flora Catz e. 14/11/2013 N91686/13 v. 20/11/2013