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Segunda Sección
Miércoles 13 de noviembre de 2013
ORDEN DEL DIA:

2. Convocatorias y Avisos Comerciales
2.1. CONVOCATORIAS
NUEVAS

A

ARENAS DEL BOSQUE S.A.
CONVOCATORIA
Por resolución del directorio 25 días del mes Octubre de 2013, convocase a los señores ac cionistas de Arenas del Bosque S.A. en la sede social sita en Andalgala 1953 Ciudad Autónoma de Buenos Aires a la Asamblea General Ordina ria a celebrarse el día 2 de Diciembre de 2013, a las 14 hs en primera convocatoria a fin de con siderar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos Accionistas para fir mar el Acta.
2º Consideración de la documentación deta llada en el artículo 234 de la Ley de Sociedades correspondientes al Ejercicio Económico Nº 6
cerrado el 31 de Mayo de 2013.
3º Distribución y Asignación de Resultados.
4º Designación del Directorio por un nuevo período de 3 años.
Designado según instrumento privado ACTA
DE ASAMBLEA GRAL. ORDINARIA UNANIME
Nº3 de fecha 08/09/2010.
Presidente Francisco Mazzotta e. 13/11/2013 Nº91146/13 v. 19/11/2013

ASOCIACION ARGENTINA DE INTERPRETES
CONVOCATORIA
Estimado Asociado: De acuerdo a lo esta blecido por los Artículos 39, 40 y 43 del Estatu to Social vigente, se convoca a la ASAMBLEA
GENERAL EXTRAORDINARIA DE ASOCIA
DOS, para el día 03 de diciembre de 2013 a las 11 horas, en el Salón Leprett, Presidente Luis Sáenz Peña 739, de esta Ciudad Autóno ma de Buenos Aires, a efectos de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos 2 Asociados para refrendar, conjuntamente con el Presidente y Secretario General, el Acta de la Asamblea.
2º Consideración del Proyecto de Regla mento Interno de la Entidad.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 25 sep tiembre de 2013.
Consejo Directivo Designado según instrumento privado Acto Eleccionario de fecha 21/05/2012.
Presidente Leopoldo Federico e. 13/11/2013 Nº91074/13 v. 13/11/2013

ASOCIACION MUTUAL
DE EMPLEADOS DISCAPACITADOS
DE LA ADMINISTRACION PUBLICA
A.M.E.DI.A.
CONVOCATORIA
Asociación Matrícula I.N.A.E.S. CF 2766
Resolución 1247 del 27/05/2010. En cumpli miento a lo dispuesto en el Art. 34º del Esta tuto Social, comunica y convoca a sus Aso ciados, a participar de la Asamblea General Extraordinaria que se realizará el día 16 de Diciembre de 2013 a las 20 horas, en nuestra sede de Constitución 1270 piso 1º oficina 16
C de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para considerar el siguiente:

1º Designación del presidente de la Asam blea.
2º Designación de dos socios para firmar el acta junto al presidente y secretario del Conse jo Directivo.
3º Aprobación del Acta de la Asamblea an terior.
4º Aprobación de las modificaciones al Estatuto Social de los Artículos: 12º y 19º, agregados de pá rrafo al final, en los Artículos: 23º, 24º y 25º, interca lación de dos nuevos Artículos: 11º bis y 25º bis. El texto completo de las modificaciones, agregados, y nuevos artículos propuestos, están a disposición de los asociados para su consulta, desde el día pri mero del corriente en la sede de la Mutual.
De conformidad al Art. Nº41 del Estatuto So cial, el quórum establecido para sesionar es de la mitad más uno de los socios, pasada media hora de la fijada en la convocatoria, se procede rá a sesionar con el número de socios presen tes de acuerdo a lo previsto en dicho artículo.
Designado según instrumento privado Acta Nº81 del Registro Nacional de Mutualidades de fecha 02/06/2010. Designado según instrumen to privado Acta Nº81 del Registro Nacional de Mutualidades de fecha 02/06/2010.
Presidente Luis José Liendro e. 13/11/2013 Nº91048/13 v. 13/11/2013

