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Segunda Sección
Jueves 25 de abril de 2013
9º Conferir las autorizaciones necesarias con relación a los puntos precedentes.
Designado según instrumento público Esc.
Nº450 de fecha 09/08/2007 Reg. Nº4659.
Presidente - Patricio Lanusse e. 22/04/2013 Nº25036/13 v. 26/04/2013

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FLORENCIA TRADE S.A.
CONVOCATORIA
Convocase a los señores Accionistas de FLORENCIA TRADE S.A. a la Asamblea General Extraordinaria a celebrarse el día 13 de mayo de 2013 a las 16 horas en primera convocatoria y a las 17 horas en segunda convocatoria en la sede social, sita en Reconquista 353 Piso 4º de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2 Reorganización del Directorio.
3 Análisis de los tres últimos balances.
4 Análisis de los principales saldos al 28/02/213.
5 Análisis de las posibilidades futuras de continuidad de los negocios sociales.
Designado según instrumento privado Acta de Asamblea y Acta de Directorio Nº 16 de fecha 26/07/2012.
Presidente - Gaston Laraignee e. 23/04/2013 N 25476/13 v. 29/04/2013

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FORESTAL SAN VICENTE S.A.
CONVOCATORIA
Convocase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas de Forestal San Vicente S.A. a celebrarse en la sede social sito en la calle Reconquista 336, piso 8º, de la Ciudad Autónoma para el día 7 de mayo de 2013 a las 11:00 para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para aprobar y suscribir el acta de la Asamblea.
2º Consideración de la documentación que prescribe el Art. 234 inc. 1ero. de la Ley 19.550, correspondiente al Ejercicio Económico finalizado el 30 de Junio de 2010. Celebración de la Asamblea en exceso del plazo legal previsto en el art. 234 segundo párrafo. Dispensa al Directorio de redactar la Memoria de la Sociedad conforme las previsiones de la RG IGJ 04/2009.
Consideración del Resultado del Ejercicio 2010.
Constitución de Reserva Legal.
3º Consideración de la documentación que prescribe el Art. 234 inc. 1ero. de la Ley 19.550, correspondiente al Ejercicio Económico finalizado el 30 de junio de 2011. Celebración de la Asamblea en exceso del plazo legal previsto en el art. 234 segundo párrafo. Consideración del Resultado del Ejercicio 2011.
4º Aprobación de la gestión del Directorio por los ejercicios cerrados al 30 de junio de 2010 y al 30 de junio del 2011. Honorarios del Directorio.
5º Determinación del número de Directores y elección de los mismos.
6º Conferir las autorizaciones necesarias con relación a los puntos precedentes.
Designado según instrumento privado Asamblea de fecha 09/10/2009.
Presidente - Patricio Lanusse e. 22/04/2013 Nº25034/13 v. 26/04/2013

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FORMOSA S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 6 de mayo de 2013, en el local de la calle Alberti 93 2º D a las 15 horas en primera convocatoria y a las 16 horas en segunda convocatoria, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Fijación del número de miembros que compondrán el Directorio y elección de los mismos.

Marcelo H. Orri. Síndico. Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO de fecha 29/10/2012.
Síndico - Marcelo Héctor Orri e. 19/04/2013 Nº24438/13 v. 25/04/2013

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FRANCISCO A. GRECO S.A. COMERCIAL
E INDUSTRIAL
CONVOCATORIA
Convocase a Asamblea Gral Ordinaria en 1ra convocatoria para el 07/5/2013, a las 10 horas y a las 10:30 horas en 2da a celebrarse en la calle Paraná 158, piso 3º, CABA.
ORDEN DEL DIA:
1º Consideración de la documentación del art. 234 inc. 1 ley 19550, correspondientes a los ejercicios económicos cerrados el 31/12/2010, 2011 y 2012 encontrándose los correspondientes balances en la sede social a disposición de los accionistas.
2º aprobación de la gestión del directorio y su remuneración.
3º Destino a dar a los resultados del ejercicio.
4º Ratificación del directorio vigente y distribución de cargos.
5º Consideración de la venta del inmueble de Aristóbulo del Valle Nº149, piso 13º, UF 28, UF 8
de 1er subsuelo, UC Q de PB, UC N y Ñ Bauleras, Martínez, Partido de San Isidro, Pcia de Bs As.
6º Designación de persona para firmar el acta.
Designado según instrumento privado Asamblea Gral Ordinaria de fecha 25/06/2010.
Presidente - Dolores López e. 22/04/2013 Nº25160/13 v. 26/04/2013

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G

GARANTIZAR S.G.R.
CONVOCATORIA
Se convoca a los accionistas de GARANTIZAR S.G.R. a Asamblea General Ordinaria para el día 29 de Mayo de 2013, a las 15:00 horas, en el Banco de la Nación Argentina, Casa Central, sito en Bartolomé Mitre 326, 1º piso, Salón de Actos, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Si no se reuniera el quórum exigido, se realizará una segunda convocatoria, en el mismo lugar una hora después de la fijada para la primera, a fin de tratar el siguiente orden del día:
ORDEN DEL DIA DE LA ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA:
1 Designación de dos socios para firmar el acta de la Asamblea.
2 Ratificación de la designación del Dr. Leonardo Hugo Rial como Consejero Titular por los socios partícipes en reemplazo del Dr. Juan Ignacio Forlon a los efectos de completar el respectivo mandato.
3 Ratificación de la designación del Dr. Juan Ignacio Forlon como Consejero Titular por los socios protectores en reemplazo del C. P. Esteban Alejandro Acerbo, a efectos de completar el respectivo mandato.
4 Consideración de la Memoria y los Estados Contables, informes de la Comisión Fiscalizadora y del Auditor, correspondientes al Ejercicio Nº16, cerrado el 31/12/2012.
5 Tratamiento de la gestión del Consejo de Administración, la Comisión Fiscalizadora y la Comisión de Riesgo; determinación de sus retribuciones.
6 Asignación de los resultados acumulados societarios e Incremento de la reserva legal.
7 Rendimientos financieros devengados a favor de los Socios Protectores por sus aportes al Fondo de Riesgo, por el período 01/01/12 al 31/12/12.
8 Política de inversión de los fondos sociales.
9 Aprobación del costo de las garantías, del mínimo de contragarantías exigibles a los Socios Partícipes y fijación del límite máximo de bonificaciones que podrá conceder el Consejo de Administración para el Ejercicio Nº 17 que comenzó el 01/01/2013.
10 Ratificación de la incorporación de nuevos socios.
11 Aumento de capital dentro del quíntuplo, por el monto suscripto por los Socios Partícipes y por los Socios Protectores.
NOTA: Se recuerda a los señores socios que deberán cursar comunicación a Sarmiento 663,
BOLETIN OFICIAL Nº 32.626

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6º Piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, C.P.
C1041AAM, hasta tres días hábiles antes de la fecha prevista para la celebración de la Asamblea a las 15hs., para que se los inscriba en el libro de asistencia.

vocatoria, a celebrarse en la sede social sita en Rivadavia 1364, de la Ciudad de Buenos Aires, a efectos de tratar el siguiente:

Acta de Reunión de Consejo de Administración Nº2194 del 11/07/2012 en la que se designa al compareciente como Presidente.
Presidente Leonardo Hugo Rial

1º Consideración de la documentación prevista por la ley 19550 por el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2012;
2º Consideración del destino de los resultados;
3º Retribución del Directorio y Sindicatura;
4º Aprobación de la gestión del directorio y sindicatura;
5º Fijación del número de directores y su elección por el término de un año;
6º Elección de síndico titular y suplente por el término de un año;
7º Elección de dos accionistas para firmar el acta.

Designado según instrumento privado Acta Consejo de Administración 2194 de fecha 11/07/2012
Presidente Leonardo Hugo Rial e. 24/04/2013 Nº27986/13 v. 30/04/2013

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GRAVAGNA S.A.
CONVOCATORIA
ASA Convócase a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 10 de mayo de 2013, a las 10 horas en la calle Av. Int.
Rabanal 3220 2º piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en primera convocatoria y a las 11 horas en segunda convocatoria para tratar:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración motivo de la convocatoria tardía.
3º Consideración de la Memoria, Balance y demás documentos prescriptos art. 24 inc. 1º Ley 19550, ejercicio cerrado el 31/12/2012.
4º Consideración de la gestión del directorio durante el ejercicio cerrado el 31/12/2012.
5º Consideración destino del resultado del ejercicio.
6º Determinación del número de directores, titulares y suplentes y designarlos por tres años.
NOTA: Los accionistas deberán cursar notificación para la inscripción en el Registro de Asistencia hasta tres días antes de la fecha de la Asamblea en la sede social, Av. Int. Rabanal 3220 2º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires de 9 a 17 horas, art 238 Ley 19550.
Designado según instrumento privado ACTA
ASAMBLEA ORDINARIA de fecha 07/05/2010.
Presidente - Luis Gravagna e. 22/04/2013 Nº25391/13 v. 26/04/2013

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H

HERRAMIENTAS NEUMATICAS
HERCULES S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a Asamblea General Ordinaria para el 17 de mayo de 2013 a las 14 hs. en primera convocatoria y a las 15 hs en segunda convocatoria en Bonifacini 4242 Caseros, Prov de Buenos Aires para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA:
1 Consideración de la documentación art.
234 inc 1 de la Ley 19550 por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2012;
2 Aprobación de la gestión del Directorio y Sindicatura;
3 Fijación del numero de directores y su elección por un ejercicio, 4 Elección de Sindico Titular y Suplente;
5 Distribución de las utilidades;
6 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
Autorizado por Acta de Asamblea N 49 del 7/5/12 y Acta de Directorio N 144 del 8/5/2012.
Designado según instrumento privado Acta Directorio N 144 de fecha 08/05/2012
Designado según instrumento privado Acta Directorio N 144 de fecha 08/05/2012
Presidente - Ernesto Crocco e. 23/04/2013 N 25801/13 v. 29/04/2013

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HOTEL NAPOLEON S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 17 de mayo de 2013 a las 17:00 horas en primera convocatoria, y a las 18:00 horas en segunda con-

ORDEN DEL DIA:

NOTA: Se comunica a los señores accionistas que a partir del 02 de mayo del 2013, se encuentra a disposición la documentación prescripta en los artículos 63 a 66 de la ley 19550, según lo normado por el art. 67 primer párrafo de la ley citada.
Fdo. José Ramón Fresno, Presidente, designado según instrumento privado Acta Nº197 Fº 59/60 libro Actas de Directorio Nº 3 rubricado bajo el Nº54156-09 de fecha 21/05/2012.
Presidente - José Ramón Fresno e. 24/04/2013 Nº26124/13 v. 30/04/2013

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HYDROTUB S.A.
CONVOCATORIA
El Directorio de HYDROTUB S.A. convoca a los Señores Accionistas a la Asamblea Ordinaria a celebrarse el día 10 de mayo de 2013, a las 10 y 30 horas, en la sede social, Ramón L. Falcón 1540 7º piso Dpto. D Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea.
2º Consideración documentación art. 234
inc. 1º de la Ley 19.550 correspondientes al ejercicio finalizado el 31/12/12.
3º Aprobación de la gestión del Directorio y sueldos pagados en el ejercicio.
4º Consideración honorarios Directorio de acuerdo al art. 261 de la Ley 19.550.
5º Consideración de los resultados del ejercicio y su destino.
6º Elección miembros del Directorio titulares y suplentes.
Presidente - Nestor Angel Bara El señor Nestor Angel Bara fue electo Presidente por Acta de Asamblea Ordinaria Nº 39
del 06/05/2011 y Acta de Directorio Nº198 del 06/05/2011.
Certificación emitida por: Romina Gisele Galli. NºRegistro: 34, Partido de La Matanza. Fecha: 09/04/2013. Acta 344. NºLibro: 82.
Designado según instrumento privado Nº 2771410 Insc. Nº 19928 Libro 56 de fecha 06/05/2011.
Presidente - Nestor Angel Bara e. 22/04/2013 Nº25078/13 v. 26/04/2013

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I

INTAGRO S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los Sres. Accionistas a Asamblea Gral. Ordinaria para el día 9/5/2013 a las 11 hs., en la sede social sita en 25 de Mayo 277, Piso 7º C.A.B.A., para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta conjuntamente con el presidente.
2º Consideración de la demora incurrida en el tratamiento de la documentación prevista por el art. 234 de la Ley 19.550.
3º Otorgamiento de la dispensa para confeccionar la Memoria en los términos del art. 1 de la Res. IGJ 6/2006.
4º Tratamiento de los documentos prescriptos por el art. 234 de la ley 19550 correspon-