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Segunda Sección
Miércoles 25 de septiembre de 2013

Adriana Cecilia Zweiger. Presidente. Designado según instrumento público Esc. Nº 191 de fecha 02/12/2011 Reg. Nº 922
Presidente - Adriana Cecilia Zweiger e. 23/09/2013 N 74229/13 v. 27/09/2013

2. Convocatorias y Avisos Comerciales

ANGEL ESTRADA Y COMPAÑIA S.A.

2.1. CONVOCATORIAS

CONVOCATORIA

ANTERIORES

A

ACINDAR INDUSTRIA ARGENTINA
DE ACEROS S.A.
CONVOCATORIA
A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Cítase a los señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria que se celebrará el día 11 de octubre de 2013 a las 10:00 horas, en primera convocatoria, y a las 11:00 horas en segunda convocatoria, la cual tendrá lugar en la Sede Social sita en Av. Leandro N. Alem 790, 8º piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta de Asamblea.
2º Razones de la convocatoria fuera de término.
3º Consideración de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estados de Resultados, Evolución del Patrimonio Neto, Flujo de Efectivo, Anexos, Notas e Informe de la Sindicatura, correspondientes al Ejercicio Nº71 finalizado el 31 de Diciembre de 2012.
4º Consideración del destino del resultado del ejercicio cerrado al 31 de Diciembre de 2012
de $423.120.832. Creación de una reserva especial para la asignación del resultado del ejercicio de $423.120.832.
5º Aprobación de la gestión del Directorio y de la Sindicatura correspondiente al período finalizado el 31 de Diciembre de 2012.
6º Consideración de las remuneraciones del Directorio y de la Sindicatura correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2012.
7º Fijación del número de Directores titulares y suplentes y elección de los mismos por el término de un ejercicio, conforme lo previsto por el artículo 17 del Estatuto Social.
8º Nombramiento del síndico titular y el síndico suplente y elección de los mismos por el término de un ejercicio, conforme lo previsto en los artículos 21 y 22 del Estatuto Social.
9º Autorización para realizar los trámites de inscripción en los organismos de control correspondientes.
Designado según instrumento privado Asamblea Ordinaria Nº 150 del Libro de Actas de Asamblea Nº 2 y Acta de Directorio de fecha 26/04/2012.
Presidente - Arturo Tomas Acevedo e. 23/09/2013 Nº74457/13 v. 27/09/2013

ALTERNATIVA GROUPE S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a Asamblea Extraordinaria de Accionistas para el día 22 de octubre de 2013, a las 14 horas, en el domicilio de Tucumán 1455, piso 16, Of. D de esta Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de accionistas para firmar el acta.
2 Análisis de los motivos del cese de la actividad social y ratificación de la decisión del Directorio al respecto.
3 Consideración de la conveniencia de la promoción de las acciones civiles y penales contra quien corresponda por la irregular administración de fondos de la sociedad y en su caso, autorizaciones y mandatos.
Buenos Aires, septiembre 18 de 2013.