B

BARTOLOME CRUZ Y ARENALES S.A.
CONVOCATORIA
Por Acta de Directorio 04/11/2013: Se convo ca a Asamblea General Ordinaria y Extraordina ria para el 10 de diciembre de 2013 a las 12 hs, en primera convocatoria y a las 13 hs en segun da convocatoria, en la sede de Paraná 976, Piso 6º A CABA con el:
ORDEN DEL DIA:
1º Elección de dos accionistas para firmar el acta.
2º Remoción del Director Guillermo Osvaldo MONSALVE por causal de mal desempeño.
3º Ejercicio de la acción prevista en el Art 276 Ley 19.550 contra el director Guillermo Osvaldo MONSALVE.
4º Renovación de Autoridades. Fijación de la cantidad de Directores. Elección de Autorida des. Aprobación de la Gestión.
5º Aprobación del Balance General, Estado de Resultados, Distribución de Ganancias y Memoria correspondientes a los Ejercicios Eco nómicos cerrados al 31 de octubre de los años 2004, 2005, 2006 y 2007.
6º Fijación de la retribución del Directorio, aún en exceso del límite previsto en el Art 261
Ley 19.550.
7º Modificación del Estatuto Social en su Artí culo VEINTE, en cuanto a la fijación del quórum de la Asamblea Ordinaria en segunda convocatoria.
Designado según instrumento privado ACTA
DE DIRECTORIO Nº 38 de fecha 14/02/2008.
Presidente Eduardo Gustavo Palombo e. 13/11/2013 Nº 91078/13 v. 19/11/2013

C

CLINICA BASILEA S.A.
CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Convocase a los Accionistas de Clínica Ba silea S.A. a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 02 de Diciembre de 2013, en la sede social sita en la calle Solís 1025 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a las 13.00
horas, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Elección de dos Accionistas para firmar el Acta.
2º Motivo sobre el atraso en convocar a Asamblea General Ordinaria.
3º Tratamiento de la dispensa a los adminis tradores de confeccionar la Memoria de acuer do con los requerimientos de información pre vistos en la Resolución IGJ 04/2009.

BOLETIN OFICIAL Nº 32.764

4º Consideración de la Memoria, Inventario, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimo nio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas y Anexos por el Ejercicio Económico Nro. 30 fina lizado el 31 de Julio de 2013.
5º Consideración de la gestión del Directorio.
6º Determinación del número de Directores Titulares y Suplentes, y elección de los mismos, por vencimiento de mandato.
7º Retribución al Directorio. Consideración de los anticipos de Honorarios y autorización para continuar con los mismos.
8º Tratamiento de los resultados del ejerci cio.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 06 de no viembre de 2013.
EL DIRECTORIO
Designado según instrumento privado Dr. Er nesto Jorge Díaz Nielsen, Presidente del Direc torio, según Acta de Asamblea General Ordina ria de fecha 29/12/2010.
Presidente Ernesto Diaz Nielsen e. 13/11/2013 Nº 91855/13 v. 19/11/2013

E

EQUIPOS ARGENTINOS DE SALUD S.A.

Sr. Secretario del Consejo Directivo, procedan a firmar el acta de la Asamblea.
Presidente designado por Asamblea de Elección de Autoridades del 20 de diciem bre de 2010; Secretario designado por Acta del Consejo Directivo del 27 de diciembre de 2010.
Presidente Leonardo V. Minervini Secretario José G. Gómez Certificación emitida por: Jorge Alberto Lan zani. NºRegistro: 1941. NºMatrícula: 3990. Fe cha: 5/11/2013. NºActa: 122. NºLibro: 041.
e. 13/11/2013 Nº91212/13 v. 15/11/2013

I

IATE S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria a realizarse el 4/12/13 a las 11 hs. en primera convocatoria y a las 12 hs. en segunda convocatoria, en el do micilio de Paraná 552, piso 5 of. 54, CABA, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

CONVOCATORIA
Se convoca a los Señores Accionistas a la Asamblea Anual Ordinaria el día 6/12/2013 a las 11:00 hs en primera convocatoria y a las 12 hs en segunda convocatoria a realizarse en la calle 55 Nº1049 de la ciudad de La Plata Provincia de Buenos Aires para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para fir mar el Acta.
2º Consideración de los motivos por los cua les la Asamblea Anual Ordinaria de Accionistas se convoca fuera de término.
3º Consideración de los Documentos del Art.
234 Inc. 1º de la Ley 19.550, por el ejercicio ce rrado el 31/12/2012 y Determinación respecto del resultado del ejercicio.
4º Consideración de Honorarios a Directorio por sobre lo establecido en el Art. 261 de la Ley 19.550. Anticipo a Directores a cuenta del ejer cicio Anual.
5º Consideración de la gestión del Directorio.
6º Determinación del número y elección de los Directores.
Designado según instrumento privado Acta de Directorio de fecha 03/12/2012.
Presidente Juan Carlos Climent e. 13/11/2013 Nº 91087/13 v. 19/11/2013

9

F

FEDERACION DE BASQUETBOL DEL AREA
METROPOLITANA DE BUENOS AIRES
CONVOCATORIA
ASAMBLEA ORDINARIA
De conformidad con lo dispuesto en los ar tículos 34º incisos d, 50º inciso a, 56º inciso a, 57º, 59º y concordantes del Estatuto Social, el Consejo Directivo convoca a Asamblea Anual Ordinaria, que se realizará el día 27 de noviem bre de 2013, a las 18,30 horas, en primer llama do, en la sede de la Federación de Básquetbol del Area Metropolitana de Buenos Aires, sita en Humberto Iº 1913, Ciudad Autónoma de Bue nos Aires, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación, por intermedio del señor Presidente, de dos 2 Asambleístas para que, conjuntamente con el Sr. Secretario del Conse jo Directivo, procedan a revisar las acreditacio nes de los señores Asambleístas artículo 64º del Estatuto Social;
2º Elección del Presidente, Vicepresiden te, veinte 20 Vocales Titulares y catorce 14
Vocales Suplentes del Consejo Directivo, de cinco 5 Vocales Titulares y tres 3 Vocales Suplentes de la Comisión Fiscalizadora, por el término de cuatro 4 años artículo 17º del Estatuto Social;
3º Designación de dos 2 Asambleístas para que, conjuntamente con el Sr. Presidente y el
1º Designación de dos accionistas para fir mar el acta.
2º Razones de la convocatoria fuera de plazo legal.
3º Consideración de la documentación pre vista por el art. 234 inc. 1 Ley 19.550 corres pondiente al ejercicio económico finalizado el 30/11/12. Tratamiento de sus resultados.
4º Consideración de la gestión y honorarios de los Directores durante el ejercicio en trata miento.
5º Determinación del número de Directores y Elección de los mismos.
6º Consideración de la gestión y honorarios de miembros de la Comisión Fiscalizadora du rante el ejercicio en tratamiento.
7º Elección de miembros de la Comisión Fis calizadora.
Designado según instrumento privado Asam blea del 29/10/2012 y Directorio de fecha 16/11/2012.
Presidente Lucas Silvio Tasselli e. 13/11/2013 Nº90945/13 v. 19/11/2013

INSTITUCION ADMINISTRATIVA
DE LA IGLESIA ARMENIA
CONVOCATORIA
Nro. Registro IGJ 1149/354044. Señores Aso ciados: El Consejo Directivo de la Institución Administrativa de la Iglesia Armenia en su se sión de fecha 4 de noviembre de 2013 ha re suelto convocar a Asamblea General Ordinaria para el día 27 de diciembre de 2013. El acto tendrá lugar en la sede de la Institución, calle Armenia 1353, Capital Federal, en la fecha indi cada, constituyéndose la asamblea a las 20 hs.
en primer convocatoria y a las 21 hs. en segun da convocatoria.
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos asambleístas para fir mar el acta de Asamblea.
2º Consideración del Balance General cerra do el 31/03/2013.
Art. 13: El quórum de las asambleas será de la mitad más uno de los socios con derecho a voto. Si no se obtuviera quórum a la hora fijada en la convocatoria, la asamblea se constituirá válidamente con cualquier número de presen tes una hora después.
Alberto Djeredjian, Presidente, Gustavo Adol fo Romanchuk, Secretario. Ambos designados por acta de Consejo Directivo de fecha 19 de diciembre de 2012.
Presidente Alberto Djeredjian Secretario Gustavo Adolfo Romanchuk Certificación emitida por: María Cecilia Koundukdjian. NºRegistro: 2000. NºMatrícula:
4852. Fecha: 8/11/2013. NºActa: 094. NºLibro:
043.
e. 13/11/2013 Nº91236/13 v. 15/11/2013