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Segunda Sección
Viernes 19 de julio de 2013
Designado según instrumento privado Acta de Asamblea de fecha 16/03/2010
Presidente Armando Sebastián Bevacqua e. 17/07/2013 Nº 53724/13 v. 23/07/2013

PASCUAL BEVACQUA
EMPRESA CONSTRUCTORA S.A.
CONVOCATORIA
Convóquese a Asamblea Ordinaria de Accio nistas para el día 13 de agosto de 2013 a las 15
horas en primera convocatoria, y a las 16 horas en segunda convocatoria en la sede social en Del Carmen 791 Piso 3 Oficina A de la Ciu dad Autónoma de Buenos Aires, mediante la publicación de edictos durante cinco días en el Boletín Oficial, a efectos de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º designación de dos accionistas para fir mar el acta de asamblea.
2º Determinación del número de miembros que compondrán el directorio y elección de los miembros del mismo por finalización del man dato.
3º Designación del Sindico Titular y Sindico Suplente.
Designado según instrumento privado Acta de Asamblea de fecha 16/03/2010
Presidente Armando Sebastián Bevacqua e. 18/07/2013 Nº 54368/13 v. 24/07/2013

PORDENONE S.A.
CONVOCATORIA
El Directorio de Pordenone S.A. la convoca toria a Asamblea General Ordinaria y Extraordi naria para el día 5 de Agosto del 2013 a las 14 hs en la sede Social sito en calle Paraná 1167 piso 11 Dto. A de C.A.B.A. para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º La designación de dos accionistas para que firmen el acta de Asamblea.
2º Consideración de la Situación de la Socie dad ante la ausencia de documentación Conta ble, libros y demás elementos que hacen a la registración de sus movimientos desde el año 2008 hasta la fecha.
3º Incumplimiento de lo establecido en el art.
234 inc. 1ro. de la ley de Sociedades Comercia les y sus consecuencias.
4º Consideración de la Gestión del Sr. Martín Norberto Forti, durante su gestión. Irregularida des y las enajenaciones efectuadas en defrau dación de la Sociedad, su remoción y acciones legales correspondientes.
5º Elección del nuevo Directorio, determina ción del Nº de Directores titulares y suplentes.
6º Estrategia a implementar para la regulari zación Legal, Contable y Fiscal de la empresa.
Ausencia de libros societarios, posibilidad de reconstrucción.
7º Otorgamiento de los poderes necesarios para llevar a cabo todas las acciones legales y estatutarias correspondientes.
8º Cambio del domicilio Social.
Se aprueba por unanimidad todo lo tratado.
No habiendo más asuntos que tratar se cierra la presente a las 15hs.
Designado según instrumento público Esc.
Nº 180 de fecha 27/06/2013 Reg. Nº 1148.
Designado según instrumento público Esc.
Nº 180 de fecha 27/06/2013 Reg. Nº 4686.
Presidente Marcelo Santiago Furlan e. 17/07/2013 Nº 53752/13 v. 23/07/2013

PROGRAMAS SANTA CLARA S.A.
CONVOCATORIA
Convocase a Asamblea General Ordinaria a celebrarse en la Avenida Belgrano 634 piso 7º Oficina G CABA, el día 8/08/2013 a las 10 hs en primera convocatoria, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para fir mar el acta de Asamblea.

2º Motivos de convocatoria fuera de termino.
3º Consideración de los documentos previs tos por el Art. 234 inc. 1 de la Ley Nº 19550 refe ridos al ejercicio cerrado el 31/12/2012.
4º Consideración de la gestión del Directorio.
5º Retribución Art. 261 Ley 19.550.
6º Consideración del resultado. Absorción de pérdidas acumuladas.
7º Fijación de numero y designación de di rectores.
Designado según instrumento privado Acta de Asamblea General Ordinaria de fecha 31/10/2011.
Presidente Pedro Simoncini e. 15/07/2013 Nº 52787/13 v. 19/07/2013

