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Segunda Sección
Viernes 26 de octubre de 2012
3º Elección del Directorio y Síndicos.
4º Designación de dos 2 accionistas para firmar el acta.
María Florencia GIACOMINO. Presidente designada en Actas de Asamblea General Ordinaria y de Directorio, ambas del 22 de Noviembre de 2011.
Presidente - Maria Florencia Giacomino e. 26/10/2012 Nº107551/12 v. 01/11/2012

J. ROGER BALET E HIJOS S.A.

J

Presidente designado por Acta de Asamblea General Ordinaria de Accionistas Nº344 del 29 de noviembre de 2011 y por Acta de Directorio Nº442
del 29 de noviembre de 2011.
Presidente - Pedro Loitegui e. 26/10/2012 Nº107521/12 v. 01/11/2012

M

MUTUAL DEL PERSONAL DE BAYER S.A. AMUBAY

Se comunica que por acta de directorio se resolvió convocar a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 14 de noviembre de 2012, a las 11 hs. en Av. Leandro N. Alem 449, Piso 6º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para confeccionar y suscribir el acta.
2 Consideración de la Memoria, el Inventario, el Balance General, el Estado de Resultados, el Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas, Anexos e información complementaria e Informe del Síndico, correspondiente al ejercicio económico Nº 53 finalizado el 30
de junio de 2012.
3º Consideración de los resultados acumulados y su eventual distribución entre reserva por avalúo forestal y el saldo líquido, en efectivo.
4º Consideración de la gestión de los miembros del Directorio y la Sindicatura.
5º Determinación de los Honorarios al Directorio por todo concepto, incluso por el ejercicio de funciones técnico administrativas de los Directores durante el ejercicio económico Nº 53, habiéndose devengado provisionalmente a cuenta durante tal Ejercicio imputado a los resultados del mismo y por dichos conceptos, la suma de $ 502.750.6º Determinación de los honorarios de la Sindicatura.
7º Determinación del número de miembros del Directorio y elección de los mismos.
8º Elección de síndico titular y suplente.
NOTA: para asistir a la Asamblea deben depositarse las acciones y/o certificados necesarios en la Av. Leandro N. Alem 449 Piso 6º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el horario de 10:00 a 18:00 horas con una anticipación no menor a tres días hábiles a la celebración de la Asamblea.
Firmante designado por Acta de Directorio Nº 498 del 16 de noviembre de 2011 y por Acta de directorio Nº 508 del 15 de octubre de 2012.
Vicepresidente, en ejercicio de la presidencia
Luis Carlos Teixeira.
Presidente - Luis Carlos Teixeira e. 26/10/2012 N 108016/12 v. 01/11/2012

L

LOITEGUI S.A. CONSTRUCTORA, INMOBILIARIA, AGROPECUARIA, COMERCIAL, INDUSTRIAL Y FINANCIERA
CONVOCATORIA
A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
DE ACCIONISTAS
El Directorio convoca a los accionistas de Loitegui S.A.C.I.A.C.I. y F. a la Asamblea General Ordinaria en Primera convocatoria para el día 12 de noviembre de 2012 a las 10.00 horas, a celebrarse en la sede social de la sociedad sita en Arenales 855, Ciudad Autónoma de Bs. As. para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta, ratificando su contenido.
2º Consideración de los documentos del Art.
234, inc. 1º LSC correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2012 y destino de las utilidades.
3º Consideración de la gestión de los directores y síndicos y sus remuneraciones.
4º Fijación del número y designación de directores y síndicos titulares y suplentes, por el término de un ejercicio económico.
5º Retiro de los directores a cuenta de honorarios: Aprobación del monto máximo.
Buenos Aires, 23 de octubre de 2012
NOTA: Para asistir a la Asamblea los accionistas deberán cumplimentar con lo establecido en el art.
238 Ley 19.550. Sociedad no comprendida en el art. 299 LSC.
El Directorio Presidente Pedro Loitegui
ORDEN DEL DIA:
1- Consideración de los Estados de Situación Patrimonial, de Recursos y Gastos, de Evolución del Patrimonio Neto y de Origen y Aplicación de Fondos, las Notas, los Anexos, Informe de la Comisión Fiscalizadora, Memoria y Dictamen del Auditor correspondiente al trigésimo primer ejercicio cerrado el 31 de julio del corriente año.
2- Elección de asociados para integrar la Comisión Directiva y Comisión Fiscalizadora, de acuerdo al artículo 15 del Estatuto Social.
3- Nombramiento de 2 asociados para firmar el Acta de Asamblea.
Designado como presidente de la Mutual, según Acta N 32 con fecha 30 de Noviembre de 2011.
Presidente - Eduardo Irvine Reid e. 26/10/2012 N 107868/12 v. 26/10/2012

N

CONVOCATORIA
Convócase para la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas a realizarse el día 16 de noviembre de 2012 a las 15,00 horas, en su domicilio legal sito en la Av. Varela 1628, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea conjuntamente con el Presidente.
2º Reforma del estatuto en sus artículos 14, 18, 19, 20, 24 y eliminación del articulo 16.
3º Reordenamiento, renumeración y transcripción de todo el estatuto reformado.
El Directorio Alberto Manuel Crespo, Presidente de NUEVOS
RUMBOS S.A. fue electo por acta de Asamblea General Ordinaria de fecha 16/05/2012 y el acta de Directorio de fecha 22/05/2012, con mandato vigente a la fecha.
Presidente - Alberto Manuel Crespo e. 26/10/2012 N 108115/12 v. 01/11/2012

PINAMAR S.A.F.A.I.C. E I.

S

CONVOCATORIA

Por 1 día - Convócase a los Asociados de AMUBAY a la trigésima primera Asamblea General Ordinaria a realizarse en su sede social, calle Ricardo Gutiérrez 3652 Munro Pdo. de Vicente López - Pcia. de Buenos Aires, el día 30 de noviembre de 2012 a las 16 horas para tratar lo siguiente:

NUEVOS RUMBOS S.A.

5º Destino y distribución de las utilidades del ejercicio;
6º Fijación del número y elección de Directores Titulares y Suplentes y de los Síndicos Titular y Suplente, designado por acta de asamblea ordinaria 91 del 15/11/2011.
Presidente - Jorge Enrique Shaw e. 26/10/2012 N 108299/12 v. 01/11/2012

SAETA S.A.I. Y C.

CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

CONVOCATORIA

BOLETIN OFICIAL Nº 32.509

P

CONVOCATORIA
Por resolución del Directorio se convoca a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria que se realizará el día 14 de noviembre de 2012 a las 10:30 hs. en primera convocatoria, y a las 11:00
hs. en segunda convocatoria, en la sede social de la calle Avda. Córdoba 1345, piso 14, Oficina A, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea;
2º Consideración de la documentación establecida en el Art. Nº. 234, inc. 1 de la Ley 19.550 y sus modificatorias correspondientes al Ejercicio cerrado el 30 de junio de 2012. Consideración del Resultado del Ejercicio;
3º. Consideración de la remuneración de los Directores Ejecutivos y determinación de los honorarios a los Directores y Síndico;
4º Consideración de la gestión del Directorio y la Sindicatura;

SAETA Sociedad Anónima Industrial y Comercial.
Expediente N 3176. Se convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 14 de Noviembre de 2012 a las 13 horas en la Av. Corrientes 1302, P. 7º, Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Consideración de la documentación establecida en el art. 234 inc. 1 de la Ley 19550 correspondiente al ejercicio económico cerrado el 30 de junio de 2012 y aplicación de los Resultados no Asignados. Consideración del Art. 261 de la Ley 19550.
2 Consideración de Honorarios al Directorio.
3 Consideración del pago de honorarios anticipados para el próximo ejercicio.
4 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
San Fernando, 23 de Octubre de 2012.
Se recuerda a los Sres. Accionistas que deberán comunicar su asistencia con tres días de anticipación.
Firmando: Hugo Víctor Tavelli, Presidente, cargo que surge de la asamblea ordinaria de fecha 16 de Noviembre de 2011.
El Directorio p. SAETA S.A.I.C. HUGO VICTOR TAVELLI.
PRESIDENTE.
Presidente - Hugo Victor Tavelli e. 26/10/2012 N 107750/12 v. 01/11/2012

SANATORIO OTAMENDI Y MIROLI S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los Sres. Accionistas a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse en la sede social, sita en Azcuénaga 870/880 de la Capital Federal, el día 15 de noviembre de 2012 a las 14
horas, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración de los documentos indicados en el artículo 234, inciso 1 de la Ley 19.550, correspondientes al ejercicio económico cerrado el 30 de junio de 2012.
3º Consideración de la gestión del Directorio.
4º Consideración de la gestión de la Sindicatura.
5º Determinación del destino de las utilidades.
6º Determinación de los honorarios de los Directores, Asesores y Síndico por el ejercicio cerrado el 30 de junio de 2012, en su caso por sobre los límites fijados por el artículo 261 de la Ley de Sociedades.
7º Gratificaciones.
8º Consideración sobre reservas artículo 70 Ley 19.550.
9º Autorización a los Directores a efectuar retiros a cuenta de honorarios.
10 Determinación del número de directores y elección de los mismos.
11 Elección de un síndico titular y de un síndico suplente.
12 Autorizaciones.
Presidente. Designado por Acta de Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria del 11 de noviembre de 2011 que tras cuarto intermedio fue reanudada el 22 de noviembre de 2011 y Acta de Directorio de Distribución de Cargos del 22 de noviembre de 2011.
Presidente - Jorge Félix Aufiero e. 26/10/2012 Nº108537/12 v. 01/11/2012

SATECNA COSTA AFUERA S.A.
CONVOCATORIA
Convocase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas para el día 14 de Noviembre del 2012, a las 09.00 horas, en primera
10

convocatoria y a las 10:00 horas en 2da. Convocatoria, en Reconquista 559, 5to Piso, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2º Consideración de la demora en la confección de la documentación requerida en el Art. 234 inc. 1
de la Ley 19.550.
3º Consideración de los documentos descriptos en el Art. 234 inc. 1 de la Ley 19.550, por el Ejercicio Económico cerrado el 31 de diciembre de 2011.
4º Consideración de los resultados del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2011 y su destino.
5º Consideración de la gestión del Directorio durante el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2011.
6º Honorarios al Directorio por el Ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2011.
7º Fijación de los honorarios por funciones técnico-administrativas del Presidente para el ejercicio 2012, en los términos del Art. 261, ultimo párrafo, de la Ley 19.550.
8º Reducción del capital social por pérdidas arts. 206 y 205, ley 19.550; reforma de los art. 4º art. 5 del estatuto;
Al tratar el octavo punto del orden del día la Asamblea sesionará como extraordinaria.
Convocase a Asamblea General Extraordinaria de Accionistas para el día 14 de Noviembre del 2012, a las 13.00 horas, en primera convocatoria y a las 14:00 horas en 2da. Convocatoria, en Reconquista 559, 5to Piso, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2º Aumento del capital social para la capitalización de pasivos. Prima de emisión. Previsiones. Delegación en el Directorio.
3º Modificación del artículo 4º Estatuto Social.
4º Modificación del artículo 5º del Estatuto Social.
5º Aprobación de un texto ordenado del estatuto social.
Presidente Designado Presidente por Asamblea de fecha veinticuatro de Mayo del 2011, registrada a fojas 195/200 del Libro de Actas de Asamblea Nro. 1, rubrica A 03142, del 2 de Marzo de 1982.
Presidente - Nicolás Rutger Boot e. 26/10/2012 Nº107533/12 v. 01/11/2012

TUCUMAN Y FLORIDA S.A.

T

CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Se convoca a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 23 de Noviembre de 2012 a las 14hs en 1º convocatoria y a las 15 horas en 2º convocatoria, en la calle Marcelo T. de Alvear 767- C.A.B.A. para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Razones para la consideración de la presente fuera del plazo legal.
2º Dispensa al Directorio de confeccionar la Memoria de acuerdo con los requerimientos de información previstos en la Resolución General IGJ Nº 6/2006, modificada por las Resoluciones Generales IGJ Nº 1/2008 y 4/2009.
3º Aprobación de la gestión del Directorio.
4º Consideración de los documentos prescriptos por el Art. 234, inc. 1º de la Ley 19550 correspondientes al ejercicio económico Nº 6 finalizado el 30
de Septiembre de 2011.
5º Consideración de los resultados del ejercicio y de los honorarios al directorio, según lo establecido en el Art. 261 último párrafo de la Ley 19.550.
6º Elección del numero de Directores Titulares y Suplentes.
7º Designación de dos accionistas para firma el Acta de Asamblea.
NOTA: La comunicación de asistencia deberá hacerse efectiva a Marcelo T. de Alvear 767- C.A.B.A
de lunes a viernes de 10 a 16 hs. Lugar donde se encuentra a disposición de los señores accionistas la documentación que sera objeto de tratamiento en el acto asambleatorio convocado.
Antonio Gomez Presidente del Directorio de TUCUMAN Y FLORIDA SA designado según Acta de