ANGEL ESTRADA Y COMPAÑIA S.A. convoca a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria, a realizarse el día 23 de octubre de 2013 a las 15 horas en Maipú 116 8p, Capital Federal para tratar lo siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta de Asamblea.
2 Consideración de la Memoria, los, Estados de Resultados individuales de Resultado Integral, de Situación Financiera, de Cambios en el Patrimonio, de Flujos de Efectivo, Notas a los Estados Financieros Individuales, Información adicional a las notas de los Estados Contables, Reseña Informativa, e Informe de la Comisión Fiscalizadora, correspondientes al 75
ejercicio cerrado el 30 de junio de 2013.
3 Consideración del Informe sobre Código de Gobierno Societario de la sociedad, previsto en la Resolución General n 516/07 de la CNV.
4 Consideración de la resultados del ejercicio propuesto por el Directorio a distribuir de los Resultados no Asignados de $ 9.435.257
de la siguiente forma: A distribuir la suma de $ 2.130.374 en concepto de dividendos, equivalente al 5 % sobre el Capital, pagaderos en efectivo, en 1 cuota; y B destinar el saldo de $ 7.304.883 a la constitución de una Reserva Facultativa en los términos del último párrafo del articulo 70 de la ley 19.550, para ser destinada a inversiones productivas a realizarse en las plantas de la sociedad y relacionadas con la modernización y renovación del parque de producción, conforme con el siguiente detalle:
adquisición de equipos; adquisición de maquinarias y modernización de infraestructura edilicia y productiva.
5 Aprobación de la gestión del Directorio y consideración de las remuneraciones al mismo correspondientes al ejercicio finalizado el 30.06.13.
6 Aprobación de la gestión de la Comisión Fiscalizadora y consideración de los honorarios a los miembros de la misma correspondientes al ejercicio cerrado el 30.06.13.
7 Consideración de la gestión del Comité de Auditoría durante el 75 ejercicio cerrado el 30.06.13. Fijación del presupuesto anual de gastos del Comité de Auditoría, para el ejercicio 2012/13.
8 Consideración de las remuneraciones a los miembros del Directorio que cumplen funciones técnico-administrativas para el ejercicio 2012/13.
9 Designación de tres síndicos titulares y tres suplentes por el término de 1 año art. 284
de la ley 19.550.
10 Designación de un contador titular y un suplente para certificar los Estados Contables generales y trimestrales, y demás documentación del ejercicio iniciado el 1 de julio de 2013
y su retribución. Fijación de los honorarios del contador certificante de la documentación del ejercicio cerrado el 30.06.13.
NOTA: Se previene a los señores accionistas que para asistir a la Asamblea tendrán que depositar constancia de titularidad de acciones escriturales, librada al efecto por la Caja de Valores, en la Caja de la Sociedad, en Maipú 116
8 p. Capital Federal, hasta el día 17.10.2013 inclusive, en el horario de 9 a 12 y de 15 a 17 hs.
artículo 238, Ley 19.550. Podrán hacerse representar mediante carta poder otorgada con firma certificada en forma judicial, notarial o bancaria.
Al ponerse en consideración el punto n 9, todas las acciones en circulación tendrán derecho a 1
voto.
Buenos Aires, 9 de septiembre de 2013.
El Directorio Por Angel Estrada y Compañía S.A., CUIT
30500235566, Federico E. Agárdy. Presidente personería y facultades que acredita con el Estatuto Social inscripto en el Registro Público de Comercio con fecha 22.09.1939, bajo n 217, Fo.
328 del Libro 45 To. A y con Acta de Asamblea Gral. Ordinaria n 1.605 del 25.10.2012 y Acta de Directorio n 1.606 de igual fecha.

BOLETIN OFICIAL Nº 32.730

Designado según instrumento privado Acta de Asamblea Gral. Ordinaria n 1.605 de fecha 25/10/2012.
Presidente - Federico Eugenio Agardy e. 19/09/2013 N 74206/13 v. 25/09/2013

ANTENA 2 DE T.V. S.A. EN LIQUIDACION
CONVOCATORIA
Se convoca a los Sres. Accionistas a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 11 de octubre de 2013, a las 14:00 horas, en primera convocatoria, y a las 15:00 horas, en segunda convocatoria, en Maipú 1210, Piso 5, de la C.A.B.A., para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración de los Estados Contables correspondientes al Ejercicio Económico finalizado el 31 de diciembre de 2012.
3º Destino del resultado del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2012.
4º Consideración de los honorarios del Directorio en exceso de los límites del artículo 261
de la Ley 19.550 por su actuación hasta la fecha de la disolución de la Sociedad.
5º Aprobación de la actuación de la Comisión Liquidadora.
6º Consideración de gestión del Sr. Gustavo Trupia en los términos del artículo 275 de la Ley 19.550 y determinación de sus honorarios.
7º Consideración de los honorarios de la Comisión Liquidadora.
8º Consideración de las razones por las cuales la Asamblea fue convocada fuera del plazo legal.
9º Autorizaciones.
NOTA: Para asistir a la Asamblea, los Accionistas, deberán cursar la comunicación prevista en el artículo 238 de la Ley 19.550, a la sede social sita en Paraná 326, 2º piso, Ciudad de Buenos Aires.
Designado según instrumento privado Acta de Asamblea Extraordinaria Nº 19 de fecha 04/12/2012.
Liquidador - Beatriz Lorenzo Sartal e. 24/09/2013 Nº74917/13 v. 30/09/2013

