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Segunda Sección
Miércoles 10 de abril de 2013
6º Fijación del número de directores titulares y suplentes. Designación de los mismos por el término de un ejercicio.
7º Consideración de la gestión de los Sres.
miembros de la Comisión Fiscalizadora duran te el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2012. Consideración de los honorarios corres pondientes a los Sres. miembros de la Comisión Fiscalizadora por el desempeño de sus funcio nes durante el ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2012.
8º Designación de los miembros de la Comi sión Fiscalizadora por el término de un ejercicio.
9º Reforma del artículo quinto del estatuto social.
10 Otorgamiento de autorizaciones para rea lizar trámites de inscripción de las resoluciones adoptadas en la asamblea ante autoridades pú blicas y privadas.
NOTA: Los accionistas cumplimentarán lo prescripto por el art. 238 de la Ley 19.550 en la sede social, de 10 a 18 horas.
Designado según instrumento público Esc.
Nº221 de fecha 10/08/2012 Reg. Nº630.
Presidente Rubén Lucio Cherñajovsky e. 08/04/2013 Nº20145/13 v. 12/04/2013

COMUNIDAD TERAPEUTICA
DE PALERMO S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 26 de abril de 2013 en el local social de la calle Paysandú 1655, Ciu dad de Buenos Aires, a las diez horas en prime ra convocatoria y a las once horas en segunda convocatoria para la celebración de la Asamblea Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Consideración documentación art. 234, inc. 1º de la Ley 19.550 correspondiente al ejer cicio económico Nº28 cerrado el 31 de Diciem bre de 2012.
2º Aumento de Capital a $ 57.120. y $ 14.280. en concepto de Prima de Emisión, mediante la capitalización de los aportes irrevo cables por la suma de $60.000. y capitalización de la cuenta Ajuste de Capital por la suma de $11.400. y emisión de 714 acciones ordinarias de valor nominal $80. cada una, y un voto, con forme lo solicitado por la Inspección General de Justicia y Reforma de los Artículos Cuarto y Dé cimo quinto del Estatuto Social.
3º Aprobación de la gestión del Directorio y su remuneración.
4º Distribución de utilidades accionistas.
5º Designación de dos accionistas para firmar el Acta de la Asamblea.
El Directorio Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA ORDINARIA de fecha 14/12/2010.
Presidente Gregorio Dunayevich e. 05/04/2013 Nº19538/13 v. 11/04/2013

CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS
CENTRALES S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el 30 de abril de 2013 a las 12hs. en primera convocatoria y a las 13 hs en segunda convocatoria en la Sede Social Rodrí guez Peña 694 Piso 3 Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Razones que motivaron la convocatoria fuera del plazo legal;
2º Consideración documentos Ley 19.550 art.
234, inc. 1 por el ejercicio cerrado el 31 de oc tubre de 2012;
3º Destino dado a los resultados del ejercicio terminado el 31 de octubre de 2012;
4º Elección del síndico titular por el término de un año y designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea.
Designado según instrumento privado Acta de Asamblea de fecha 29/02/2012.
Presidente Maria del Carmen Manto e. 08/04/2013 Nº20031/13 v. 12/04/2013

D

DIMAGRIRE S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria a los Señores Accionistas de DIMAGRIRE SA
para el 26 de Abril de 2013 a las 09,30 hs. en domicilio legal sito en Juramento 2520 1º Piso Ciudad Autónoma de Buenos Aires para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Elección de 2 dos accionistas para firmar el Acta.
2º Constitución legal de la Asamblea General Ordinaria de Accionistas.
3º Consideración de la documentación con table prescripta por el Art. 234 inc. I de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de Diciembre de 2012.
4º Consideración de los resultados del ejerci cio y tratamiento de los mismos.
5º Consideración de la gestión del Directorio en el ejercicio bajo análisis.
Presidente electo y aceptado el cargo por Acta de Asamblea General Ordinaria de Accio nistas de fecha 5 de mayo de 2012 Patricia Ale jandra Caminotti, Presidente.
Designado según instrumento privado ACTA
DE ASAMBLEA de fecha 05/05/2012.
Presidente Patricia Alejandra Caminotti e. 04/04/2013 Nº19289/13 v. 10/04/2013

E

EDESAL HOLDING S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los señores Accionistas de EDESAL HOLDING S.A. a Asamblea General Or dinaria de Accionistas en primera convocatoria el día 3 de mayo de 2013 a las 10.00hs, y en segunda convocatoria para el mismo día a las 11.00hs. a celebrarse en la calle Moreno 970, Piso 4º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires no es la sede social, con el propósito de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta;
2º Consideración de los documentos indica dos en el artículo 234, inc. 1º de la Ley 19.550
correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2012;
3º Consideración y destino de los resultados del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2012;
4º Consideración de la gestión de los miem bros del Directorio por el período transcurrido desde su designación hasta el 31 de diciembre de 2012;
5º Consideración de la gestión de los miem bros de la Comisión Fiscalizadora por el período transcurrido desde su designación hasta el 31
de diciembre de 2012;
6º Consideración de la remuneración del Di rectorio correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2012;
7º Consideración de la remuneración de la Comisión Fiscalizadora correspondiente al ejer cicio cerrado el 31 de diciembre de 2012;
8º Consideración de la retribución del Auditor Externo de los estados contables del ejercicio 2012. Designación del Auditor Externo para los estados contables del ejercicio 2013.
NOTA 1: Los Sres. Accionistas deberán remi tir sus correspondientes constancias de saldo de cuenta de acciones escriturales, libradas al efecto por Caja de Valores S.A., a Moreno 970, Piso 4º, Ciudad de Buenos Aires, en cualquier día hábil de 10:00 a 17:00 horas y hasta el día 30
de abril de 2013, inclusive.
NOTA 2: Atento lo dispuesto por la Resolución Gral. Nº 465/2004 de la Comisión Nacional de Valores, al momento de inscripción para parti cipar de la Asamblea, se deberán informar los siguientes datos del titular de las acciones: nom bre y apellido o denominación social completa;
tipo y Nºde documento de identidad de las per sonas físicas o datos de inscripción registral de las personas jurídicas con expresa indicación del Registro donde se hallan inscriptas y de su jurisdicción; domicilio con indicación de su ca rácter. Los mismos datos deberá proporcionar
BOLETIN OFICIAL Nº 32.615

quien asista a la Asamblea como representante del titular de las acciones.
NOTA 3: Se recuerda a los Sres. Accionis tas que en lo que respecta al ejercicio de sus derechos como accionistas de la Sociedad, su actuación deberá adecuarse a las normas de la Ley de Sociedades Comerciales de la República Argentina. En tal sentido se solicita a los Sres.
Accionistas que revistan la calidad de sociedad extranjera, acompañen la documentación que acredita su inscripción como tal ante el Regis tro Público de Comercio correspondiente, en los términos del Artículo 123 de la Ley de Socieda des Comerciales, Ley Nro. 19.550 y sus modifi catorias.
NOTA 4: Se ruega a los Sres. Accionistas pre sentarse con no menos de 15 minutos de antici pación a la hora prevista para la realización de la Asamblea, a fin de acreditar los poderes y firmar el Registro de Asistencia.
León Zakalik presidente electo por Acta de Directorio Nº 1 del 22/10/12. Designado según instrumento privado Acta de Directorio Nº 1
de fecha 22/10/2012. Designado según instru mento privado Acta de Directorio Nº1 de fecha 22/10/2012.
Presidente León Zakalik e. 05/04/2013 Nº19615/13 v. 11/04/2013

ELECOND CAPACITORES S.A.
CONVOCATORIA
Convócase Asamblea General Ordinaria ac cionistas día 30/04/2013, 12 horas, sede San Antonio 640, C.A.B.A., para tratar siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación dos accionistas firmar acta asamblea.
2º Consideración motivos demora realización Asamblea Gral. Ordinaria.
3º Consideración Memoria, Balance General, Estado de Resultados, Estado Evol. Patrimonio Neto, Anexos e Informe Síndico prescriptos Art.
234, inc. 1 Ley 19.550, correspondientes ejer cicio Nº45 al 31/10/2012 y aprobación gestión directores y síndico dicho período. Tratamiento resultado ejercicio.
4º Fijación número directores titulares y su elección. Designación Síndicos, titular y suplen te.
5º Retribución Directorio funciones ejecutivas y aprobación percibido hasta 31/03/2013.
El Directorio Designado según instrumento privado según Acta de Asamblea Nº12 y de Directorio Nº27 de fecha 10/03/2010.
Presidente Daniel Alfredo Aban e. 05/04/2013 Nº19795/13 v. 11/04/2013

EMPRESA DE TRANSPORTE
DE ENERGIA ELECTRICA
POR DISTRIBUCION TRONCAL
DE LA PATAGONIA S.A.
CONVOCATORIA
Inscripta en el Registro Público de Comercio el 25/02/1994 bajo el Nº 1596 del Lº 114 Tº A
de Sociedades Anónimas, convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas de Empresa de Transporte de Energía Eléctrica por Distribu ción Troncal de la Patagonia Sociedad Anónima TRANSPA S.A., para el día 30 de abril de 2013
a las 15:00 horas en Av. Alicia Moreau de Justo 270 Piso 4º de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el tratamiento del siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de accionistas para firmar el acta;
2º Consideración de la documentación es tablecida en el inciso 1º del art. 234 de la Ley de Sociedades Comerciales correspondiente al ejercicio anual finalizado el 31 de diciembre de 2012;
3º Consideración y resolución respecto del destino de los resultados que arrojan los Esta dos Contables considerados al tratarse el punto 2º;
4º Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora durante el ejerci cio finalizado el 31 de diciembre de 2012;
5º Fijación de honorarios al Directorio con forme art. 261 Ley Nº 19.550 y a la Comisión Fiscalizadora, por el ejercicio 2012. Autorización
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para el retiro de anticipos de honorarios para el Directorio y de la Comisión Fiscalizadora para el ejercicio 2013;
6º Elección de los Directores; y 7º Elección de los integrantes de la Comisión Fiscalizadora.
NOTA 1: Los accionistas tendrán que cursar comunicación de asistencia hasta el 24 de abril de 2013 en Av. Alicia Moreau de Justo 270 Piso 4 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el horario de 9 a 18:00 horas.
NOTA 2: La documentación a considerar se encuentra a disposición de los accionistas en Av. Alicia Moreau de Justo 270 Piso 4º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de 9 a 18 horas.
Matías Bourdieu, Presidente, designado por Acta de Asamblea de fecha 3 de mayo de 2012
y Acta de Directorio Nº 160 del 3 de mayo de 2012.
Designado según instrumento privado Direc torio Nº160 de fecha 03/05/2012
Presidente Matías Bourdieu e. 08/04/2013 Nº20039/13 v. 12/04/2013

ERICH UTSCH SUDAMERICANA S.A.
CONVOCATORIA
Convocase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 26 de abril de 2013 a las 14,00 horas, en la sede social de Aristóbulo del Valle 1257 CABA, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos Accionistas para fir mar el acta.
2º Consideración de los documentos pres critos en el Art. 234 de la Ley Nº 19.550, co rrespondientes al Ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2012
3º Aprobación de la gestión del Directorio.
4º Destino del resultado del Ejercicio.
5º Designación de los miembros del órgano de administración.
6º Someter ad referéndum de la asamblea, la dispensa de confeccionar la Memoria, en los términos del artículo 1, de la resolución general IGJ 6/2006 y su modificatoria y 7º Decisión acerca de la búsqueda de alter nativas que permitan el cumplimiento del objeto social, o la anticipación de su plazo de duración.
Presidente Jorge Raúl Piqué Asamblea de Directorio Nro. 27. 02/05/2012.
Designado según instrumento privado ACTA
DE DIRECTORIO Nº27 de fecha 02/05/2012
Presidente Jorge Raúl Piqué e. 09/04/2013 Nº21104/13 v. 15/04/2013

ESTABLECIMIENTO COPACABANA S.A.
CONVOCATORIA
POR 5 DÍAS, convócase a Asamblea Extraor dinaria de Accionistas de la firma Establecimien to Copacabana Sociedad Anónima, a celebrarse en primera convocatoria el día 26 de abril de 2013 a las 11hs. y en segunda convocatoria en igual fecha a las 12hs., según artículo 237 Ley 19.550 y no encontrándose comprendida en el artículo 299 de la misma Ley, en la calle Para guay 610, piso 13º de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
2º Consideración por los socios del cese de actividades de la empresa. Analizar ofertas para la venta de cartera de clientes.
Designado según instrumento privado ASAMLBEA GENERAL ORDINARIA de fecha 26/12/2011.
Presidente Sergio Peljhan e. 09/04/2013 Nº21040/13 v. 15/04/2013

ESTEBAN HOTEL S.A.C.I.F.I.
CONVOCATORIA
Convócase a los Accionistas de ESTEBAN
HOTEL S.A.C.I.F.I. a la Asamblea General Ordi naria a celebrarse el día 26 de Abril de 2013 a las