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Segunda Sección
Jueves 15 de agosto de 2013

Buenos Aires, por medio fehaciente o personal mente de lunes a viernes de 16 a 18hs., con no menos de 3 tres días hábiles de anticipación al de la fecha fijada para la Asamblea.

2. Convocatorias y Avisos Comerciales
Designado según instrumento privado ASAM
BLEA GENERAL ORDINARIA de fecha 16/02/2012
Presidente María del Carmen Cheda López e. 14/08/2013 Nº 61945/13 v. 21/08/2013

2.1. CONVOCATORIAS
ANTERIORES

A

ALPARGATAS S.A.I.C.
CONVOCATORIA
A ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA
Por resolución del Directorio y conforme al Estatuto, se cita a los Señores Accionistas de Alpargatas, Sociedad Anónima Industrial y Co mercial a Asamblea General Extraordinaria para el día 12 de septiembre de 2013, a las 11:00 ho ras, en primera convocatoria. La Asamblea ten drá lugar en la sede social, sita en Azara 841, sexto piso, Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para con feccionar y firmar el acta, juntamente con el Presidente de la Asamblea.
2º Adaptación del estatuto social con motivo de la salida del régimen de oferta pública. Re forma de los arts. 4º, 6º, 12º, 13º, 14º, 15º, 24º, 25º, 26º, 31º, 35º y 37º. Eliminación de los arts.
5º, 7º, 8º, 9º, 10º, 11º, 16º, 17º, 18º, 19º, 20º, 21º, 22º, 23º, 24 bis, 27º, 28º, 29º, 30º, 32º, 33º, 34º, 36º, 38º y 39º.
3º Sujeto a lo que se resuelva en el punto anterior respecto de la reforma del art. 24º del estatuto social, consideración de la disolución del Consejo de Vigilancia, y designación de un 1 síndico titular y un 1 síndico suplente por el ejercicio en curso.
NOTA: Para participar en la Asamblea, el ac cionista deberá cumplir, en la sede social, con las disposiciones del art. 28 del estatuto, en lo pertinente, no más allá del 6 de septiembre de 2013, de Lunes a Viernes en el horario de 9 a 18 horas.
El Directorio Designado según instrumento privado Acta de Directorio de fecha 07/05/2013.
Vicepresidente en ejercicio de la presidencia Cristino Javier Goñi e. 13/08/2013 Nº 61381/13 v. 20/08/2013

ARONA S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a los Sres. Accionistas de ARO
NA S.A. a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
a celebrarse el 5 de Septiembre de 2013, en la sede social de calle Esmeralda 740 piso 9 of.
904 de la ciudad de Buenos Aires, a las 13hs.
en primera convocatoria y a las 14 hs. en se gunda convocatoria, a los efectos de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para fir mar el acta.
2º Consideración y resolución respecto de documentación y asuntos comprendidos en el art. 234 inc. 1 de la Ley 19.550 y sus modifica torias, correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de Octubre del 2012. Resultado del mismo.
3º Gestión del Directorio. Remuneración de los Directores en exceso de lo dispuesto por el art. 261 de la Ley de Sociedades, en razón de las funciones técnico administrativas cumpli das por estos.
NOTA: Los Señores Accionistas conforme lo establecido por el art. 238 de la Ley 19.550, para participar en las Asambleas deberán cursar co municación a la sociedad en el domicilio fijado de Esmeralda 740 piso 9 of. 904 de la ciudad de
ASOCIACION DE AGENCIAS DE VIAJES
Y TURISMO DE BUENOS AIRES
CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Señores Asociados: Con el objeto de dar cumplimiento al artículo 57 de nuestro Esta tuto Social, se convoca a los Asociados a la Asamblea General Ordinaria que tendrá lugar en nuestra sede social, sita en la calle Viamon te 783, Piso 2º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el día miércoles 28 de Agosto de 2013
a las 17:30 horas en primera convocatoria y a las 18:30 horas en segunda convocatoria, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Instalación.
2º Lista de AsistenciaDeclaración del quórum.
3º Designación de dos asociados para re frendar el Acta de la Asamblea, conjuntamente con el Presidente y Secretario.
4º Consideración de:
4.1. La Memoria del Ejercicio comprendido entre el 1º de abril de 2012 y el 31 de marzo de 2013.
4.2. El Balance General, Cuentas de Gastos y Recursos, Inventario e Informes de la Comisión Revisora de Cuentas del Ejercicio comprendido entre el 1º de abril de 2012 y el 31 de marzo de 2013.
5º Consideración del Presupuesto de Gas tos para el período 1º de abril de 2013 al 31 de marzo del 2014.
6º Designación de tres asociados para cons tituir la Comisión Escrutadora adhoc que finalizará el mandato una vez proclamadas las autoridades que hubieran resultado electas para integrar la Comisión Directiva.
7º Elección de miembros de la Comisión Directiva por el período que se indica en cada caso, según lo establece el artículo 31º y 33º del Estatuto Social, a saber: Comisión Directiva.
Vicepresidente 2do., dos años. Prosecretario, dos años. Protesorero, dos años. Secretario de Actas, dos años. Vocal Titular 3ro., dos años.
Vocal Titular 4to., dos años. Vocal Suplente 3ro., dos años. Vocal Suplente 4to., dos años.
Comisión Revisora de Cuentas. Revisor Cuen tas Titular 2do., dos años. Revisor Cuentas Su plente 1ro., un año. Revisor Cuentas Suplente 2do., un año.
8º Proclamación de los miembros electos.
Conformación de la nueva Comisión Directiva.
9º Cierre de la Asamblea General Ordinaria.
Buenos Aires, junio de 2013.

