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Segunda Sección
Viernes 5 de octubre de 2012
copias de la documentación a considerar se hallan a disposición de los señores asociados en la sede social. c Conforme a lo dispuesto por el art. 34 de los Estatutos Sociales no habiendo quórum a la hora indicada para su comienzo, luego de una hora de espera la misma se realizará con la concurrencia que hubiere.
Secretario Sebastián P. Marchiori Presidente Aldo J. Des.
Designados por Acta de Consejo Nº 1360
de fecha 18 de octubre de 2011.
Presidente - Aldo Jacinto Des e. 05/10/2012 N 101346/12 v. 05/10/2012

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H
HSBC BANK ARGENTINA S.A.
CONVOCATORIA
10-2-61 Nro 115, Fº 17, Lº 54, Tº A de Estatutos Nacionales Se convoca a los Señores Accionistas a Asamblea Anual Ordinaria a celebrarse el 30 de Octubre de 2012, a las 13:30 horas, en las oficinas sitas en Hipólito Bouchard N 680, Piso 17º, Ciudad de Buenos Aires, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para confeccionar y firmar el Acta junto con el Sr.
Presidente.
2º Consideración de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Origen y Aplicación de Fondos, Notas, Anexos, Estados Contables Consolidados, Inventario e Informe del Auditor y de la Comisión Fiscalizadora, correspondientes al Ejercicio Económico finalizado el 30 de Junio de 2012. Aprobación de la Gestión del Directorio y la Comisión Fiscalizadora.
3º Consideración de los Resultados. Destino de los mismos.
4º Consideración de las remuneraciones al Directorio correspondiente al Ejercicio Económico finalizado el 30 de Junio de 2012, por $ 17.727.546,26.- en todo concepto.
5º Fijación del número y elección de los miembros que constituirán el Directorio. Consideración de sus honorarios para el ejercicio en curso.
6º Consideración de los honorarios de la Comisión Fiscalizadora por el Ejercicio Económico finalizado el 30 de Junio de 2012.
7º Designación de miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora. Determinación de sus honorarios por el ejercicio en curso.
8º Autorización a Directores y Síndicos Artículo 273, Ley 19.550.
9º Elección del Contador que dictaminará sobre la documentación contable de la Sociedad por el Nuevo Ejercicio Ecónomico. Determinación de su retribución.
El Directorio NOTA: A los efectos de su inscripción en el libro de Asistencia, los Señores Accionistas deberán cursar comunicación para ser inscriptos en el libro de Asistencia o depositar en la sociedad constancia de las cuentas de acciones escriturales al efecto por HSBC
Bank Argentina S.A., en Martín García 464, Segundo Piso, Departamento de Títulos, Ciudad de Buenos Aires, de Lunes a Viernes de 10.00 a 15.00 horas, venciendo el plazo para tal fin el 24 de octubre de 2012.
Gabriel D. Martino. Presidente electo por Asamblea Ordinaria y Extraordinaria del 21 de agosto de 2012.
Presidente - Gabriel Diego Martino e. 05/10/2012 N 101241/12 v. 12/10/2012

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I
INGENIO RIO GRANDE S.A. COMPAÑIA
ARGENTINA AGRICOLA E INDUSTRIAL
CONVOCATORIA
Se convoca a los señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria a celebrarse en nuestra sede social, calle Reconquista Nº 336, Piso 1, C.A.B.A., el día 31 de octubre de 2012, a las 14:00 horas en primera convocatoria y a las 15:00 horas en segunda convocatoria para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta;
2 Razones de la convocatoria fuera del plazo legal;
3 Consideración de la documentación prevista en el Artículo 234 inciso 1 de la ley 19.550 correspondiente al ejercicio finalizado el 30/04/2012;
4 Consideración de la gestión de los Directores;
5 Consideración de la gestión de la Sindicatura;
6 Honorarios de los Directores, aún en exceso de los límites establecidos en el Artículo 261 de la ley 19.550;
7 Honorarios de la Sindicatura;
8 Destino de los resultados;
9 Determinación del número de Directores Titulares y Suplentes;
10 Elección de Directores Titulares y Suplentes;
11 Elección de Presidente y Vicepresidente y 12 Designación de Síndico Titular y de Síndico Suplente.
Los señores Accionistas deberán comunicar su participación con tres días hábiles de anticipación como mínimo, de acuerdo a lo establecido por el Art. 238 de la Ley 19.550.
Presidente Hugo Alberto Jorge. Surge tal designación del Libro de Actas de Asamblea N 3, rubricado bajo el N 66157-02
del 31/10/02, Acta de Asamblea N 116 del 27/10/11.
Presidente - Hugo Alberto Jorge e. 05/10/2012 N 101245/12 v. 12/10/2012