ASOCIART S.A. ASEGURADORA
DE RIESGOS DEL TRABAJO
CONVOCATORIA
A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
En cumplimiento de disposiciones legales y estatutarias vigentes, el Directorio cita a los Señores Accionistas en primera y segunda convocatoria, a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse en la sede social sita en Av. L. N.
Alem 621 de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el día 17 de octubre de 2013 a las 14:00
hs. en primera convocatoria y a las 15:00 hs.
en segunda convocatoria, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta de la Asamblea conjuntamente con el Sr. Presidente y el Sr. Secretario.
2 Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Informe del Auditor, Informe del Actuario, Informe de la Comisión Fiscalizadora, Anexos, Notas y otros informes correspondientes al 18 ejercicio comercial iniciado el 1 de julio de 2012 y finalizado el 30 de junio de 2013.
3 Informe de gestión del Directorio y Sindicatura. Consideración.
4 Consideración de las retribuciones otorgadas a los Directores y Síndicos.
5 Consideración de lo dispuesto en el artículo 24 del Estatuto Social: destino a dar al resultado del ejercicio.
6 Elección de Directores Titulares por finalización de sus mandatos y por el término de tres ejercicios.
7 Elección de Directores Suplentes por finalización de sus mandatos y por el término de un ejercicio.

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8 Elección de Síndicos Titulares y Síndicos Suplentes por finalización de sus mandatos y por el término de un ejercicio.
El Directorio Presidente - Enrique Héctor Ferrari NOTA: se recuerda a los Señores Accionistas la obligación de cumplimentar el artículo 238 de la Ley 19.550, en el sentido de comunicar su decisión de asistir a la Asamblea, a fin de ser inscripto en el Libro de Asistencia a Asambleas, con por lo menos tres días de anticipación a la fecha fijada para la misma.
Designado según instrumento privado Designado por Acta de Directorio Nº 122 de fecha 05/10/2010.
Presidente - Enrique Héctor Ferrari e. 23/09/2013 N 74192/13 v. 27/09/2013

C

CAMARA DE PRODUCTORES
DE CARNE VACUNA
CONVOCATORIA
De acuerdo a lo establecido en el artículo 14 punto J de los Estatutos, se convoca a los señores asociados a la Asamblea General Ordinaria que se realizará en la sede social, calle Manuel Obarrio 2948 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el día lunes 7 de octubre de 2013, a las 17 horas, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos socios para firmar el acta.
2º Consideración del Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Cuadros, Anexos y Memoria por el Ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2012.
3º Consideración de las causas que impidieron la realización de la Asamblea en término.
4º Consideración de la gestión del Consejo de Administración.
5º Elección del Presidente y Vicepresidente del Consejo de Administración por el término de dos años en reemplazo de los señores Carlos Gregorio Odriozola y Conrado Cimino.
6º Elección del Secretario y Tesorero del Consejo de Administración por el término de dos años en reemplazo de los señores Juan Bullo y Martin Goldstein.
7º Elección de los seis Vocales Titulares del Consejo de Administración por el término de dos años en reemplazo de los señores: Alfredo Estévez, Enrique Smith Estrada, Amelia Labarthe, Ricardo Sibilla, Miguel Solanet y Martín Garciarena.
8º Elección de los dos Vocales Suplentes del Consejo de Administración por el término de dos años en reemplazo de los señores Eduardo Rosemberg y Juan P. Nelson.
El señor Carlos Gregorio Odriozola fue designado por Acta de Asamblea de fecha 29 de agosto de 2011.
Designado según instrumento privado Acta de Asamblea de fecha 29/08/2011.
Presidente - Carlos Gregorio Odriozola e. 24/09/2013 Nº75052/13 v. 25/09/2013

CAMPO SUR 2 S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Extraordinaria para el día 10 de octubre de 2013 a las 19 horas en primera convocatoria y a las 19:30 horas en segunda convocatoria, en el local social de la calle Lavalle 643 Piso 8 Oficina B - Capital Federal, a fin de tratar lo siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Constitución legal de la Asamblea.
2º Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
3º Ratificación de adjudicación de Unidades funcionales en compensación por los inmuebles y fondos a aportar según convenio de fecha 30-07-2000. Campo Sur 2 S.A.
Designado por acta Nº13 del 12 de julio de 2013.
Designado según instrumento privado acta Nº13 de fecha 12/07/2013.
Presidente - Daniel José Cámpora e. 23/09/2013 Nº74394/13 v. 27/09/2013