R

ROWI ARGENTINA S.A.I. Y C.
CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas a Asamblea Gral. Ordinaria el día 5 de agosto de 2013 a las 9 horas o en segunda convocatoria para el mismo día a las 10 horas en Tonelero 6530 CABA a los efectos de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Elección de dos accionistas para firmar el acta de asamblea;
2º Consideración de la documentación indi cada por el art. 234 Inc. 1º de la Ley 19550, por los Ejercicios finalizados el 31 de diciembre de 2008, 2009, 2010, 2011 y 2012;
3º Determinación del número de miembros que compondrán el Directorio y elección de los mismos por finalización del mandato;
4º Inactividad de la empresa;
5º Autorización de gestión.
Designación según instrumento privado Acta de Directorio de fecha 07/01/2009.
Presidente Alicia Marta Calandria.
Designado según instrumento privado Acta de Directorio de fecha 07/01/2009.
Presidente Alicia Marta Calandria e. 15/07/2013 Nº 52665/13 v. 19/07/2013

RUTENIA S.A. COMERCIAL INDUSTRIAL
INMOBILIARIA Y AGROPECUARIA
CONVOCATORIA
Convocase a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 30 de Julio de 2013, a la hora 11.00, en primera convocatoria y 12.00 hs, en segunda Convocatoria, en Avda. Eduardo Ma dero 942 Piso 13 Torre Madero, CABA, con el objeto de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para fir mar el acta;
2º Nulidades e irregularidades denunciadas y que constan en cartas documento recibidas y en el acta de la reunión de directorio de fecha 5/03/2013;
3º Motivo de la demora en la consideración de la documentación prevista en el art. 234, inc. 1º de la ley 19.550 correspondientes a los ejercicios económicos cerrados el 30/6/2011 y 30/6/2012;
4º Confirmación de la Asamblea Ordinaria celebrada el 11/11/2011 y de todas las decisio nes allí adoptadas en cada punto del orden del día de dicha Asamblea;
5º Consideración de la Memoria y los Esta dos Contables y demás documentación previs ta en el art. 234 de la LSC correspondiente al ejercicio social cerrado al 30/06/2012. Resulta do del ejercicio. Distribución de dividendos;
6º Consideración de la gestión del Directo rio. Acción de responsabilidad y remoción a directores;
7º Consideración de los aportes recibidos por la sociedad por la suma de $12.179.478,34
doce millones setenta y nueve mil cuatrocien tos setenta y ocho con treinta y cuatro cen tavos y decisión sobre su destino. Aumento del Capital Social en más del quíntuplo desde la suma de $ 0.0000128118 hasta la suma de $ 21.000.000 pesos veintiún millonespor ca pitalización de aportes y reservas acumuladas.

BOLETIN OFICIAL Nº 32.683

Fijación de la prima de emisión de las nuevas acciones a emitir;
8º Consideración de la renuncia y gestión del Síndico Alejandra Hernández. Acción de responsabilidad del síndico titular y suplente.
Remoción. Elección de sus reemplazos;
9º Modificación del Artículo 5º, Título III, del Estatuto Social;
10 Adecuación de los Estatutos a las nor mativas vigentes de la IGJ y proposición de un nuevo ordenamiento del estatuto.
NOTA: Se recuerda a los Accionistas que para asistir a la Asamblea deberán cursar comunica ción de asistencia para su registro en el Libro de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas, con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la Asam blea, conforme lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley 19.550. La atención se realizará de lunes a viernes de 10.00 a 17.00 horas, en Avda. Eduar do Madero 942 Piso 13 Torre Madero, CABA.
Daniel Ricardo Masoni, Presidente en ejerci cio de la Presidencia, designado por Asamblea del 9/11/10 y Directorio del 9/11/10.
Presidente Daniel Ricardo Masoni.
Designado según instrumento privado Acta de Directorio de fecha 09/11/2010.
Presidente Daniel Ricardo Masoni e. 15/07/2013 Nº 54015/13 v. 19/07/2013

S

SAIZ CAPUTO Y CIA S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los Sres. Accionistas a Asam blea General Ordinaria para el día 14 de Agosto de 2013, a las 10 horas en la sede social cita en José Enrique Rodó 5658 de la Ciudad Autóno ma de Buenos Aires, con el objeto de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para la fir ma del pertinente acta de Asamblea.
2º Consideración de la documentación del artículo 234 de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio económico de la Sociedad cerrado el 31 de marzo de 2013.
3º Autorización al Directorio a preparar la Memoria sin necesidad de contemplar la infor mación adicional establecida en la Resolución 04/2009 de la IGJ.
4º Consideración de la gestión del Directorio.
5º Distribución de utilidades. Honorarios del Directorio y Síndico.
6º Designación de Síndicos por el término de un año.
Designado según instrumento privado Acta de directorio nº 145 de fecha 16/08/2012.
Presidente Francisco Saverio Caputo e. 18/07/2013 Nº 54213/13 v. 24/07/2013

SERVER BUREAU ARGENTINA S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los Sres. Accionistas de Server Bureau Argentina S.A. a Asamblea General Or dinaria para el día 5 de agosto de 2013 a las 17
horas en primera convocatoria y el mismo día a las 18 horas en segunda convocatoria, a reali zarse en el domicilio de la calle Virrey Olaguer y Feliú 2464, Piso 9, Oficina B, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para fir mar el acta.
2º Falta de integración de acciones por un accionista. Vencimiento de plazo. Pasos legales a seguir.
3º Reducción del capital social de la suma de $300.000 a la suma de $255.000.
4º Reforma del Artículo Cuarto del Estatuto de la Sociedad.
NOTA: Se recuerda a los señores accionistas que para asistir a la Asamblea deberán cumpli mentar los recaudos establecidos en el art. 238
Ley 19.550, comunicando en debida forma su
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asistencia a asamblea con tres días hábiles anti cipación a la fecha de la asamblea.
Designado según instrumento público Esc.
Nº 1375 de fecha 01/09/2010 Reg. Nº 501
Presidente María Fernanda Bottinelli e. 17/07/2013 Nº 53747/13 v. 23/07/2013

SIETE PUNTAS S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 9/8/13, en Boedo 414, piso 3, dpto.
G CABA, a 10 hs en primera convocatoria y 11
hs en segunda convocatoria para tratar el si guiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Consideración de los documentos que prescribe el Art. 234 Inc. 1 Ley 19550 y sus mo dificaciones, en relación al ejercicio cerrado el 31/10/12.
2º Consideración del destino de las utilida des.
3º Consideración de los honorarios al Direc torio Art. 261 Ley 19.550.
4º Fijación del número de Directores y su elección por tres años.
5º Informar los datos personales de los inte grantes del Directorio.
6º Motivos por el cual la Asamblea se convo ca fuera de término.
7º Autorización.
8º Designación de dos accionistas para fir mar el Acta.
Sociedad inscripta bajo el Nº 18906, Libro 33, Tº de Sociedades por Acciones el 16/11/06.
Designado según instrumento privado Acta de Asamblea de fecha 10/04/2012.
Presidente Alejandro Ariel Sierra e. 18/07/2013 Nº 54267/13 v. 24/07/2013

SOGESIC S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los Sres. accionistas de SOGE
SIC S.A. a Asamblea General Ordinaria y Ex traordinaria de Accionistas para el día 6/08/13
a las 9 hs. en primera convocatoria y a las 9.30hs. en segunda convocatoria ambas a ce lebrarse en la sede social sita en Bernardo de Irigoyen 190 Piso 3º Of. 19, de la C.A.B.A. a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
I Designación de los accionistas para firmar el acta.
II Análisis de la situación económico finan ciera de la sociedad. Consideración de la deci sión del directorio de solicitar el concurso pre ventivo de la sociedad.
III Consideración de los documentos pres criptos artículo 234 de la Ley 19.550 de Socie dades Comerciales correspondientes al ejerci cio económico Nº 14 finalizado el 31 de Diciem bre de 2012.
IV Aprobación de la gestión y remuneración del Directorio en los términos del artículo 275
de la Ley 19.550.
V Consideración del Resultado del Ejercicio.
Designado según instrumento privado Acta de Asamblea Ordinaria Nº 21 de fecha 01/04/2011.
Presidente Jorge Luis Marcenac e. 18/07/2013 Nº 54714/13 v. 24/07/2013

SUAMAR S.A.
CONVOCATORIA
SUAMAR SA. Se convoca a los señores ac cionistas de SUAMAR Sociedad Anónima a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria, a celebrarse el 2 de agosto de 2013 a las 9:00
horas, en 1º convocatoria, y a las 10:00hs. en 2º convocatoria, en el domicilio de Av. Montes de Oca 1040, Piso 9, Dpto. B de la Ciudad Autó noma de Buenos Aires: