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Segunda Sección
Martes 24 de septiembre de 2013
19.550, correspondiente al ejercicio económico Nº27 finalizado el 31 de Mayo de 2013.
2º Consideración de los Resultados del Ejercicio.
3º Consideración de la gestión del directorio.
4º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
Designado según instrumento privado Acta de Asamblea de fecha 24/10/2012.
Presidente - Jose Alfredo Bongiorni e. 18/09/2013 Nº72994/13 v. 24/09/2013

CHACRAS DEL PARANA CLUB DE CAMPO
S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a los Sres. Accionistas de Chacras del Paraná Club de Campo S.A. a la Asamblea Ordinaria para el día 8 de octubre de 2013, a las 10,00hs. en primera convocatoria y a las 11,00 hs en segunda convocatoria, en la sede social sita en calle Suipacha Nº 1322, 1º piso, oficina C, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta de Asamblea.
2º Consideración de la documentación que prescribe el art. 234 inc. 1º de la Ley 19.550
correspondiente al ejercicio económico Nº 11, finalizado el 31 de julio de 2011.
3º Consideración de la documentación que prescribe el art. 234 inc. 1º de la Ley 19.550
correspondiente al ejercicio económico Nº 12, finalizado el 31 de julio de 2012.
4º Consideración del presupuesto 20122013.
5º Consideración de la gestión del Directorio y la Sindicatura.
6º Elección del Directorio y Sindicatura por el término de dos ejercicios.
Designado según instrumento privado Acta de directorio de fecha 25/03/2011.
Presidente - Ricardo Daniel Andino e. 18/09/2013 Nº73147/13 v. 24/09/2013

CLUB HIPICO ARGENTINO
CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
En cumplimiento de lo establecido en los artículos 35, 59 y 66 del Estatuto del Club Hípico Argentino, la Comisión Directiva convoca a los señores asociados a Asamblea General Ordinaria para el día 31 de octubre de 2013, a las 08 horas, en su sede social de la Avenida Presidente Figueroa Alcorta 7285, Capital Federal, con el objeto de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos socios para refrendar con el Señor Presidente y el Señor Secretario, el acta de la Asamblea.
2º Designación de una Junta Escrutadora tres socios presentes.
3º Lectura y consideración de la Memoria, Inventario y Balance correspondiente al Ejercicio Administrativo cerrado al 30 de junio de 2013.
4º Elección de Presidente, Vicepresidente 1, Vicepresidente 2, Secretario, Tesorero, nueve Vocales Titulares y siete Vocales Suplentes, por el término de dos años. En reemplazo de:
Doctor Carlos Tagliafico Presidente, Doctor Claudio Milito Vicepresidente 1, Ingeniero Raúl Racana Vicepresidente 2, Doctor Fernando Augusto Blanco Secretario, Frank Heinrichsdorff Tesorero, Vocales Titulares: Mónica Abait, Ernesto Blanco, Jorge Borzone, Doctor Raúl Casal hijo, Cecilia Di Menna, Ingeniero Fernando Di Menna, Doctor Francisco Galli, César Lopardo Grana, Daniel Manarino artículo 59. Elección de tres miembros titulares y tres miembros suplentes integrantes de la Comisión Revisora de Cuentas, por el término de 2 años.
Elección de Presidente, dos Vocales Titulares y tres Vocales Suplentes integrantes del Tribunal de Honor, por el término de 2 años. La votación se llevará a cabo desde las 08,30 horas hasta las 21 horas, para lo cual la Asamblea pasará a cuarto intermedio y reanudará informando el resultado de la Elección.

5 Apelación a sanción interpuesta por la socia Señorita Sandra Jacobson.
NOTA: La documentación mencionada en el punto 3, se encuentra a disposición de los señores socios en la Secretaría del Club Hípico Argentino.
En caso de presentarse una sola lista, no se realizará votación de acuerdo al artículo 73 del Estatuto Social, pasando a tratar el punto 5 del Orden del Día.
Designado según instrumento privado Asamblea General Ordinaria de fecha 28/10/2011.
Presidente - Carlos Alberto Tagliafico e. 23/09/2013 Nº74491/13 v. 25/09/2013

COMPAÑIA INTRODUCTORA DE BUENOS
AIRES S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 24 de octubre de 2013, a las 9:30 horas, en la Sede Social, calle Chile 778, Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración de los documentos que establece el Artículo 234 de la Ley 19.550, por el Ejercicio finalizado el 30 de junio de 2013.
3º Consideración de los resultados no asignados al 30/06/13 y destino de los mismos. Consideración de la propuesta del Directorio de distribución de utilidades informada en la Memoria.
4º Consideración de la gestión del Directorio y del Consejo de Vigilancia, desde la fecha de asunción hasta la fecha de Asamblea.
5º Consideración de la remuneración al Directorio $2.450.000,- y al Consejo de Vigilancia $30.000 correspondiente al ejercicio económico finalizado el 30 de junio de 2013.
6º Consideración del destino del saldo de la cuenta Ajuste de Capital.
7º Aumento de capital y emisión de acciones, si correspondiere de acuerdo con lo resuelto en los puntos anteriores.
8º Fijación del número y elección de los Miembros Titulares y Suplentes del Directorio.
9º Fijación del número y elección de los Miembros Titulares y Suplentes del Consejo de Vigilancia, y su remuneración.
10 Designación del Contador certificante y determinación de su remuneración por el Ejercicio iniciado el 1º de julio de 2013.
11 Determinación de los importes máximos y mínimos del Presupuesto Anual del Comité de Auditoría que deberá fijar el Directorio.
NOTA: a Se comunica a los Señores Accionistas que de acuerdo a lo dispuesto por el Artículo 238 de la Ley 19.550 y su rectificatoria Nro. 22.903, a los efectos de tener derecho a asistir a la Asamblea deberán depositar el certificado extendido por la Caja de Valores S.A., en la Sede Social, calle Chile 778 Capital Federal, en el horario de 12 a 16
horas, hasta el día 18 de octubre de 2013.
Designado vicepresidente por Acta de Asamblea de fecha 24 de Octubre de 2012, Acta de Directorio Nº 2189 de fecha 24 de Octubre de 2012 y en ejercicio de la presidencia por Acta de Directorio Nº2205 de fecha 09 de Septiembre de 2013.
Designado según instrumento privado acta de directorio de fecha 18/09/2012.
Vicepresidente en ejercicio de la presidencia - Guillermo Viegener e. 18/09/2013 Nº73081/13 v. 24/09/2013

CONFITERIA RICHMOND FLORIDA S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA ORDINARIA
Y EXTRAORDINARIA
Se convoca a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas para el día 18 de octubre de 2013 a las 10 horas para la primer convocatoria y a las 10:30 para su segunda, a celebrarse en la calle Florida 468 de CABA para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea.

BOLETIN OFICIAL Nº 32.729

2º Consideración de la ratificación de las resoluciones efectuadas por la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de fecha 3 de enero de 2013 en la que se trataron los siguientes puntos del Orden del Día: 2
Motivos de la convocatoria a Asamblea General Ordinaria vencidos los plazos máximos legales, 3 Consideración de los documentos art.
234 inc. 1ro de la ley 19550 correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de enero de 2011 y el 31
de enero de 2012, 4 Gestión del Directorio, 5 Honorarios a Directores, 6 Absorción de las pérdidas con el saldo de la cuenta Ajuste de Capital, 7 Aumento del capital a la suma de $ 2.500.000, 8 Modificación de Estatuto Social en los Artículos Cuarto y Séptimo, y 9
Elección de Autoridades según la nueva reforma del Estatuto.
3º Otorgamiento de las autorizaciones necesarias para cumplimentar las resoluciones adoptadas.
Designado según instrumento privado Acta de Asamblea de fecha 19/11/2010.
Designado según instrumento privado Acta de Asamblea de fecha 19/11/2010.
Presidente - Jaime Eduardo Cacher e. 19/09/2013 Nº73598/13 v. 25/09/2013

CONVEL SOCIEDAD ANONIMA

4 Fijación de la remuneración del Directorio y la Comisión Fiscalizadora.
5 Fijación del número y elección de Directores Titulares y Suplentes.
6 Elección de miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora.
7 Autorización a Directores y Síndicos a los efectos de lo previsto en el art. Nº 273 de la Ley Nº 19.550.
8 Designación de 2 accionistas para que firmen el Acta de Asamblea.
Designado según instrumento privado Acta de Asamblea N 25 de fecha 16/01/2012.
Presidente - José Torello e. 20/09/2013 N 73876/13 v. 26/09/2013

ORDEN DEL DIA:
1 Convocatoria y Legalidad de la Asamblea;
2 Consideración documentos prescriptos en el Art 234, Inc. 1 Ley 19550 correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de marzo de 2013;
3 Aprobación de la gestión del directorio y su remuneración;
4 Ratificación de las Asambleas del 26/9/05, 4/8/06, 3/8/07, 6/8/08, 6/9/09, 6/8/10, 5/8/11 y 6/8/12;
5 Temas relacionados con el contrato de locación del inmueble de la Avda. Congreso 5260, CABA;
6 Aceptación de la renuncia de Zuccotti al cargo de Presidente y designación de nuevo Presidente y domicilio especial;
7 Justificación de convocatoria fuera de término;
8 Designación de dos accionistas para firmar el acta;
9 Presidente Rómulo B Zuccotti nombrado por Acta Asamblea 6/8/12.
Designado según instrumento privado Acta Asamblea de fecha 06/08/2012.
Presidente - Rómulo Bartolomé Zuccotti e. 20/09/2013 N 74054/13 v. 26/09/2013

CREDITO Y CAUCION S.A. COMPAÑIA
DE SEGUROS
CONVOCATORIA
Convocase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 11 de octubre de 2013 a las 11:00 en primera convocatoria y a las 12:00
en segunda convocatoria en la Sede Social de Leandro N. Alem 651 4to. Piso CF, Capital Federal a los efectos de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Consideración de la Memoria, Balance General, los Estados de Resultados, de Evolución del Patrimonio Neto, las Notas, Anexos, Informes del Auditor, Informe del Actuario, Informe de la Comisión Fiscalizadora y demás información complementaria, de acuerdo a lo establecido en Artículo 234, inciso 1º, de la Ley Nº 19.550, correspondientes al ejercicio económico finalizado el 30 de junio de 2013.
2 Consideración del destino del resultado del ejercicio.
3 Aprobación de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.

E

EMERGER FERTILIZANTES S.A.
CONVOCATORIA
Convocase a los Sres. Accionistas de Emerger Fertilizantes S.A., a Asamblea General Extraordinaria del día 8 de octubre de 2013, a las 15.00 horas en primera convocatoria, y a las 16.00 horas en segunda convocatoria, en el domicilio de Jerónimo Salguero 2835 - 4º A
C.A.B.A., con el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

CONVOCATORIA
Se convoca a los Sres. Accionistas de CONVEL SA, a Asamblea Ordinaria y Extraordinaria para el 16/10/2013, a las 16 hs. en Congreso 5260, CABA. Para el caso de que la 1 convocatoria no cumpla con las disposiciones del art 238 de la Ley 19550, el Directorio resuelve fijar como fecha de 2 convocatoria, el día 16/10/2013, a las 18 hs., en el lugar ya citado, conforme lo dispuesto por art 237 Ley 19550.

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1 Elección de dos accionistas para firmar el acta;
2 Creación de artículo Quinto bis en el estatuto por derecho de preferencia;
3 Creación del artículo Quinto ter en el estatuto sobre incorporación de herederos;
4 Creación del artículo Quinto quater;
5 Modificación al artículo Décimo del Estatuto.
Firmado: Saúl Enrique Markman. Presidente Designado según instrumento privado Acta de Directorio de fecha 14/09/2012
Presidente - Saúl Enrique Markman e. 19/09/2013 N 74307/13 v. 25/09/2013

EXE S.A.
CONVOCATORIA
Cítase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 9 de octubre de 2013, a las 14 horas en primera convocatoria y a las 15
horas en segunda convocatoria, en la Avenida Callao 2036, 5º Piso, Departamento D de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos Accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
2º Consideración de las razones que impidieron convocar a Asamblea dentro del plazo previsto por el Art. 234 inc. 1 de la Ley 19.550.
3º Consideración de la documentación indicada por el Art. 234 inc. 1 de la Ley 19.550 por el Ejercicio Económico Nº16 finalizado el 30 de Septiembre de 2012.
4º Consideración del tratamiento de los Resultados del Ejercicio.
5º Consideración y aprobación de la Gestión del Directorio.
6º Consideración de los Honorarios al Directorio.
Designado según instrumento privado Acta de Asamblea General Ordinaria de fecha 05/06/2012.
Presidente - Vera Sichkarenko e. 23/09/2013 Nº74563/13 v. 27/09/2013

EYSE EQUIPOS Y SISTEMAS
ELECTRONICOS S.A. COMERCIAL
E INDUSTRIAL
CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 9 de octubre de 2013 a las 11 hs., en primera convocatoria y una hora más tarde, en segunda convocatoria, en Av. E. Madero 942, Piso 13º, C.A.B.A., con el objeto de tratar el siguiente: