Quiero saber acerca de...

Segunda Sección
Jueves 30 de mayo de 2013
Designado según instrumento privado Acta de Asamblea Nº25 de fecha 16/01/2012.
Presidente - José Torello e. 30/05/2013 Nº38986/13 v. 05/06/2013

M

MEGA TORRE S.A.
CONVOCATORIA
A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Se convoca a los señores Accionistas de MEGA TORRE S.A. a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 18 de Junio de 2013
a las 09:00 horas en el domicilio legal de la sociedad, Av. Córdoba 315, piso 1º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

Designado según instrumento privado Acta de Asamblea de fecha 28/06/2012.
Presidente - Augusto José Tarelli e. 30/05/2013 Nº39024/13 v. 05/06/2013

1º Designación de dos accionistas para refrendar el Acta de Asamblea.
2º Consideración de la documentación señalada en el artículo 234 inciso 1º de la ley de Sociedades Comerciales Nº 19.550 correspondiente al ejercicio Nº9 cerrado el 31 de Diciembre de 2012, aprobación de la gestión del directorio.
3º Distribución de Utilidades - Retribución a Directores.
4º Fijación del número de directores y designación de los mismos por el término de tres ejercicios.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 16 de Mayo de 2013.
Autorizado: Renato Sergio Montefiore, Presidente según Acta de Asamblea y Acta de Directorio de fecha 5 de Mayo de 2010.
Designado según instrumento público Esc.
Nº120 de fecha 26/07/2011 Reg. Nº1180.
Presidente - Renato Sergio Montefiore e. 30/05/2013 Nº39127/13 v. 05/06/2013

MERCADO DE VALORES
DE BUENOS AIRES S.A.
CONVOCATORIA
ASAMBLEA EXTRAORDINARIA
del 27 de Junio de 2013
Se rectifica aviso Nº38740/13 Fecha de publicación original 29/05 al 04/06/13.
Se hace saber a los Señores Accionistas que el Directorio del Mercado de Valores de Buenos Aires S.A. ha resuelto en reunión del día 24 de mayo de 2013, incorporar como punto Noveno del Orden del Día para la Asamblea Extraordinaria del 27 de junio de 2013 a las 18:00hs., el siguiente texto:
9º Ratificación de los Sres. Accionistas del Memorandum de Entendimiento suscripto por el Mercado de Valores de Buenos Aires S.A.
junto a la Bolsa de Comercio de Buenos Aires con el Mercado de Valores de Córdoba S.A.
con fecha 3 de abril de 2013, cuya copia se hizo entrega con anterioridad a la presente Asamblea.
EL DIRECTORIO
Presidente - Mario S. Bagnardi Electo Director Titular por Asamblea del 27.10.2011 y Presidente por Acta de Directorio Nº2912 del 18.10.2012.
Presidente - Mario Sergio Bagnardi e. 30/05/2013 Nº39211/13 v. 05/06/2013

2º Consideración de los documentos del Art.
234 inc. 1º de la LSC Nº19.550 correspondientes al ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre de 2012.
3º Consideración de la gestión del Directorio durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre del 2012.
4º Destino del resultado del ejercicio finalizado el 31 de diciembre del 2012.
5º Remuneración de los Sres. Directores por el ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2012.
6º Elección de tres directores titulares y tres directores suplentes.
EL DIRECTORIO

P

PAILEBOTE S.A.
CONVOCATORIA
El directorio de Pailebote S.A convoca a los Sres. accionistas a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 19 de Junio de 2013 a las 12:30 hs en Av. Belgrano 407 piso 7º Ciudad Autónoma de Buenos Aires a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta de Asamblea.

S

SANS SOUCI S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 26 de Junio de 2013 a las 15,30 horas, en Cerrito Nº782 5º Piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para aprobar y suscribir el acta de asamblea.
2º Causas que motivaron la celebración de esta asamblea fuera del plazo legal.
3º Consideración de la documentación de que habla el art. 234, inc. 1 de la Ley Nº19.550, e Informe del Auditor y del Síndico, correspondientes al ejercicio económico cerrado el 31/12/2012. Destino de los resultados 4º Elección de un Síndico Titular y un Síndico Suplente.
NOTA: El lugar de la celebración de la asamblea no es en la sede social.
No obstante ello se recibirán en aquel las comunicaciones de asistencia de 10hs. a 18 hs, pudiendo también en igual horario retirarse la documentación contable a considerarse en el punto segundo del orden del día.
El Directorio Presidente Eduardo A. G. Durini Eduardo A. G. Durini, presidente designado según Acta de Directorio del 18/12/2012 y acta de asamblea ordinaria de la misma fecha.
Designado según instrumento privado Acta de Directorio de fecha 18/12/2012.
Presidente - Eduardo Durini e. 30/05/2013 Nº39145/13 v. 05/06/2013

2.3. AVISOS COMERCIALES
NUEVOS

A

5 MINUTOS S.A.
Acta de Asamblea del 29/04/2013. Por omisión de la designación de Miembro Suplente del Directorio en la Asamblea del 30/04/2012, y la observación realizada por la I.G.J., se decide nombrar a Sara WOLMAN, DNI 0.128.689, con domicilio real y especial en Gallo 606 Torre 4 de CABA; única miembro suplente del directorio por el plazo de 1
año a contar del 29/04/2013. También se reelige por el plazo de un año a Luis Ricardo SLAVINSKY, DNI 8.591.142 y a Claudia GOMEZ, DNI 14.441.456, Presidente y Vicepresidente respectivamente, ambos con domicilio real y especial en Av Federico Lacroze 3591 CABA. Los tres aceptan el cargo.
Autorizado según instrumento privado Acta de Asamblea de fecha 29/04/2013.
Santiago Antonio Rodriguez Cid Tº: 98 Fº: 852 C.P.A.C.F.
e. 30/05/2013 Nº39124/13 v. 30/05/2013

BOLETIN OFICIAL Nº 32.650

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ABB S.A.

AVC CONTINENTE AUDIOVISUAL S.A.

Comunica que por Asamblea General Ordinaria del 7/9/2012 y Acta de Directorio del 9/10/2012 se dispuso la designación de autoridades quedando el Directorio integrado: Presidente: Christian NEWTON, Vicepresidente: Caetano DA SILVA, Directores Titulares: Davorin PORIC, y Alejandro Simón HUNKO, Directores Suplentes: José Antonio MENDEZ, Diego ROHDE, Adrián Hugo MARRAS, quienes fijan domicilio especial en Av Leandro N.
Alem 822 piso 9º Cap. Fed.- Guillermo A. Symens Autorizado según instrumento privado de fecha 14/05/2013.
Guillermo Alfredo Symens Habilitado D.N.R.O. Nº2635
e. 30/05/2013 Nº39140/13 v. 30/05/2013

Comunica que por Asamblea General Ordinaria y Reunión de Directorio del 27/3/13 designó el siguiente Directorio: Presidente José María Sáenz Valiente, Vicepresidente Damián Fabio Cassino y Directora Suplente María Lucila Romero, quienes fijaron domicilio especial en Av. Juana Manso 205
piso 1 CABA. Autorizado según instrumento público Esc. Nº799 de fecha 16/05/2013 Reg. Nº15.
Juan Pablo Lazarus del Castillo Matrícula: 5243 C.E.C.B.A.
e. 30/05/2013 Nº38966/13 v. 30/05/2013

AGROPECUARIA SAN RAFAEL S.A.
Por AGO del 8/8/2011 se resolvió designar, por finalización de mandatos, un director Titular: Pedro Rafael Peñoñori y un Director Suplente: Sylvia Capiel de Peñoñori, fijaron domicilio especial en Parana 1145 Piso 21º Departamento B CABA.
Mandato tres ejercicios. Autorizado según instrumento privado Acta Asamblea Gral Ordinaria de fecha 08/08/2011.
Jorge Constantino Udrea Tº: 174 Fº: 168 C.P.C.E.C.A.B.A.
e. 30/05/2013 Nº39732/13 v. 30/05/2013

AGROPECUARIA Y GANADERA
LA FIRMEZA S.A.
Por asamblea del 30/4/13: Se eligieron directores: presidente Pablo Insua, suplente María Virginia Insua, ambos domicilio constituido Olazábal 5201 piso 3 of. C C.A.B.A.; se mudó la sede social a Olazábal 5201 piso 3 of. C C.A.B.A. Autorizada en asamblea del 30/4/13. Autorizado según instrumento privado asamblea de fecha 30/04/2013.
María Dolores Larramendi Matrícula: 4969 C.E.C.B.A.
e. 30/05/2013 Nº39183/13 v. 30/05/2013

ALBERDI MOTORS S.A.
Por AGO unánime del 05/11/2012, fue reelecto el Directorio: Titular Martín Angel Rappallini; Suplente: Martín Rappallini. Mandato 3 ejercicios. Fijaron domicilio especial en Avda Corriente Nº880
Piso 6º C.A. Bs As. Autorizado según instrumento privado Acta Asamblea Gral Ordinaria de fecha 05/11/2012.
Jorge Constantino Udrea Tº: 174 Fº: 168 C.P.C.E.C.A.B.A.
e. 30/05/2013 Nº39779/13 v. 30/05/2013

ARGENTUM CONSULTING S.A.
Por Esc. 177 del 14/05/13 Registro 1092
C.A.B.A., se protocolizó el Acta de Asamblea General Ordinaria Unánime del 3/12/12 que resolvió designar integrantes del directorio, distribuyendo cargos conforme a: Presidente: Sebastián Boix Mansilla. Vicepresidente: Ana Paula Morán. Director Titular: Enrique Luis Feullassier. Directores Suplentes: María Florencia Friedheim y Jorge Horacio Guiñazu. Domicilio especial de los directores:
Avenida de Mayo 844 piso 2, C.A.B.A. Autorizado según instrumento público Esc. Nº 177 de fecha 14/05/2013 Reg. Nº1092.
Emanuel Irala Matrícula: 4934 C.E.C.B.A.
e. 30/05/2013 Nº39228/13 v. 30/05/2013

ARQUITECTURA DEL AGUA S.A.
Informa que: Por Asamblea Ordinaria del 18/3/2013 se eligio directorio, por vencimiento de mandato y por Acta de Directorio del 19/3/2013 se distribuyeron los cargos, quedando de la siguiente forma: Presidente: Esteban Raul Mladineo, Vicepresidente: Gustavo Osvaldo Morbelli y Directores suplentes: Lucas Emilio Mladineo y Nicolas Morbelli. Fijan domicilio especial en Pacheco 3561, piso 1º, CABA. Autorizado según instrumento privado Asamblea Ordianria de fecha 18/03/2013.
Yamila Soledad Rodriguez Foulon Tº: 97 Fº: 542 C.P.A.C.F.
e. 30/05/2013 Nº39086/13 v. 30/05/2013

B

BAIREL S.A.
Por Escritura 48 del 23-05-2013, folio 135 Registro 513 C.A.B.A. ante Paola Andrea Gonzalez, renuncia a la Presidencia del Directorio Omar Darío RAVALLI, argentino, casado, comerciante, nacido 04-12-1961, DNI 14.740.938, CUIL 23-14740938-9, domicilio real Lascano 6353 CABA, domicilio especial Corrientes 1296 5to Piso Oficina 56 CABA, se designan autoridades por tres años: Presidente:
Ayelen Noelia ESPINOZA, nacida 22-04-1993, empleada, DNI 37.755.874, CUIL 27-37755874-5; Director Suplente Cristopher Nicolás ESPINOZA, nacido 04-12-1989, transportista, DNI 34.999.455, CUIL
20-34999455-1, argentinos, solteros, ambos domicilio real Avenida Coronel Cárdenas 2694 CABA, ambos domicilio especial Corrientes 1296 5to Piso Oficina 56 CABA, vencimiento de mandatos 2205-2016, aceptan cargos. Autorizado según instrumento público Esc. Nº48 de fecha 23/05/2013 Reg.
Nº513 Autorizado según instrumento público Esc.
Nº48 de fecha 23/05/2013 Reg. Nº513.
Paola Andrea Gonzalez Matrícula: 4859 C.E.C.B.A.
e. 30/05/2013 Nº39281/13 v. 30/05/2013

BARUMA S.A. INMOBILIARIA DE MANDATOS
Y SERVICIOS
Por escritura 363 del 14/5/2013, Folio 1225, Registro Notarial 200 de Cap. Fed, se transcribió:
A Acta de Asamblea General Extraordinaria del 17/12/2012 a foja 87 del Libro Actas de Asambleas y Directorio Nº2, rubricado en I.G.J. el 03/12/1986
NºB38112 de la que surge: 1 Designar como: Director Titular y Presidente: Martín Borcosque, Vicepresidente: Daniel Alfredo Borre y Directora Suplente: Vanina Andrea Paludi. Los cargos han sido aceptados. Los directores constituyen domicilio especial en la calle Santiago del Estero 217, piso quinto, C.A.B.A. Romina Lagadari. DNI 25.288.103.
Matrícula Profesional: 4821. Roque Sáenz Peña 1219, 5º Capital Federal. Autorizada según instrumento privado privado de fecha 14/05/2013.
Romina Lagadari Matrícula: 4821 C.E.C.B.A.
e. 30/05/2013 Nº39894/13 v. 30/05/2013

BATERIAS ARGENTINAS S.A.
Que por Acta de Asamblea General Ordinaria del 28/05/12, por vencimiento de sus mandatos, cesaron en sus cargos de los miembros del directorio, señores Paulo Jose Gomes de Sales, Sergio Viana Moura, Elisa de Almeida Correia, Moacy de Freitas Melo y Lucinaldo Jeronimo Angelo; quedó formalizada la designación de Directorio, y por Acta de Directorio del 28/05/12 se distribuyeron los cargos así:
Presidente: Paulo Jose Gomes de Sales, Vicepresidente: Sergio Viana Moura, Directores Titulares:
Elisa de Almeida Correia, Moacy de Freitas Melo y Tiago Silveira Tasso; todos con domicilio especial en la calle Deheza 1826, Capital Federal.- Autorizado según instrumento privado Acta de Asamblea General Ordinaria de fecha 28/05/2012.
Maximiliano Stegmann Tº: 68 Fº: 594 C.P.A.C.F.
e. 30/05/2013 Nº38988/13 v. 30/05/2013

BENVENUTI HERMANOS S.A.
Rectifica edicto del 07/02/13 Trámite Interno 6152/13, donde se omitió consignar que por fallecimiento, cesó en el cargo de Presidente el señor Francisco Benvenuti.- Autorizado según instrumento privado Acta de Asamblea Ordinaria Unanime Nº57 de fecha 16/04/2012.
Maximiliano Stegmann Tº: 68 Fº: 594 C.P.A.C.F.
e. 30/05/2013 Nº38987/13 v. 30/05/2013