BOLETIN OFICIAL Nº 32.702

2º Aprobación de la gestión de los Direc tores;
3º Determinación del número de miembros que integrarán el Directorio y 4º Elección de los miembros a cubrir los car gos determinados.
El Sr. Raúl Enrique Robino del Valle Martínez suscribe el presente aviso en su carácter de Presidente.
Designado según instrumento privado Asam blea ordinaria de fecha 03/05/2012.
Presidente Raúl Enrique Robino del Valle Martínez e. 09/08/2013 Nº 60804/13 v. 15/08/2013

B

BALANCEADOS TASSARA S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas de BA
LANCEADOS TASSARA S.A. a Asamblea Ge neral Ordinaria, a celebrarse el día 27/08/2013
a las 15hs. en 1 convocatoria y a las 16hs. en 2 convocatoria, en la calle Arenales 1855 PB
SUM Salón de usos múltiples CABA, a efectos de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para fir mar el acta.
4º Consideración de la documentación del art 234, inc. 1º ley 19550, correspondiente al ejercicio económico finalizado el 30/06/2013.
3º Destino de Utilidades.
4º Retribución de honorarios al directorio.
Consideración de la gestión.
Para asistir al acto, los señores accionistas deberán comunicar asistencia por medio feha ciente, en el plazo establecido por la ley.
Designado por Acta de Asamblea de fecha 30/08/2011.
Presidente Juan Carlos Tassara e. 09/08/2013 Nº 60429/13 v. 15/08/2013

BARRANCAS DEL SUR S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas a Asam blea Ordinaria para el día 06 de septiembre de 2013 a las 12.00 horas en primera convocatoria y a las 13.00 horas en segunda convocatoria, en el inmueble sito en la calle Reconquista 336, piso 10, Derecha, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

CONVOCATORIA
Se convoca a Asamblea Ordinaria, a cele brarse el día 26 de agosto de 2013, a las 19 ho ras en primera convocatoria, en la sede social sita en Malabia 1754, Ciudad de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente:

La documentación a considerar en el punto 2 del orden del día se encuentra a disposición de los accionistas en el lugar donde se llevara a cabo la asamblea a partir de la fecha de publi cación del edicto de convocatoria.

ORDEN DEL DIA:

Designado según instrumento privado Asam blea de Accionistas de fecha 27/12/2011.
Presidente Paula Dominguez e. 14/08/2013 Nº 61883/13 v. 21/08/2013

Certificación emitida por: Alberto Luis Giglio.
Nº Registro: 517. Nº Matrícula: 2030. Fecha:
8/8/2013. Nº Acta: 31. Nº Libro: 58.
e. 13/08/2013 Nº 61277/13 v. 15/08/2013

ATACAMA S.A. DE PUBLICIDAD

1º Designación de dos accionistas para fir mar el acta;

20
C

CAMBIOS NORTE S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA
Se convoca a los Sres. Accionistas de CAM
BIOS NORTE S.A. a Asamblea General Ordina ria y extraordinaria para el día 28 de Agosto de 2013 a las 16,00 hs en primera convocatoria y a las 16,30 hs en segunda convocatoria, a reali zarse en la sede social sita en Sarmiento 517 4º B Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

1º Designación de dos accionistas para fir mar el acta.
2º Explicación de los motivos de la convoca toria fuera de término.
3º Para el ejercicio Nº 15, cerrado el 30
de septiembre de 2012, considerar la docu mentación del art. 234, inciso 1 del Dto. Ley 19.550 y modificatorias, las que se individua liza como: balance general, integrado por el estado de situación patrimonial, estado de resultado, estado de evolución del patrimo nio neto, estado de flujo de efectivo, cuadro Anexo I Cuadro de bienes de uso, Anexo II
Costo de producción, Anexo III Cuadro de gastos, nota a los estados contables, memo ria e informe del síndico.
4º Consideración de la gestión del directorio y determinación de su remuneración.
5º Consideración del destino de la reserva especial para realización de futuros emprendi mientos existente al día de la fecha.
6º Autorizaciones.

Mario Daniel Ijelman. DNI 8.104.935. Secre tario. Jorge Alberto Andia. DNI 12.117.915. Pre sidente. Ambos designados por Acta de Asam blea General Ordinaria de fecha 15 de Agosto de 2012, labrada a fojas 722, 723, 724, 725 y 726
del Libro de Actas número 15, rubricado en la Inspección General de Justicia bajo el número 7376010, el 17 de Septiembre de 2010. Publica por tres días.

1º Designación de dos accionistas para fir mar el acta;
2º Consideración de los documentos del Art.
234 inc. 1º de la Ley de Sociedades Comercia les correspondientes al ejercicio cerrado el 31
de Diciembre de 2012;
3º Tratamiento de los Resultados Acumula dos;
4º Retribución del Directorio;
5º Consideración de gestión del directorio en los términos del art. 275 de la Ley de Socieda des;
6º Elección de cuatro Directores titulares y uno suplente;
7º Elección de Síndicos titular y suplente;
8º Reforma del artículo 4 del Estatuto Social:
Aumento y Disminución del Capital Social;
9º Reforma del Articulo 1 del Estatuto Social:
Cambio de Domicilio Social.
NOTA: Los accionistas deberán comunicar su asistencia a la Asamblea en Sarmiento 517
4º B Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con no menos de 3 días hábiles de anticipación a la Asamblea. Podrán hacerse representar median te carta poder otorgada con firma certificada en forma judicial, notarial o bancaria.
Se encuentra a disposición de los Sres. Ac cionistas, en el domicilio social, la documenta ción correspondiente.
Designado según instrumento privado Acta de Asamblea Nro. 65 de fecha 06/06/2012.
Presidente Jorge Alberto Slatapolsky e. 09/08/2013 Nº 60408/13 v. 15/08/2013

CARDALES VILLAGE CLUB S.A.
CONVOCATORIA
ACTA DE DIRECTORIO CARDALES VILLA
GE CLUB S.A. CONVOCATORIA ASAMBLEA
ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA: En la Ciu dad Autónoma de Buenos Aires, a 26 días del mes de julio de 2013, se reúne el direc torio de CARDALES VILLAGE CLUB S.A., en Av. Santa Fe 1460, Piso 1ro. siendo las 17 hs y con la presencia de todos los inte grantes del directorio, su Presidenta, Srta.
Gisela Gabriela Cerva, declara abierta la sesión manifestando que la misma tendrá como objeto convocar a Asamblea General Ordinaria de accionistas el día 28 de agosto de 2013 a las 14.30 hs. en 1era convocato ria y a las 15.30 hs. en 2da convocatoria y Asamblea General Extraordinaria para el día 28 de agosto de 2013 a las 16.30 hs en 1era convocatoria y 17.30 hs en 2da convocatoria, ambas en la calle Arenales 1457, 7º piso, de Capital Federal, para considerar los siguien tes ordenes del día:
ORDEN DEL DIA
ASAMBLEA ORDINARIA:
1º Declaración de validez legal de la asam blea.
2º Designación de dos accionistas para fir mar el acta.
3º Explicación por la extemporaneidad de la convocatoria y su aprobación.
4º La documentación establecida por el art. 234, inc. 1, de la ley 19550, correspon diente al ejercicio finalizado el 30 de noviem bre de 2012.
5º La gestión del Directorio y su remunera ción por el ejercicio cerrado el 30 de noviembre de 2012. Aprobado por unanimidad se pone a disposición la documentación a considerar conforme al art. 67 de la ley 19550.
6º Tratamiento de la renuncia del Directorio actual y elección de un nuevo directorio.