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INTERACCION SEGUROS S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 29 de octubre de 2012, a las 10:30 horas y a las 11:30 horas en primera y segunda convocatoria respectivamente, en la sede de la Sociedad, calle Sarmiento 2.038 Piso 5to, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos Accionistas para aprobar y firmar el Acta de Asamblea.
2º Consideración de la Memoria, Inventario, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Capitales Mínimos, Cuadros Anexos, Notas a los Estados Contables e Informes de la Comisión Fiscalizadora, de los Auditores y del Actuario, correspondientes al 26to. Ejercicio cerrado el 30 de junio de 2012.
3º Consideración del resultado del Ejercicio.
4º Consideración de la Gestión de los señores Directores y de la Comisión Fiscalizadora.
5º Consideración de la remuneración de los Señores miembros del Directorio por el ejercicio de sus funciones técnico administrativas art. 261 Ley 19.550 y la retribución de los Señores miembros de la Comisión Fiscalizadora.
6º Fijación del número de miembros titulares y suplentes del Directorio y elección de Directores Titulares y Suplentes.
7º Elección de tres miembros titulares y tres suplentes de la Comisión Fiscalizadora.
Se recuerda a los señores Accionistas que para asistir a la Asamblea deberán, con no menos de tres días hábiles de anticipación al de la fecha fijada, depositar en la Sociedad sus acciones o cursar a la Sociedad la comunicación prevista en el artículo 238 segundo párrafo de la Ley 19.550.
El que suscribe como Presidente, se acredita mediante Acta de Asamblea General Ordinaria de elección de autoridades Nº 44
con fecha 25/10/2011 y Acta de Directorio de Distribución de Cargos Nº 480 con fecha 26/10/2011.
Presidente - Héctor Eduardo Diaz Perez e. 05/10/2012 N 102046/12 v. 12/10/2012

BOLETIN OFICIAL Nº 32.495

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J

JUSTO RODERO E HIJOS S.A.I.C.

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PORTE AUTOMOTOR en la sede social sita en Enrique Finochietto 575 C.A.B.A. a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

CONVOCATORIA
A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Convocase a los señores accionistas de JUSTO RODERO E HIJOS S.A.I.C. a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 31 de octubre de 2012 a las 10 horas en primera convocatoria y a las 11 horas en segunda convocatoria, ambas en la sede central de la empresa, ubicada en Dorrego 611, Capital Federal a efectos de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2 Consideración y aprobación de la Memoria, Balance General y demás documentos comprendidos en el art. 234 inc. 1 de la Ley 19.550 correspondientes al ejercicio económico finalizado el 30 de junio de 2012.
3 Fijación del número de Directores titulares, suplentes y su elección.
4 Designación del Síndico Titular y Síndico Suplente.
5 Honorarios al Directorio y Síndico.
6 Distribución de Dividendos en efectivo.
Se pone a disposición de los señores accionistas en la sede social la Memoria y Balance General, Estado de Resultados e informe del Síndico y de Auditoría Externa a partir del 17 de octubre 2012.
El firmante es Presidente de la Sociedad, designado por Asamblea General Ordinaria Acta Nº 60 del 31 de Octubre de 2011 y distribución de cargos por reunión de Directorio Acta Nº 408 de esa misma fecha.
El Directorio Presidente - Alberto Mario Rodero e. 05/10/2012 N 101263/12 v. 12/10/2012

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L
LOGISTICA TEXTIL S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria de accionistas de Logística Textil S.A. a celebrarse el día 26 de octubre de 2012 a las 14.00 hs. y a las 15.00 hs., en primera y en segunda convocatoria, respectivamente, en la sede social de Av. Libertador 5936/54 piso 10, Capital Federal, para tratar la siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta;
2º Razones de convocatoria fuera del plazo legal;
3º Consideración de la documentación Art.
234, inciso 1, ley 19550, correspondiente al cierre del ejercicio al 30 de abril de 2012, memoria e informe del auditor sobre los estados contables;
4º Consideración del Resultado del Ejercicio;
5º Aprobación de la Gestión del Directorio.
6º Fijación de honorarios del Directorio.
Conforme al Art. 238 de la ley 19550, los Sres. Accionistas deberán cursar comunicación a la sociedad con no menos de 3 tres días hábiles de anticipación a la fecha fijada para que se los inscriba en el libro de Asistencia.
El Señor Jorge Ricardo Carpintero, Presidente de Logística Textil S.A., surgiendo su designación por acta de Asamblea General Ordinaria de fecha 20 de octubre de 2010.
Presidente - Jorge Ricardo Carpintero e. 05/10/2012 Nº101412/12 v. 12/10/2012

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M
M.O.D.O. S.A. DE
TRANSPORTE AUTOMOTOR
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria para el 26 de octubre de 2012 a las 14.00 hs a los accionistas de MODO S.A. DE TRANS-

1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración de la documentación del art. 234 inc. 1 ley 19.550; correspondiente al ejercicio económico cerrado el 30 de junio de 2012
3º Consideración del Resultado del ejercicio y su destino. Distribución de dividendos.
4º Consideración de las Reservas Facultativas y su destino.
5º Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.
6º Honorarios de los Directores.
7º Remuneración de la Comisión Fiscalizadora.
8º Determinación del número de Directores y su designación.
9º Determinación del número de miembros de la Comisión Fiscalizadora y su elección.
10 Designación de las personas autorizadas a efectuar la inscripción del presente acta ante la Inspección General de Justicia.
NOTA: No siendo posible reunir quórum en primera convocatoria la Asamblea se llevará a cabo una hora después con los accionistas que se encuentren presentes. Art. 237 LS.
El mandato del Presidente, Eduardo Alejandro ZBIKOSKI, surge de la Asamblea General Ordinaria del 29 de octubre de 2010, según Libro de Actas de Asamblea n 1, rubricado bajo el n B 22030 con fecha 19 de agosto de 1968.
Presidente - Eduardo Alejandro Zbikoski e. 05/10/2012 N 101530/12 v. 12/10/2012

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MANUFACTURA TEXPORT S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los Accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 30/10/2012, en la Avda. Directorio 5899, CABA, a las 14:00
horas en primera convocatoria y a las 15:00
horas en segunda convocatoria, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta;
2 Tratamiento y destino de los resultados no asignados de $ 3.173.505,10.- al 29/02/2012.
Designado Acta de Asamblea de elección de autoridades Nº 27 del 30/06/2011 y Acta de Directorio de Distribución de cargos Nº 143 del 15/07/2011.
Presidente - Jaime Horacio Salem e. 05/10/2012 N 102062/12 v. 12/10/2012

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MIRALEJOS S.A.C.I.F.I. Y A.
CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria a ser celebrada el día 25 de Octubre de 2012, a las 14 horas en primera convocatoria y a las 15 horas en segunda convocatoria, a celebrarse en la sede social de la calle Boedo 1625, Planta Baja, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
ASAMBLEA ORDINARIA
a Designación de dos accionistas para firmar el acta.
b Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados y demás documentación requerida por el Artículo 234
inc. 1º de la ley 19.550, correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2012, y tratamiento de la gestión del directorio y síndico.
c Determinación de número de miembros del Directorio. Elección de sus miembros.